高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

2022-04-12 440

普法內(nèi)容

我國(guó)刑法沒(méi)有規(guī)定高利貸罪，對(duì)于民間高利貸性質(zhì)的合同如借款合同，法律只是不予保護(hù)，或者認(rèn)定其高利貸部分無(wú)效，但是高利貸行為超過(guò)必要限度或者債權(quán)人采取威脅、恐嚇態(tài)度要求訂立高利貸合同、履行高利貸債務(wù)的，可能觸犯敲詐勒索罪，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，數(shù)額巨大情節(jié)嚴(yán)重處三年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第二百七十四條敲詐勒索罪，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

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高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，

2024-05-28 68
什么標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到高利轉(zhuǎn)貸罪才能立案
高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的?！?/p>
2020-12-09 219
刑法中高利轉(zhuǎn)貸罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的?
刑法中高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得

2020-03-05 243

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高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)
高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。

2022-07-07 15,340
什么是非法高利貸的立案標(biāo)準(zhǔn)
高利貸一般不構(gòu)成犯罪行為，高利貸不受法律保護(hù)，沒(méi)有立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)法律規(guī)定，貸款雙方約定的利率不超過(guò)年利率24％貸款人要求借款人按約定利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持。借款人雙方約定的利率超過(guò)年利率36

2021-12-04 15,340
高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定, 高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么, 量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定1、本罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。信貸資金，指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：（1）銀行

2022-03-14 15,340
達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)高利轉(zhuǎn)貸罪才能立案?
高利轉(zhuǎn)貸，違法所得在十萬(wàn)元以上或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案。根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十六條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸

2022-05-12 15,340

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個(gè)人放高利貸是什么罪
個(gè)人放高利貸可能構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。個(gè)人放高利貸的行為，如果不觸犯《刑法》的相關(guān)規(guī)定，是不構(gòu)成犯罪的。構(gòu)成犯罪需要滿足下面幾個(gè)條件：第一，行為人具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的；第二，行為人具有套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，高利轉(zhuǎn)貸他人的行為，侵犯了國(guó)家對(duì)信貸資

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套路貸的立案標(biāo)準(zhǔn)
套路貸以借貸為名給借款人設(shè)下陷進(jìn)，其本質(zhì)就是通過(guò)各種非法的手段騙取他人的財(cái)產(chǎn)，按照我國(guó)刑法的有關(guān)規(guī)定，套路貸的操作者必須要承擔(dān)刑事責(zé)任的，通常涉及詐騙金額在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路貸被騙是，需要盡量多收集對(duì)方的作案證據(jù)，例

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高利貸立案必須滿足哪三個(gè)條件
高利貸立案必須滿足以下三個(gè)條件： 1、個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在200萬(wàn)元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在1000萬(wàn)元以上的； 2、個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在80萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在400萬(wàn)元以上的； 3、個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在50人以

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