是否一定要在指定銀行的儲蓄柜面開立結(jié)算賬戶
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凍結(jié)銀行卡是強(qiáng)制執(zhí)行最主要的措施之一,而且凍結(jié)并不需要提前通知被執(zhí)行人,主要是避免被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等行為,從而達(dá)不到執(zhí)行的效果。但是法院在凍結(jié)銀行卡后會通知被執(zhí)行人的,如果沒有接收到通知,是可以向法院提出異議的。
凍結(jié)主要分為2個類型,銀行凍結(jié)和司法凍結(jié)。 1、銀行凍結(jié)。銀行凍結(jié)主要有2種,某些國家和地區(qū)的銀行,不允許銀行賬戶參與數(shù)字資產(chǎn)交易(例如由于轉(zhuǎn)賬時備注了 BTC、 ETH、USDT等,導(dǎo)致銀行的風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)測到),所以當(dāng)出現(xiàn)賬戶涉及數(shù)字資產(chǎn)交易時,則會被銀行凍結(jié)或者暫停部分交易權(quán)限;也有可能是因為此賬戶的行為,觸發(fā)了該銀行的反洗錢系統(tǒng)(例如深夜大額轉(zhuǎn)賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有余額等)。一般而言,銀行不會直接凍結(jié)銀行卡,而只是會限制您的非柜臺業(yè)務(wù)或者是“只付不收”,也就是暫停您的部分交易權(quán)限。 2、司法凍結(jié)。司法凍結(jié)的邏輯,按照各國的司法程序不同,有所不同。但是大致都是類似的。受害者在被詐騙以后,向警方報案,警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號,把相關(guān)資金線上的銀行賬號都凍結(jié)。例如,受害者的錢,打給了銀行賬號 A,A又打給了銀行賬號 B,B又打給了銀行賬號 C,往后又延伸到了 D, E,F(xiàn);那么有可能 A、 B、 C、 D, E,F(xiàn)都會被凍結(jié),而 B、 C、 D、 E、F有可能對這筆資金的來源,都是不知情的。凍結(jié),一般不是收到了有問題的資金,就立馬被凍結(jié)??赡軙驗?個月前的交易被凍結(jié)。不過一般而言,是因為幾天之前的某筆交易,被凍結(jié)。
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買賣銀行儲蓄卡立案標(biāo)準(zhǔn)
買賣銀行儲蓄卡可能涉嫌構(gòu)成刑事犯罪:妨害信用卡管理罪。立案標(biāo)準(zhǔn)為: (一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的; (二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的; (三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;
2020.12.24 365 -
倒賣銀行儲蓄卡立案標(biāo)準(zhǔn)
倒賣銀行儲蓄卡涉嫌妨害信用卡管理罪,立案標(biāo)準(zhǔn)為: 1.明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的; 2.非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的; 3.使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的; 4.出售、購買、為他人
2020.09.24 181 -
存款人違規(guī)開立銀行結(jié)算賬戶的處罰
銀行違規(guī)為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶或明知(應(yīng)知)是單位資金,而允許以自然人名稱開立賬戶存儲的,給予警告,并處以5萬元以上30萬元以下的罰款;對該銀行直接負(fù)責(zé)的高級管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分;情節(jié)嚴(yán)重的
2020.09.08 618
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法院凍結(jié)銀行儲蓄款新規(guī)定
對于凍結(jié)個人銀行儲蓄款的情形,如果屬于《民事訴訟法》第一百條或者第一百零一條規(guī)定情形的,人民法院可以依法根據(jù)當(dāng)事人申請或者依職權(quán)對個人銀行儲蓄款進(jìn)行凍結(jié)。具體情況,請當(dāng)事人自行根據(jù)實際情況及相關(guān)法律規(guī)
2022-03-26 15,340 -
銀行卡凍結(jié)資金,錢可以轉(zhuǎn)入儲蓄賬戶嗎
銀行卡凍結(jié)賬戶是可以進(jìn)行資金轉(zhuǎn)入的,但不允許轉(zhuǎn)出。 銀行卡被凍結(jié)的原因: 一、銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結(jié),可能是信用卡出現(xiàn)過異常交易,比如惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯誤等,銀行卡都有可能被
2022-04-29 15,340 -
對于違法開立銀行結(jié)算賬戶的行為
存款人開立、撤銷銀行結(jié)算賬戶,不得有下列行為:(一)違反本辦法規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶。(二)偽造、變造證明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶。(三)違反本辦法規(guī)定不及時撤銷銀行結(jié)算賬戶。非經(jīng)營性的存款人,有上
2022-03-14 15,340 -
違反開立基本戶的規(guī)定, 銀行在結(jié)算賬戶開立中不得有哪些違法行為?
銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中,不得有下列行為:(一)違反本辦法規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶。(二)明知或應(yīng)知是單位資金,而允許以自然人名稱開立賬戶存儲。銀行有上述所列行為之一的,給予警告,并處以5萬
2022-03-22 15,340
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倒賣銀行儲蓄卡一般判多久倒賣銀行儲蓄卡涉嫌妨害信用卡管理罪,判刑如下: 1、偽造、變造金融票證的,犯罪嫌疑人會被人民法院判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金; 2、情節(jié)嚴(yán)重的,犯罪嫌疑人會被人民法院判處五年以上十年以下有期徒刑,并處
1,663 2022.04.17 -
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買賣自己個人銀行儲蓄卡犯啥罪買賣自己的個人銀行儲蓄卡,可能會觸犯妨礙信用卡管理罪?!吨腥A人民共和國刑法》和相關(guān)行政法規(guī),都禁止公民買賣個人銀行儲蓄卡。該行為有刑事法律風(fēng)險。一方面,行為人可能在買賣個人銀行儲蓄卡的過程中,非法持有大量他人的信用卡,造成妨害信用卡管理的,
2,343 2022.04.17 -
00:47
注銷公司銀行賬戶需要什么資料注銷公司銀行賬戶需要以下資料:1、與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額;2、填寫撤銷帳戶申請書并加蓋印鑒;3、攜帶財務(wù)章、人名章、公章、開戶許可證和預(yù)留印鑒卡片;4、交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證,銀行核對無誤后方可辦理銷戶手續(xù)。
22,795 2022.05.11