高利貸詐騙罪的立案標準
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敲詐勒索罪，是指以非法占有為目的，對被害人實施威脅或者要挾的方法，強行索取數額較大的公私財物或者多次敲詐勒索的行為。敲詐勒索公私財物價值二千元至五千元以上，為“數額較大”，二年敲詐勒索三次以上為“多次敲詐勒索”。要構成此罪，要看收取的百分之百五的高利貸的數額是否達到兩千元，或者二年內是否敲詐勒索了三次以上。，【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財物，數額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。，敲詐勒索公私財物價值二千元至五千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以根據本地區(qū)經濟發(fā)展狀況和社會治安狀況，在前款規(guī)定的數額幅度內，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院批準。，敲詐勒索公私財物，具有下列情形之一的，“數額較大”的標準可以按照本解釋第一條規(guī)定標準的百分之五十確定：（一）曾因敲詐勒索受過刑事處罰的；（二）一年內曾因敲詐勒索受過行政處罰的；（三）對未成年人、殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人敲詐勒索的；（四）以將要實施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意殺人、綁架等嚴重侵犯公民人身權利犯罪相威脅敲詐勒索的；（五）以黑惡勢力名義敲詐勒索的；（六）利用或者冒充國家機關工作人員、軍人、新聞工作者等特殊身份敲詐勒索的；（七）造成其他嚴重后果的。，二年內敲詐勒索三次以上的，應當認定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“多次敲詐勒索”。
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以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人的是為高利轉貸罪。司法解釋又規(guī)定，出現以下情形的，是為本罪的立案標準：第一，高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；第二，雖未達到十萬元以上的數額標準，但是兩年內因高利轉貸受過兩次以上行政處罰的，又高利轉貸。這兩種情形屬于應予立案追訴的情形。
根據我國相關法律規(guī)定，對于高利貸罪立案標準： (一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的; (二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。 對于有上述情形的，其公安機關即可予以立案追訴。
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高利轉貸詐騙罪立案標準是什么高利轉貸罪的起訴標準： （一）兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的； （二高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的。 高利轉貸罪是指違反國家規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。
2020.12.08 175 -
高利貸罪的立案標準利率高于銀行同期貸款利率就屬于高利貸，就可以立案。放高利貸是犯法的。界定高利貸一般非法獲利50萬以上，就要判刑3年以上了。認為高利貸法定界限不能簡單地以銀行的貸款利率為參數，而應根據各地的實際情況，專門制定民間借貸指導利率，超過指導利率上限
2020.07.25 353 -
高利貸罪立案標準我國沒有高利貸罪，與高利貸有關的罪名只有高利轉貸罪。以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； （二）雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政
2020.06.10 245
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高利貸詐騙罪的立案標準
敲詐勒索罪，是指以非法占有為目的，對被害人實施威脅或者要挾的方法，強行索取數額較大的公私財物或者多次敲詐勒索的行為。敲詐勒索公私財物價值二千元至五千元以上，為“數額較大”，二年敲詐勒索三次以上為“多次
2022-04-27 15,340 -
高利貸詐騙罪立案標準是怎樣的？
高利貸罪立案標準認定為：行為人以轉貸牟利為目的，從金融機構獲取信貸資金，以高利貸轉貸他人，違法所得金額在10萬元以上的；雖然不符合上述金額標準，但兩年內因高利貸受到行政處罰兩次以上，高利貸轉貸的，應當
2021-11-08 15,340 -
高利貸罪的立案標準
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的。
2022-08-29 15,340 -
高利貸罪立案標準
高利貸罪立案標準： 1、以轉貸牟利為目的； 2、套取金融機構信貸資金高利轉貸他人； 3、違法所得數額在十萬元以上的或兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。《最高人民檢察院公安部關于公安機
2022-05-13 15,340
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高利放貸罪立案標準根據《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉貸罪指的是：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉貸，違法所得未達到十萬元的，但兩年內因高利
25,674 2022.04.17 -
00:56
貸款詐騙罪立案標準根據《刑法》的有關規(guī)定，行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對銀行、或者其他第三方金融機構實施貸款詐騙，涉嫌金額達20000元以上的，應予以立案并追訴其有關刑事責任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。 貸款詐騙罪的構成要件： 1、本罪的主體
10,620 2022.04.17 -
01:02
車貸詐騙立案標準車貸詐騙涉及到的是貸款詐騙罪，其立案標準：以違反法律規(guī)定的占有為目的，對銀行或者是別的金融機構的貸款實施詐騙，且詐騙數額超過1萬元。 我國法律已經作出了明確規(guī)定，犯貸款詐騙罪，有以下情形之一，以非法的占有為目的，詐騙銀行等的貸款，數額較大的
2,658 2022.04.17
