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貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

2022-04-17 10,620
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根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對(duì)銀行、或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)實(shí)施貸款詐騙，涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。 貸款詐騙罪的構(gòu)成要件： 1、本罪的主體主要為：達(dá)到刑事責(zé)任年齡、并且具有刑事責(zé)任能力的自然人； 2、本罪既侵犯了銀行或其他第三方金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，也侵犯了國家金融管理制度； 3、在主觀上，主要是行為人故意構(gòu)成，并且是以非法占有為目的； 4、在客觀方面，主要表現(xiàn)為行為人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事情真相的方式詐騙銀行或其他第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款，涉嫌金額較大的行為。
《刑法》第一百九十三條 【貸款詐騙罪】 有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： （一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的； （二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的； （五）以其他方法詐騙貸款的。

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  • 如何判定銀行貸款詐騙罪，銀行貸款詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)
    如何判定銀行貸款詐騙罪，銀行貸款詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)

    一、貸款詐騙罪如何進(jìn)行認(rèn)定符合下列要件則認(rèn)定為貸款詐騙罪： （一）本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，還侵犯國家金融管理制度。 （二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)

    2021-01-05 56
  • 詐騙貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?
    詐騙貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

    如果犯罪嫌疑人為了達(dá)到非法占有地目的，從而實(shí)施了詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款的行為，并且詐騙數(shù)額達(dá)到一萬元以上的，那么公安機(jī)關(guān)可以對(duì)該犯罪嫌疑人進(jìn)行立案追究。

    2020-09-27 200
  • 刑法193條貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)貸款信息?
    刑法193條貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)貸款信息?

    刑法193條貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、構(gòu)成的主體是達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人； 2、主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的； 3、侵犯的客體是國家金融管理制度和銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)； 4、客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)

    2021-05-22 41
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    一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五

    2022-06-19 15,340
  • 車貸詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)車貸詐騙案的標(biāo)準(zhǔn)

    車貸詐騙案的涉案數(shù)額在２萬元以上的，應(yīng)予立案追究。

    2021-08-11 15,340
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    2023-08-08 15,340
  • 立案標(biāo)準(zhǔn)騙貸欺詐罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？

    騙取貸款，涉及下列情形的應(yīng)予立案追訴： (一)以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的; (三)雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次

    2023-05-01 15,340
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    詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些

    詐騙案件可區(qū)分為一般詐騙案件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩者的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、犯罪嫌疑人發(fā)送5千條以上的詐騙信息；2、犯罪嫌疑人撥打了五百人次以上的詐騙電話；3、犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的詐騙信息，被瀏覽達(dá)到五千次；

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  • 騙取貸款罪與貸款詐騙罪區(qū)別 01:30
    騙取貸款罪與貸款詐騙罪區(qū)別

    騙取貸款罪和貸款詐騙罪有以下區(qū)別： 1、主觀不同。騙取貸款罪是在金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)隱瞞貸款用途或者虛構(gòu)事實(shí)來滿足貸款條件，但主觀上仍有歸還貸款目的；貸款詐騙罪通過虛假合同等方式詐騙貸款，主觀上具有非法占有目的； 2、主體不同。騙取貸款罪主體可以

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  • 網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙公安局立案標(biāo)準(zhǔn) 00:57
    網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙公安局立案標(biāo)準(zhǔn)

    根據(jù)《中華人民共和國刑法》及相關(guān)司法解釋，網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案件中詐騙公私財(cái)物達(dá)到三千元的，即達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以刑事案件處理；如果一次欺詐行為的金額沒有達(dá)到三千元的立案標(biāo)準(zhǔn)，但存在多次欺詐的行為，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
李加剛律師 李加剛律師

江蘇和舟律師事務(wù)所 | 律所主任

擅長：合同糾紛、刑事辯護(hù)、婚姻家庭
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