非法利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
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刑法中沒(méi)有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對(duì)于個(gè)人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國(guó)《刑法》175條規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸罪”，即以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。” 2、非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。
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非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)沒(méi)有直接對(duì)非法高利貸規(guī)定法律條件，規(guī)定了非法高利轉(zhuǎn)貸的相關(guān)法律條件。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
高利貸非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)：違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，再次高利轉(zhuǎn)貸的。
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非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)？非法放貸的行為涉嫌違法發(fā)放貸款罪，其立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定如下： 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
2020.11.07 178 -
非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)目前法律沒(méi)有非法放貸罪，通常指的是違法發(fā)放貸款罪，立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，具體情況如下： （1）造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金
2022.08.24 3,573 -
非法高利放貸的立案標(biāo)準(zhǔn)非法高利放貸立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、以營(yíng)利為目的； 2、違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)或者超越經(jīng)營(yíng)范圍放貸； 3、實(shí)際年利率超過(guò)36%； 4、兩年內(nèi)向不特定的單位或個(gè)人以借款或其它名義出借資金10次以上； 5、個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在200萬(wàn)元以
2020.06.24 511
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非法高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)？
刑法中沒(méi)有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對(duì)于個(gè)人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國(guó)《刑法》175條規(guī)定
2022-04-11 15,340 -
非法高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
刑法中沒(méi)有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對(duì)于個(gè)人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國(guó)《刑法》175條規(guī)定
2022-04-10 15,340 -
非法高利貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-05 15,340 -
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
非法放高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
2022-06-03 15,340
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非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)非法轉(zhuǎn)貸罪一般是指刑法上規(guī)定的“高利轉(zhuǎn)貸罪”，指的是以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金再通過(guò)高利息的形式，轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，行為人以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金再通過(guò)高
232 2022.05.18 -
00:56
高利放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬(wàn)元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標(biāo)準(zhǔn)。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達(dá)到十萬(wàn)元的，但兩年內(nèi)因高利
25,679 2022.04.17 -
01:01
非法采礦罪立案標(biāo)準(zhǔn)行為人違反了我國(guó)礦產(chǎn)資源的相關(guān)法律規(guī)定，在沒(méi)有取得采礦許可證的情況下，擅自進(jìn)行采礦的，或進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃的礦區(qū)內(nèi)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)內(nèi)和私人礦區(qū)范圍擅自采礦的，或開(kāi)采規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種，導(dǎo)致礦產(chǎn)資源受到破壞，價(jià)值達(dá)五萬(wàn)至十萬(wàn)
4,669 2022.04.17
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