高利轉(zhuǎn)貸罪法條及司法解釋
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高利轉(zhuǎn)貸罪的法律規(guī)定：[刑法條文]第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。[相關(guān)法律法規(guī)]《貸款通則》(1996.6.28中國人民銀行令1996)第2號)第十七條借款人應(yīng)當是經(jīng)工商行政管理機關(guān)(或主管機關(guān))核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。借款人申請貸款，應(yīng)當具備產(chǎn)品有市場、生產(chǎn)經(jīng)營有效益、不擠占挪用信貸資金、恪守信用等基本條件，并且應(yīng)當符合以下要求：一、有按期還本付息的能力，原應(yīng)付貸款利息和到期貸款已清償;沒有清償?shù)模呀?jīng)做了貸款人認可的償還計劃。二、除自然人和不需要經(jīng)工商部門核準登記的事業(yè)法人外，應(yīng)當經(jīng)過工商部門辦理年檢手續(xù)。三、已開立基本帳戶或一般存款帳戶。四、除國務(wù)院規(guī)定外，有限責任公司和股份有限公司對外股本權(quán)益性投資累計額未超過其凈資產(chǎn)總額的50%。五、借款人的資產(chǎn)負債率符合貸款人的要求。六、申請中期、長期貸款的，新建項目的企業(yè)法人所有者權(quán)益與項目所需總投資的比例不低于國家規(guī)定的投資項目的資本金比例。第七十一條借款人有下列情形之一，由貸款人對其部分或全部貸款加收利息;情節(jié)特別嚴重的，由貸款人停止支付借款人尚未使用的貸款，并提前收回部分或全部貸款：六、套取貸款相互借貸牟取非法收入的。
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高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額較大的，不僅會被法院判三年以下的有期徒刑或拘役，還會被處違法所得一倍以上五倍以下的罰金。如果數(shù)額巨大的，那么犯罪嫌疑人不僅會被判三年以上七年以下的有期徒刑，還會被處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯罪的，法院不僅會判處罰金，還會對其直接負責的主管人員和責任人員，判三年以下的有期徒刑。
高利轉(zhuǎn)貸罪司法解釋是以牟利轉(zhuǎn)貸，在金融機構(gòu)獲取信貸資金高利貸轉(zhuǎn)移給他人，涉嫌以下行為者將受到起訴：轉(zhuǎn)貸個人高利貸，違法所得5萬元以上的；高利貸放貸，違法所得超過十萬元的。
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