非法集資能否認(rèn)定合法性
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集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對(duì)象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對(duì)象的集資”和“向不特定對(duì)象的集資”(社會(huì)上有說(shuō)法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語(yǔ)并非法律用語(yǔ))。 想了解集資的合法性就應(yīng)先了解非法集資的特點(diǎn)。 非法集資往往表現(xiàn)出下列特點(diǎn)：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。三是向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。四是以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 融資，是指為支付超過(guò)現(xiàn)金的購(gòu)貨款而采取的貨幣交易手段，或?yàn)槿〉觅Y產(chǎn)而集資所采取的貨幣手段。 從狹義上講，融資即是一個(gè)企業(yè)的資金籌集的行為與過(guò)程。
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非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。該類罪犯罪構(gòu)成要件如下： (一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。 (二)犯罪主觀方面是故意。 (三)犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。 (四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。
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誰(shuí)來(lái)認(rèn)定是否非法集資銀監(jiān)會(huì)來(lái)認(rèn)定是否非法集資。 1、銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)非法集資的認(rèn)定、查處和取締及相關(guān)的組織協(xié)調(diào)工作； 2、人民銀行、公安部、工商總局、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門及非法集資行為發(fā)生地的地方政府密切配合銀監(jiān)會(huì)開展有關(guān)工作。 非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是： 1、個(gè)
2022.07.06 323 -
非法集資出納定性一般非法集資的出納知情的話同責(zé)，不知情無(wú)責(zé)。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。 非法集資類案件應(yīng)當(dāng)有明確的職務(wù)地位和作用的分工，如果現(xiàn)金出納的
2020.12.30 250 -
非法集資定性標(biāo)準(zhǔn)非法集資有以下定性標(biāo)準(zhǔn)： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)形式吸收資金； 2、通過(guò)媒體，推介會(huì)，宣傳單，手機(jī)短信等向社會(huì)公眾宣傳非法集資是違反國(guó)家金融管理法的規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為； 3、以貨幣，實(shí)物，股權(quán)等形式承諾在一定期
2021.12.13 735
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如何認(rèn)定非法集資合法性
集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對(duì)象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對(duì)象的集資”和“向不特定對(duì)象的集資”(社會(huì)上有說(shuō)法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語(yǔ)并非法律用語(yǔ))
2022-04-24 15,340 -
非法集資如何認(rèn)定合法性？
集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對(duì)象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對(duì)象的集資”和“向不特定對(duì)象的集資”(社會(huì)上有說(shuō)法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語(yǔ)并非法律用語(yǔ))
2022-04-19 15,340 -
非法集資的認(rèn)定合法性如何體現(xiàn)
集資，字面意思就是聚集資金。集資活動(dòng)根據(jù)集資對(duì)象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對(duì)象的集資”和“向不特定對(duì)象的集資”(社會(huì)上有說(shuō)法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語(yǔ)并非法律用語(yǔ))。
2022-03-14 15,340 -
非法集資的定性
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元
2022-07-17 15,340
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非法集資怎么認(rèn)定的違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11 -
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非法集資罪的認(rèn)定量刑非法集資罪的認(rèn)定量刑主要包括以下兩類： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪，屬于非法集資罪的一種，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；如果非法吸收公眾存款數(shù)額
1,893 2022.04.15 -
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非法集資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1、非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是沒有合法資格的組織吸收公眾存款或者是有合法資格的組織非法吸收公眾存款。2、集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是以非法占有為目的，用詐騙的方式募集資金，也就是需要?jiǎng)e人基于錯(cuò)誤的認(rèn)知處分了自己的財(cái)產(chǎn)。非法
3,527 2022.04.17
