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反洗錢罪的條件有哪些

反洗錢罪的條件有哪些

2020-01-16 390
普法內(nèi)容
反洗錢法規(guī)定的洗錢上游犯罪有：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。共七類，洗錢的目的就是把這些錢變?yōu)榉烧J(rèn)可的合法收入。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰[14]。

*注：律師普法為法師兄（原110咨詢網(wǎng)）原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)，任何形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)載都視為侵權(quán)行為。

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    2021-02-13 72
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    2020-06-25 59
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    認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是行為人是否存在洗錢行為，且其目的是否是為了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪等的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。

    2020-07-30 178
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    洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形如下： 1、洗錢數(shù)額在50萬元以上的； 2、多次實(shí)施洗錢活動的； 3、個(gè)人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的；等等。 洗錢罪的違法構(gòu)成要件如下： 1、犯罪主體是一般主體，包括年滿

    2023-09-04 15,340
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    洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上

    2022-03-09 15,340
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    洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、

    2022-02-15 15,340
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