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高利轉(zhuǎn)貸罪本罪累積構(gòu)成立案標準有哪些

高利轉(zhuǎn)貸罪本罪累積構(gòu)成立案標準有哪些

2020-10-26 193
普法內(nèi)容
刑法中高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準如下： （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； （二）雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。
《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十六條 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； （二）雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

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  • 高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準有哪些，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準
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    自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯本條所定之罪，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，

    2024-05-28 68
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    符合以下條件會構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪： （一）主觀條件：在主觀上只能由故意構(gòu)成，且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的； （二）主體條件：主體為借款人； （三）客體條件：客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； （四）客觀條件：客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融

    2022-12-02 175
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    高利轉(zhuǎn)貸罪需要的犯罪構(gòu)成是，主體是借款人，侵害的客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；主觀方面是故意，且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，客觀方面是實施了套取金融機構(gòu)信貸資金，高利轉(zhuǎn)貸他人，且數(shù)額較大的行為。

    2024-05-06 34
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  • 高利貸是否構(gòu)成犯罪 01:34
    高利貸是否構(gòu)成犯罪

    高利貸不是犯罪，但是屬于違法行為。高利貸的利率超出國家部分的利息不受法律保護，出借人向人民法院主張的，人民法院不予支持，借款人對超出規(guī)定部分利息不需要償還。對于借貸利率超過法律規(guī)定的同期銀行同類貸款利率四倍，包括利率本數(shù)的，就構(gòu)成高利貸。如

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  • 高利轉(zhuǎn)貸罪的認定 01:21
    高利轉(zhuǎn)貸罪的認定

    如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認定標準主要包括下面四點： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)

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  • 高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別 01:08
    高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別

    高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別有： 兩者的概念不同；前者是以轉(zhuǎn)貸謀取私利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再以高額的利息轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為；后者則是通過欺騙方式取得銀行或其他金融機構(gòu)的貸款，給銀行或其他金融機構(gòu)造成重大損失或有其他

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