如何才能構(gòu)成非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)
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非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)。我國沒有直接對非法高利貸規(guī)定法律條件，規(guī)定了非法高利轉(zhuǎn)貸的相關(guān)法律條件。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
非法高利放貸立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、以營利為目的； 2、違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或者超越經(jīng)營范圍放貸； 3、實際年利率超過36%； 4、兩年內(nèi)向不特定的單位或個人以借款或其它名義出借資金10次以上； 5、個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以上，或違法所得80萬以上，或非法放貸對象累計在50人以上，或造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的； 6、單位非法放貸數(shù)額累計在1000萬元以上，或違法所得400萬以上，或非法放貸對象累計在150人以上，或造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的。
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非法高利貸請問立案標(biāo)準(zhǔn)利率高于銀行同期貸款利率4倍就屬于高利貸。放高利貸是犯法的。界定高利貸一般非法獲利50萬以上，就要判刑3年以上了。認(rèn)為高利貸法定界限不能簡單地以銀行的貸款利率為參數(shù)，而應(yīng)根據(jù)各地的實際情況，專門制定民間借貸指導(dǎo)利率，超過指導(dǎo)利率上限的，即構(gòu)
2021.10.13 421 -
高利貸非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)高利貸非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、進(jìn)行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 2、兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。 放高利貸行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。放高利貸行為不但具有嚴(yán)重社會危害性，而且具有刑事違法性。發(fā)
2022.07.11 1,472 -
高轉(zhuǎn)利貸立案標(biāo)準(zhǔn)如何計算高轉(zhuǎn)利貸涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，其立案標(biāo)準(zhǔn)是：行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸
2020.04.19 176
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非法高利貸立案標(biāo)準(zhǔn)
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上
2022-07-12 15,340 -
非法高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)？
刑法中沒有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對于個人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-11 15,340 -
非法高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)
刑法中沒有關(guān)于高利貸的罪名，只規(guī)定非法吸收公眾存款罪和高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、對于個人或單位以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。我國《刑法》175條規(guī)定
2022-04-10 15,340 -
非法高利放貸立案標(biāo)準(zhǔn)
得看具體情節(jié)一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪；騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰
2022-03-21 15,340
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高利放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標(biāo)準(zhǔn)。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達(dá)到十萬元的，但兩年內(nèi)因高利
25,673 2022.04.17 -
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非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)非法轉(zhuǎn)貸罪一般是指刑法上規(guī)定的“高利轉(zhuǎn)貸罪”，指的是以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再通過高利息的形式，轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為。 根據(jù)經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，行為人以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再通過高
232 2022.05.18 -
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非法經(jīng)營案立案標(biāo)準(zhǔn)非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)有以下4種情況：1、非法經(jīng)營食鹽達(dá)到二十噸以上；2、受過二次以上行政處罰再次違法經(jīng)營食鹽者；3、違法數(shù)額在五萬元以上；4、違法經(jīng)營卷煙二十萬支以上。違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下
2,721 2022.05.11
