起訴合同詐騙需要的證據(jù)有哪些,法律有哪些規(guī)定
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需要被騙的證據(jù),比如網(wǎng)上的聊天記錄、交易記錄、銀行轉(zhuǎn)帳憑證等,受害人持身份證到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。當(dāng)然,如果合同詐騙被騙的金額較小,公安機(jī)關(guān)可能不會(huì)立案。
《民事訴訟法》第六十三條,證據(jù)包括: (一)當(dāng)事人的陳述; (二)書證; (三)物證; (四)視聽資料; (五)電子數(shù)據(jù); (六)證人證言; (七)鑒定意見; (八)勘驗(yàn)筆錄。證據(jù)必須查證屬實(shí),才能作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。
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需要被騙的證據(jù),比如網(wǎng)上的聊天記錄、交易記錄、銀行轉(zhuǎn)帳憑證等,受害人持身份證到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。當(dāng)然,如果合同詐騙被騙的金額較小,公安機(jī)關(guān)可能不會(huì)立案。
(一)客觀方面證據(jù) 1、當(dāng)事人之間訂立的合同。一般需要提供書面的合同文本,若為口頭合同至少要有一名中立旁證的直接證明并有一方實(shí)際履約的書面憑證。 2、被害方的財(cái)物損失情況: (1)財(cái)產(chǎn)損失為貨物,一般要求被害方提供已經(jīng)發(fā)貨的憑證,例如財(cái)務(wù)賬冊(cè)、出貨單、提單等。 (2)財(cái)產(chǎn)損失為錢款,一般要求被害方提供已經(jīng)付款的憑證,例如對(duì)方的收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、有價(jià)票證存根等。 (二)主觀方面證據(jù) 1、符合下列情形之一,可以認(rèn)定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑: (1)使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的印章、單據(jù)、介紹信等證明文件,以虛構(gòu)單位或冒用他人名義簽訂合同的; (2)使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的證明文件,虛構(gòu)不存在的標(biāo)的; (3)“一物多賣”,就同一合同標(biāo)的與他人簽訂多份合同的; (4)其他不可能依約履行義務(wù)的行為。 2、符合下列情形之一,且嫌疑人無(wú)法提出合理辯解的,可以認(rèn)定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑: (1)使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的證明文件,提供虛假的擔(dān)保證明的; (2)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿、躲避、出走不歸、或者以其他方法逃避承擔(dān)民事責(zé)任的; (3)以低價(jià)變賣等方法占有財(cái)物的; (4)對(duì)財(cái)物進(jìn)行揮霍使用的; (5)財(cái)物用于進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者違法犯罪活動(dòng)的; (6)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)的,以逃避返還資金的; (7)隱匿、銷毀賬目,以逃避返還資金的; (8)其他非法占有資金、拒不返還的行為。 (三)犯罪數(shù)額 1、單位或個(gè)人涉嫌合同詐騙犯罪,數(shù)額在二萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額較大”,應(yīng)予立案。 2、涉案數(shù)額無(wú)法確定但有證據(jù)證明數(shù)額可能達(dá)到二萬(wàn)元以上的,或者已查實(shí)的數(shù)額雖不足二萬(wàn)元,但是存在連續(xù)行為尚待查實(shí),可能達(dá)到二萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案。
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合同詐騙罪的法律證據(jù)有哪些
對(duì)犯合同詐騙罪的行為人進(jìn)行定罪的證據(jù)是: 1、犯罪嫌疑人供述和辯解; 2、被害人的陳述; 3、證人證言; 4、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件等證據(jù)材料。
2020.01.26 131 -
合同詐騙有哪些法律規(guī)定
合同詐騙罪主要規(guī)定在《刑法》中?!缎谭ā返诙俣臈l規(guī)定,有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年
2020.05.22 162 -
起訴詐騙都需要哪些證據(jù)
可以用于告人詐騙的證據(jù)材料有:書證,比如合同;被害人的陳述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;勘察、檢查等筆錄;視聽資料、電子數(shù)據(jù),比如電話錄音、微信聊天記錄等等證據(jù)材料。 所以,要起訴被告人具有詐騙行為,需按法律規(guī)定的要求準(zhǔn)備以下事實(shí)的證據(jù):
2020.05.21 198
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起訴合同詐騙需要的證據(jù)有哪些
需要被騙的證據(jù),比如網(wǎng)上的聊天記錄、交易記錄、銀行轉(zhuǎn)帳憑證等,受害人持身份證到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。當(dāng)然,如果合同詐騙被騙的金額較小,公安機(jī)關(guān)可能不會(huì)立案。
2023-08-06 15,340 -
起訴合同詐騙需要的證據(jù)有哪些,法律是如何規(guī)定的
需要被騙的證據(jù),比如網(wǎng)上的聊天記錄、交易記錄、銀行轉(zhuǎn)帳憑證等,受害人持身份證到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。當(dāng)然,如果合同詐騙被騙的金額較小,公安機(jī)關(guān)可能不會(huì)立案。
2023-08-08 15,340 -
起訴合同詐騙都需要哪些證據(jù)
起訴書,如果是單位要法人身份證明書,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證。如果是個(gè)人的話要準(zhǔn)備身份證復(fù)印件。另外準(zhǔn)備該合同詐騙的證據(jù)。比如簽訂的合同,匯款的憑單等等。最后,所有的資料根據(jù)你要告的人提供+1份。如果
2022-10-05 15,340 -
要想起訴詐騙, 需要有哪些證據(jù)?
一、告人詐騙,需要重點(diǎn)收集證明行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)的證據(jù)。證據(jù)必須是能夠證明案件真實(shí)情況的客觀事實(shí),包括證明被告人有罪、罪重的事實(shí),以及證明被告人無(wú)罪、罪輕或者可以從輕、減輕、免除刑事責(zé)任的事實(shí)。
2021-11-09 15,340
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合同糾紛起訴需要的證據(jù)有哪些合同糾紛起訴需要的證據(jù)有: 1、當(dāng)事人主體資格的證據(jù):自然人應(yīng)當(dāng)提交記載其姓名、性別、年齡、民族、住所、聯(lián)系方式、身份證號(hào)等基本信息的材料;法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)提交法人或者其他組織的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證以及法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的身份證明書
1,166 2022.04.17 -
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集資詐騙罪有哪些法律規(guī)定集資詐騙罪是指行為人以非法占有為目的,違反我國(guó)有關(guān)的金融法律法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙的方式進(jìn)行非法集資,從而擾亂國(guó)家正常的金融秩序,對(duì)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)進(jìn)行侵犯,并且是數(shù)額較大的行為。犯罪的主體不僅是具有刑事責(zé)任的自然人還可以是單位。在現(xiàn)代的社會(huì)中
1,806 2022.04.17 -
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借貸詐騙需要哪些證據(jù)借貸詐騙,即行為人采用違反法律的占有為目的,通過借貸,來(lái)騙取財(cái)物的一種詐騙方式。 出借人可以提供證據(jù),比如微信、QQ聊天、通訊記錄、借條、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況證明等這些,來(lái)證明以下事實(shí): 行為人在借錢時(shí)就具有不把錢歸還的意圖。詐騙罪以行為人具有
1,232 2022.04.17