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起訴合同詐騙需要的證據(jù)有哪些,法律有哪些規(guī)定

2023-08-14 08:21

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專業(yè)分析:

需要被騙的證據(jù),比如網(wǎng)上的聊天記錄、交易記錄、銀行轉(zhuǎn)帳憑證等,受害人持身份證到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。當(dāng)然,如果合同詐騙被騙的金額較小,公安機(jī)關(guān)可能不會(huì)立案。

法律依據(jù):

《民事訴訟法》第六十三條,證據(jù)包括: (一)當(dāng)事人的陳述; (二)書證; (三)物證; (四)視聽資料; (五)電子數(shù)據(jù); (六)證人證言; (七)鑒定意見; (八)勘驗(yàn)筆錄。證據(jù)必須查證屬實(shí),才能作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。

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(一)客觀方面證據(jù) 1、當(dāng)事人之間訂立的合同。一般需要提供書面的合同文本,若為口頭合同至少要有一名中立旁證的直接證明并有一方實(shí)際履約的書面憑證。 2、被害方的財(cái)物損失情況: (1)財(cái)產(chǎn)損失為貨物,一般要求被害方提供已經(jīng)發(fā)貨的憑證,例如財(cái)務(wù)賬冊(cè)、出貨單、提單等。 (2)財(cái)產(chǎn)損失為錢款,一般要求被害方提供已經(jīng)付款的憑證,例如對(duì)方的收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、有價(jià)票證存根等。 (二)主觀方面證據(jù) 1、符合下列情形之一,可以認(rèn)定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑: (1)使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的印章、單據(jù)、介紹信等證明文件,以虛構(gòu)單位或冒用他人名義簽訂合同的; (2)使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的證明文件,虛構(gòu)不存在的標(biāo)的; (3)“一物多賣”,就同一合同標(biāo)的與他人簽訂多份合同的; (4)其他不可能依約履行義務(wù)的行為。 2、符合下列情形之一,且嫌疑人無(wú)法提出合理辯解的,可以認(rèn)定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑: (1)使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的證明文件,提供虛假的擔(dān)保證明的; (2)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿、躲避、出走不歸、或者以其他方法逃避承擔(dān)民事責(zé)任的; (3)以低價(jià)變賣等方法占有財(cái)物的; (4)對(duì)財(cái)物進(jìn)行揮霍使用的; (5)財(cái)物用于進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者違法犯罪活動(dòng)的; (6)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)的,以逃避返還資金的; (7)隱匿、銷毀賬目,以逃避返還資金的; (8)其他非法占有資金、拒不返還的行為。 (三)犯罪數(shù)額 1、單位或個(gè)人涉嫌合同詐騙犯罪,數(shù)額在二萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額較大”,應(yīng)予立案。 2、涉案數(shù)額無(wú)法確定但有證據(jù)證明數(shù)額可能達(dá)到二萬(wàn)元以上的,或者已查實(shí)的數(shù)額雖不足二萬(wàn)元,但是存在連續(xù)行為尚待查實(shí),可能達(dá)到二萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案。

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