立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，貸款詐騙案件，如何處罰貸款詐騙案件
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根據(jù)《追訴標(biāo)準(zhǔn)》第42條的規(guī)定，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，應(yīng)予追訴。根據(jù)刑法的規(guī)定，“貸款詐騙”，是指編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由，使用虛假經(jīng)濟(jì)合同，使用虛假證明文件，使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保，以及使用其他方法，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款的行為。實(shí)踐中具體辦理貸款詐騙犯罪案件，應(yīng)注意有些幾個(gè)問(wèn)題： 一是如何認(rèn)定貸款詐騙罪的非法占有目的。最高人民法院下發(fā)的《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》對(duì)包括貸款詐騙罪在內(nèi)的金融詐騙犯罪明確規(guī)定了可以認(rèn)定具有非法占用目的的七種情形：（1）明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金后逃跑的；（3）任意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；（6）逃匿、銷(xiāo)毀帳目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。 二是單位能否構(gòu)成貸款詐騙罪問(wèn)題。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)于單位實(shí)施的貸款詐騙行為，不能以貸款詐騙罪定罪處罰，也不能以貸款詐騙罪追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。但是，在司法實(shí)踐中，對(duì)于單位十分明顯地以非法占有為目的，利用簽訂、履行借款合同詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款，符合刑法第224條規(guī)定的合同詐騙罪構(gòu)成要件的，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。 三是要嚴(yán)格區(qū)分貸款詐騙與貸款糾紛的界限。對(duì)于合法取得貸款后，沒(méi)有按規(guī)定的用途使用貸款，到期沒(méi)有歸還貸款的，不能以貸款詐騙罪定罪處罰；對(duì)于確有證據(jù)證明行為人不具有非法占有的目的，因不具備貸款的條件而采取了欺騙手段獲取貸款，案發(fā)時(shí)有能力履行還貸義務(wù)，或者案發(fā)時(shí)不能歸還貸款是因?yàn)橐庵疽酝獾脑颍缫蚪?jīng)營(yíng)不善、被騙、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，不應(yīng)以貸款詐騙罪定罪處罰。
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根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，立案標(biāo)準(zhǔn)如下：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的分別為數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的情形，可根據(jù)詐騙的金額分別處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
詐騙貸款罪一般指貸款詐騙罪，立案標(biāo)準(zhǔn)為：以引進(jìn)資金或者項(xiàng)目等虛假的由頭騙取銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款；用訂立虛假經(jīng)濟(jì)合同的形式騙取金融機(jī)構(gòu)的貸款；用虛假的證明材料騙取金融機(jī)構(gòu)的貸款；用虛假的產(chǎn)權(quán)證明材料或是超值抵押物騙取金融機(jī)構(gòu)的貸款；利用以上方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追究刑事責(zé)任。
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貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如何《刑法》的有關(guān)規(guī)定，行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對(duì)銀行、或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)實(shí)施貸款詐騙，涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。貸款詐騙罪的構(gòu)成要件： 1、本罪的主體主要為
2020.08.08 153 -
貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是： 1、用虛假理由騙取銀行等機(jī)構(gòu)貸款； 2、以虛假經(jīng)濟(jì)合同騙取銀行等機(jī)構(gòu)貸款； 3、以虛假的證明文件騙取銀行等機(jī)構(gòu)貸款； 4、以虛假的產(chǎn)權(quán)證明等抵押物騙取銀行等機(jī)構(gòu)貸款。
2020.11.14 267 -
貸款詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么如果當(dāng)事人詐騙貸款的金額達(dá)到一萬(wàn)元，就可以構(gòu)成貸款詐騙罪，需要承擔(dān)一定的刑事責(zé)任。根據(jù)我國(guó)刑法第一百九十三條的相關(guān)規(guī)定，貸款詐騙罪一般處拘役或者最高五年有期徒刑，并處一定的罰金。如果當(dāng)事人詐騙貸款的金額達(dá)到五萬(wàn)元，處最低五年、最高十年有期徒
2022.04.13 972
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貸款詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)
需要了解具體的案件性質(zhì)?！缎谭ā返谝话倬攀龡l規(guī)定，第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰
2022-03-13 15,340 -
貸款詐騙案的案件立案標(biāo)準(zhǔn)
如果取得貸款的過(guò)程有虛假成分，或者貸款被挪用，或者用途不合法，則有承擔(dān)刑事責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。比如，刑法第一百九十三條規(guī)定的【貸款詐騙罪】。金額1萬(wàn)以上，就是數(shù)額巨大了。有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙
2022-04-24 15,340 -
貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
貸款詐騙罪(刑法第193條)，是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)?；蛘咭云渌椒ǎp騙銀行或者其
2022-04-27 15,340 -
貸款詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的, 貸款詐騙罪的立案量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
貸款詐騙罪（刑法第193條），是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保或者以其他方法，詐騙銀行或者其
2022-03-06 15,340
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貸款詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，行為人通過(guò)詐騙的方式，騙取銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款，金額達(dá)20000元及以上的，應(yīng)予以立案追訴；根據(jù)《刑法》有關(guān)貸款詐騙罪的規(guī)定，構(gòu)成貸款詐騙罪的客體主要是雙重客體，它既侵犯我國(guó)的金融管理制度，又侵犯了銀行或者其他第三
9,220 2022.04.17 -
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貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對(duì)銀行、或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)實(shí)施貸款詐騙，涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。 貸款詐騙罪的構(gòu)成要件： 1、本罪的主體
10,620 2022.04.17 -
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貸款詐騙罪的立案條件是什么依據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條之規(guī)定，貸款詐騙罪屬于故意犯罪，在主觀方面要求犯罪嫌疑人必須具有主觀故意且以非法占有為目的。在客觀方面主要需要有以下行為：1、編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的； 2、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的； 3、使用
704 2022.04.17
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