久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

您的位置：法師兄 > 專業(yè)問答 > 怎么判斷非法集資是否違法

怎么判斷非法集資是否違法

2022-11-12 17:27

該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！

我也有類似問題！點擊提問

推薦答案

廣東在線咨詢顧問團

2022-11-12回復

專業(yè)分析：

1、非法集資情節(jié)嚴重的會構(gòu)成犯罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為，包括非法吸收公眾存款罪以及集資詐騙罪兩種具體犯罪行為。 2、非法集資屬于違法行為，但是具備一定數(shù)額或情節(jié)的則能構(gòu)成犯罪。法律規(guī)定對于以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役。

展開更多

對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋

同類普法

孟金龍律師

北京市京師律師事務所

違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： (一)未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金; (二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳; (三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報; (四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。 未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

張神兵律師

廣東律參律師事務所

通過以下要件判斷是否構(gòu)成非法集資： 1、吸收公眾存款數(shù)額大小。 2、是否出于故意。如果不是出于故意實施的，不構(gòu)成犯罪。 3、是否違反法律、法規(guī)的規(guī)定。如果未違反法律、法規(guī)規(guī)定的不構(gòu)成犯罪。

律師普法更多>>
  • 怎樣判斷非法集資？
    怎樣判斷非法集資？

    可以根據(jù)下列標準來判斷構(gòu)成非法集資： 1、行為人未經(jīng)有關部門依法批準向社會公眾吸收資金的； 2、借用合法經(jīng)營形式非法向社會公眾吸收資金的，即以生產(chǎn)經(jīng)營、商品交易等之名行非法集資之實。集資對象為社會公眾，即不特定對象，集資者眾多。

    2020.08.07 144
  • 非法集資員工怎么判斷是否知情
    非法集資員工怎么判斷是否知情

    非法集資負責人怎么算知情，要根據(jù)實際情況而定。要看負責人本人主觀上是否知情，是否有實際參與到非法集資活動中來，以及辦案機關掌握了什么證據(jù)，掌握到什么程度等。 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任： （一）個

    2022.09.30 354
  • 判斷是不是非法集資
    判斷是不是非法集資

    判斷是不是非法集資要視情況而定，具體的方法如下： （1）看回報率。要看是否以高收益為誘餌； （2）看范圍。要看是不是針對社會不特定公眾吸收資金，一對一，還是一對多，如果是一對多就有可能屬于非法集資； （3）看資金流向。要看籌集資金為誰所用，

    2022.10.25 245
專業(yè)問答更多>>
  • 怎么判斷是否涉嫌非法集資

    接收儲戶存款是商業(yè)銀行的法定業(yè)務，除此外，任何機構(gòu)都不得接收存款，所以只要是未經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)批準的集資都屬于非法。但是民間的借貸，在雙方志愿的情況下，形成的借貸，法律是不禁止的，雙方對自己的行為負責。

    2022-05-21 15,340
  • 怎么判斷是否屬于非法集資，如何判斷是否屬于非法集資，有哪些方法

    判斷是否屬于非法集資，可以通過以下方式鑒別，防范投資風險。首先可以對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品來判斷回報率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。根據(jù)相關規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率

    2022-03-03 15,340
  • 什么是非法集資？怎么判斷為非法集資？

    所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會

    2022-05-27 15,340
  • 怎么判斷是非法集資

    廣大群眾判斷到底是不是非法集資，其中重要的標準之一是看其承諾的回報是否過高。最簡單的方法是對照不同時期的銀行存貸款利率和普通金融產(chǎn)品的利率。

    2022-08-13 15,340
法律短視頻更多>>
  • 非法集資怎么判 00:47
    非法集資怎么判

    非法集資并不是一個單獨的罪名，它主要包括非法吸收公眾存款和集資詐騙罪。具體分為以下情形： 1、被認定為非法吸收公眾存款罪，處三年以下有期徒刑并單處或并處罰金。情節(jié)特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑； 2、被認定為集資詐騙罪，則處五年以下

    2,389 2022.04.17
  • 非法集資一般怎么判 00:53
    非法集資一般怎么判

    以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪。集資詐騙罪的量刑規(guī)定如下： 1、五年以下有期徒刑及拘役，2到20萬元罰款：個人集資詐騙10萬到30萬，單位集資詐騙50萬到150萬； 2、五到十年有期徒刑，5到50萬元罰款：個人集資

    746 2023.02.18
  • 非法集資業(yè)務員怎么判 00:43
    非法集資業(yè)務員怎么判

    非法集資指的是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資。對于非法集資的單位，應當判處罰金。而對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，應當判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。如果非法集資的數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，對相關負責的業(yè)務員要判

    4,324 2022.04.15
刑事辯護不同階段法律問題導航
法師兄法務
您好，請問有什么可以幫助到您的？