在我國非法集資風(fēng)險新形式有哪些？
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一是以假冒民營銀行的名義，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。 二是以非融資性擔(dān)保企業(yè)開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資，發(fā)售虛假的理財產(chǎn)品，或是虛構(gòu)借款方，以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。 三是打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號，假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、等信息，誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿。 四是打著“養(yǎng)老”旗號進(jìn)行非法集資，以投資養(yǎng)老公寓為名，以高額回報為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”。或是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座引誘老年人群眾投入資金。 五是以高價回購收藏品為名非法集資，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時間后高價回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃。 六是通過互聯(lián)網(wǎng)投資中介平臺，虛構(gòu)投資項目，私設(shè)資金池，以高息為誘餌，進(jìn)行集資詐騙。 七是通過發(fā)布媒體廣告、散發(fā)傳單、電子郵件等形式，以銷售理財產(chǎn)品、基金產(chǎn)品等為載體，承諾高收益，向社會公眾募集資金。
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法律規(guī)定有10種具體的非法集資形式，可以分為三大類。 一類是假直接投資項目。比如，在房產(chǎn)界中以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式；以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)、以代種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的。 第二類是假間接投資。比如，不具有發(fā)行股票、債券的真實內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式；不具有募集基金的真實內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的。 第三類，就是利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的。
非法集資一般有什么常見形式非法集資主要有以下幾種形式： 1、通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金； 2、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資； 3、用民間會社形式進(jìn)行非法集資； 4、以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資； 5、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資； 6、其他形式
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保險非法集資有哪些情形非法集資主要有三種情形：第一種、主導(dǎo)型案件。指保險從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險產(chǎn)品、保險合同或以保險公司名義實施集資詐騙。第二種、參與型案件。指保險從業(yè)人員參與社會集資、民間借貸及代銷非保險金融產(chǎn)品。第三種、被利用型案件。指
2020.06.19 919 -
非法集資主要有哪些表現(xiàn)形式1、以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資； 2、以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資； 3、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資； 4、利用民間會社形式進(jìn)行非法集資； 5、通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形
2020.02.13 343 -
非法集資主要表現(xiàn)形式有哪些非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。 主要表現(xiàn)有以下幾種形式： 1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。 2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投
2020.12.17 253
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非法集資有哪些新的形式？
非法集資的手法花樣不斷翻新，主要有以下幾種表現(xiàn)形式：(一)假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。
2021-06-01 15,340 -
非法集資的新形式主要有哪些
第一種類型：假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。 第二種類型：非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為
2021-06-26 15,340 -
非法集資有哪些形式
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報
2022-05-02 15,340 -
非法集資的風(fēng)險有哪些？
有關(guān)法律明確規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。猜權(quán)債
2021-08-02 15,340
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01:09
資產(chǎn)收購風(fēng)險有哪些資產(chǎn)收購風(fēng)險包括： 1、資本、資產(chǎn)方面的風(fēng)險； 2、財務(wù)會計制度方面的風(fēng)險。生活中，大多公司里面都沒有專門的財會人員。只是在必要的時候，才會從外面請兼職會計進(jìn)行財務(wù)核算。收購方需要對公司的財務(wù)會計制度進(jìn)行具體的考察，以防目標(biāo)公司發(fā)生多列收益
118 2022.05.13 -
00:49
非法集資犯罪構(gòu)成要件有哪些按照四要件構(gòu)成理論，非法集資的構(gòu)成要件有： 1、主觀上出于故意。過失不可能構(gòu)成這類犯罪； 2、主體可以是單位也可以是個人； 3、客體上侵犯違反了國家的金融管理秩序； 4、客觀上實施了非法吸收公眾存款的行為。 需要注意的是，根據(jù)司法解釋，違反
2,194 2022.04.17 -
01:31
債權(quán)融資有哪些主要形式債權(quán)融資，即企業(yè)通過借貸的方式進(jìn)行融資，具體包括以下這些形式： 一、民間的私人借款； 二、企業(yè)間的商業(yè)信用，采用應(yīng)付購貨款和應(yīng)付票據(jù)的方式從供貨廠家籌集資金； 三、租賃，比如經(jīng)營租賃、代理租賃和融資租賃等； 四、銀行或別的金融機(jī)構(gòu)貸款； 五
4,918 2022.04.15
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集資詐騙有哪些形式2022.12.19
