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關(guān)于信用卡套現(xiàn)立案標(biāo)準(zhǔn)的問題

2022-11-07 14:38

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根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),使用他人信用卡套現(xiàn),觸犯了妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪,是指違反國家信用卡管理法規(guī),在信用卡的發(fā)行、使用等過程中,妨害國家對(duì)信用卡的管理活動(dòng),破壞信用卡管理秩序的行為。妨害信用卡管理罪包含妨害行為(持有、運(yùn)輸、出售、購買、非法提供、騙領(lǐng))的選擇,也包含對(duì)象(偽造的信用卡、他人信用卡)的選擇,行為人只要實(shí)施一種行為侵害一種對(duì)象即可以成立本罪;行為人實(shí)施了兩種以上行為,侵害兩種對(duì)象的,仍為一罪,不實(shí)行并罰。

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張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所

在現(xiàn)實(shí)中不少提供所謂“合法”套現(xiàn)的廣告和服務(wù),但這些行為都是違法犯罪行為,我國不存在合法信用卡套現(xiàn)途徑。由于信用卡套現(xiàn)的手段不同,利用信用卡套現(xiàn)涉及的罪名也不同,常見的罪名有信用卡詐騙罪、騙取貸款罪、妨害信用卡管理罪和非法經(jīng)營罪,其中信用卡詐騙罪惡意透支行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍在1萬元以上不滿10萬元,其他信用卡詐騙行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍為5000元以上不滿5萬元;騙取貸款罪取得貸款等數(shù)額在一百萬元以上的,或者以欺騙手段取得貸款等給銀行,或其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的,都將被立案追訴;妨害信用卡管理罪對(duì)于明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸,數(shù)量累計(jì)在十張以上的、非法持有他人信用卡,數(shù)量累計(jì)在五張以上的及刑法規(guī)定的其他行為都將以立案;而非法經(jīng)營罪數(shù)額在一百萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的達(dá)到法定立案標(biāo)準(zhǔn)。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

由于信用卡套現(xiàn)的手段不同,利用信用卡套現(xiàn)涉及的罪名也不同,常見的罪名有信用卡詐騙罪、騙取貸款罪、妨害信用卡管理罪和非法經(jīng)營罪。 1、信用卡詐騙罪惡意透支行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍在1萬元以上不滿10萬元,其他信用卡詐騙行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍為5000元以上不滿5萬元。 2、騙取貸款罪取得貸款等數(shù)額在一百萬元以上的,或者以欺騙手段取得貸款等給銀行,或其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的,都將被立案追訴。 3、妨害信用卡管理罪對(duì)于明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸,數(shù)量累計(jì)在十張以上的、非法持有他人信用卡,數(shù)量累計(jì)在五張以上的及刑法規(guī)定的其他行為都將以立案。

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