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信用卡套現(xiàn)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

信用卡套現(xiàn)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

2020-10-18 1,327
普法內(nèi)容
由于信用卡套現(xiàn)的手段不同，利用信用卡套現(xiàn)涉及的罪名也不同，常見的罪名有信用卡詐騙罪、騙取貸款罪、妨害信用卡管理罪和非法經(jīng)營罪。 1、信用卡詐騙罪惡意透支行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍在1萬元以上不滿10萬元，其他信用卡詐騙行為的量刑起點(diǎn)數(shù)額范圍為5000元以上不滿5萬元。 2、騙取貸款罪取得貸款等數(shù)額在一百萬元以上的，或者以欺騙手段取得貸款等給銀行，或其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，都將被立案追訴。 3、妨害信用卡管理罪對于明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量累計(jì)在十張以上的、非法持有他人信用卡，數(shù)量累計(jì)在五張以上的及刑法規(guī)定的其他行為都將以立案。
根據(jù)《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第12條規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

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  • 什么是信用卡套現(xiàn)
    什么是信用卡套現(xiàn)

    信用卡套現(xiàn)是指持卡人不是通過正常合法手續(xù)提取現(xiàn)金，而通過其他手段將卡中信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金的方式套取，同時(shí)又不支付銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為。因?yàn)樾庞每ㄓ脩粲凶罡?6天的免息消費(fèi)期，持卡人一旦套現(xiàn)，在這段免息期內(nèi)既能使用銀行貸款又不用支付利息，所

    2022-04-14 1,177
  • 信用卡套現(xiàn)的犯罪犯罪有哪些
    信用卡套現(xiàn)的犯罪犯罪有哪些

    信用卡套現(xiàn)的犯罪有： 1、嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪； 2、用卡套現(xiàn)是指行為人將信用卡里面的可用額度套取成現(xiàn)金的行為，該行為超過了銀行正常的信貸管理渠道，脫離了監(jiān)管層的管理視線和控制，嚴(yán)重破壞了金融市場的管理秩序，給國家整體金融秩序埋下不穩(wěn)定因素。

    2022-04-29 1,155
  • 信用卡套現(xiàn)的犯罪數(shù)額是多少
    信用卡套現(xiàn)的犯罪數(shù)額是多少

    信用卡套現(xiàn)的犯罪數(shù)額： 1、非法套現(xiàn)信用卡，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 2、數(shù)額巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金； 3、數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無

    2022-06-25 1,038
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  • 信用卡套現(xiàn)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，如何處罰，套現(xiàn)信用卡詐騙罪的行為

    目前的法律規(guī)定信用卡套現(xiàn)只對使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰。個(gè)人以非法占有為目的，或者明知無

    2022-02-05 15,340
  • 關(guān)于信用卡套現(xiàn)立案標(biāo)準(zhǔn)的問題

    根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，使用他人信用卡套現(xiàn)，觸犯了妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規(guī)，在信用卡的發(fā)行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動(dòng)，破壞信用卡管理秩序的行為。妨害

    2022-11-07 15,340
  • 什么是套現(xiàn)罪信用卡套現(xiàn)罪

    行為人用信用卡套現(xiàn)，惡意透支信用卡，數(shù)額在五萬元以上的，會(huì)構(gòu)成信用卡詐騙罪。對犯此罪的行為人，一般應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

    2023-11-11 15,340
  • 什么叫信用卡套現(xiàn)，信用卡套現(xiàn)的定罪

    現(xiàn)實(shí)中提供了很多所謂的合法夾克的廣告和服務(wù)，但這些行為都是違法犯罪行為，我國沒有合法的信用卡夾克方法。由于信用卡夾克的手段不同，利用信用卡夾克的罪名也不同，常見的罪名是信用卡欺詐罪，欺詐貸款罪，妨礙信

    2021-10-21 15,340
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    套路貸的立案標(biāo)準(zhǔn)

    套路貸以借貸為名給借款人設(shè)下陷進(jìn)，其本質(zhì)就是通過各種非法的手段騙取他人的財(cái)產(chǎn)，按照我國刑法的有關(guān)規(guī)定，套路貸的操作者必須要承擔(dān)刑事責(zé)任的，通常涉及詐騙金額在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路貸被騙是，需要盡量多收集對方的作案證據(jù)，例

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    信用卡套現(xiàn)屬于詐騙嗎

    信用卡套現(xiàn)并不一定屬于詐騙。信用卡套現(xiàn)一般指的是持卡人通過pos機(jī)或者其他工具，套取信用卡中的額度。信用卡套現(xiàn)行為違反了信用卡的使用規(guī)則，一經(jīng)發(fā)卡行發(fā)現(xiàn)，發(fā)卡行有權(quán)降低持卡人的信用額度，要求持卡人及時(shí)償還欠款。如果持卡人在套現(xiàn)后，按期還款，

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    銀行卡套現(xiàn)屬于非法經(jīng)營罪。持卡人以非法占有為目的，不通過ATM或銀行柜臺等正規(guī)渠道提取現(xiàn)金，而是通過一些非法中介機(jī)構(gòu)以虛假消費(fèi)的名義，采用套現(xiàn)的方式惡意透支，取得現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。 以涉案金額大小認(rèn)定犯罪情節(jié)的嚴(yán)重程度，銀行卡套現(xiàn)的判刑

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？