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騙取貸款票據(jù)承兌金融票證罪立案標準

2021-10-09 22:22

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專業(yè)分析：

以欺詐手段取得銀行和其他金融機構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，金額在100萬元以上（2）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，給銀行和其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失的金額在20萬元以上（3）雖然沒有達到上述金額標準，但多次以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證等（4）其他銀行和其他金融機構(gòu)造成嚴重損失的情況。

法律依據(jù)：

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十七條

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根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，自然人犯本罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者由其他嚴重情節(jié)的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯本罪，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照自然人犯本罪的規(guī)定處罰。

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