什么是洗錢罪的概念？
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是指明知是、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴(yán)格意義上的洗錢;另一種是把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動之中，這被稱為“再投資”。
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洗錢罪的概念是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其所得。提供資金賬戶，或協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，或協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移到境外。為了掩蓋和隱瞞其來源和性質(zhì)，有法律規(guī)定的情節(jié)的，沒收實(shí)施上述犯罪的收入及其所產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五至十年有期徒刑，并處罰金。
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。特征： 一、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。2．協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）。3．通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移4．協(xié)助將資金匯往境外；5．以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。 三、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。 四、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外： （1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的； （4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的； （5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的； （6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的； （7）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
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犯罪的概念是什么犯罪具體指對犯罪各種內(nèi)在、外在特征的高度、準(zhǔn)確的概括，是對犯罪的內(nèi)涵和外延的確切、簡要的說明。犯罪構(gòu)成就是刑法規(guī)定的犯罪成立條件。它是判斷某一行為是否構(gòu)成犯罪、構(gòu)成何種犯罪的具體標(biāo)準(zhǔn)。犯罪構(gòu)成理論是在刑法規(guī)定的基礎(chǔ)上對行為構(gòu)成犯罪應(yīng)當(dāng)具備的
2020.03.24 502 -
犯罪的概念是什么犯罪是指一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全、國家分裂、顛覆人民民主專政政權(quán)、推翻社會主義制度、破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序、侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有財產(chǎn)、侵犯公民私有財產(chǎn)、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，以及其他危害社會的行為，依法應(yīng)當(dāng)受到
2022.04.14 1,426 -
犯罪的概念是什么？犯罪是指對犯罪各種內(nèi)在、外在特征的高度、準(zhǔn)確的概括，是對犯罪的內(nèi)涵和外延的確切、簡要的說明。構(gòu)成犯罪的，根據(jù)法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)對其判處刑罰。
2020.06.21 277
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洗錢罪的概念
1、明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)
2022-05-23 15,340 -
洗錢罪數(shù)額巨大是什么概念
根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定條件，就可以追究刑事責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的是：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或金融票據(jù)；3、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金
2021-11-09 15,340 -
洗錢罪既遂犯的概念是什么洗錢罪既遂的標(biāo)準(zhǔn)是什么
洗錢罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、處5年以下有期徒刑或拘留，處罰金。 2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，罰款。 3、單位犯罪的，對單位判處罰款，直接負(fù)責(zé)的主管人員等直接負(fù)責(zé)人，按照上述規(guī)定處罰。
2021-10-16 15,340 -
洗錢罪的概念和構(gòu)成特征是什么洗錢罪的概念和構(gòu)成特征各自是怎樣的
一、什么是洗錢罪(一)洗錢罪的概念洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和
2022-03-06 15,340
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故意殺人罪的概念故意殺人罪的概念是：故意殺人一般是指，故意非法剝奪他人生命的行為，屬于侵犯公民人身民主權(quán)利罪的一種。生命是行使其他一切權(quán)利的基礎(chǔ)和前提，任何公民的生命都受法律保護(hù)。 故意殺人的，犯罪嫌疑人會被人民法院判處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑。
1,486 2022.04.17 -
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洗錢罪是怎么量刑的在我國，洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)與洗錢的金額相關(guān)： 1、構(gòu)成洗錢罪的，沒收因洗錢行為的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上、百分之二十以下罰金。這里的違法所得，包括實(shí)施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、
6,565 2022.04.17 -
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洗錢是什么意思洗錢本質(zhì)上是一種將非法所得合法化的行為，刑法明文規(guī)定，在明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的情形下，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，具有下列情形之一的，
77,942 2022.04.17
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