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幫別人信用卡套現(xiàn)數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，構(gòu)成犯罪，即可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。一、什么是非法吸收公眾存款？非法吸收公眾存款是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款有下列情形的將構(gòu)成犯罪：一、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的。二、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。三、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。二、高利貸罪的具體立案標(biāo)準(zhǔn)目前我國(guó)刑法中并未將單純放高利貸的行為規(guī)定為犯罪。如果放高利貸的人在收債過(guò)程中

一、幫人信用卡套現(xiàn)30萬(wàn)判多久涉及協(xié)助他人進(jìn)行信用卡套現(xiàn)行為，有可能觸犯幫信罪名。對(duì)于幫信罪，如果涉案流水達(dá)到或超過(guò)30萬(wàn)元人民幣，那么可能面臨三年以下有期徒刑或是拘役，同時(shí)還需要接受罰款處罰。在涉及到單位犯罪的情況下，相關(guān)部門(mén)將對(duì)違法單位實(shí)施罰金處罰，同時(shí)對(duì)于該單位的直接主管領(lǐng)導(dǎo)以及其他主要責(zé)任人，也將根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行相應(yīng)的懲罰。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。二、幫人信用卡套現(xiàn)一定會(huì)坐牢嗎根據(jù)法律規(guī)定，倘若持卡人出于非法占有的貪婪之心，

正規(guī)的銀行信用卡取現(xiàn)是沒(méi)有處罰的，但是通過(guò)非法途徑套現(xiàn)，同時(shí)又不支付銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為的，輕者，信用卡套現(xiàn)的用戶有可能會(huì)被罰息或凍結(jié)信用卡；重者，還有可能會(huì)面臨牢獄之災(zāi)。信用卡套現(xiàn)數(shù)額巨大且逾期不還，信用卡發(fā)卡行已經(jīng)對(duì)信用卡持卡人有過(guò)兩次催收；二是信用卡持卡人逾期超過(guò)三個(gè)月未還的。以及冒用用別人的信用卡套現(xiàn)的都會(huì)構(gòu)成信用卡詐騙罪，是會(huì)被判刑的。法律規(guī)定：《刑法》第一百九十六條：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用

一、信用卡套現(xiàn)1000會(huì)被判多少年建議您盡快還款。首先逾期會(huì)生成不良信用記錄，影響您的個(gè)人信用及以后的信用業(yè)務(wù)，如貸款等；其次，逾期還款會(huì)產(chǎn)生利息及滯納金；最后，長(zhǎng)期不歸還可能會(huì)觸犯刑法。（供參考）如果信用卡欠款長(zhǎng)期不還，則可能觸犯刑法。惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為?！缎谭ā返谝话倨呤邨l之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；（四）出售、購(gòu)買(mǎi)、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身

(一)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析。初步鎖定套現(xiàn)型商戶審計(jì)人員進(jìn)場(chǎng)后。應(yīng)首先獲取被審計(jì)機(jī)構(gòu)的特約商戶清單(含商戶經(jīng)營(yíng)地址、開(kāi)機(jī)時(shí)間、收單交易筆數(shù)和金額等要素)。分析判斷清單中的特約商戶基本信息和收單業(yè)務(wù)情況。對(duì)可疑商戶進(jìn)一步核查其收單交易流水賬。將呈現(xiàn)明顯的“四低三高”特征的商戶列為下一步重點(diǎn)審計(jì)對(duì)象。具體如下：1、套現(xiàn)型商戶基本情況的“四低”特征：一是刷卡扣率屬于較低檔次，多為0.3%一1%的批發(fā)類(lèi)商戶。個(gè)別甚至為零扣率：二是注冊(cè)資本低，此類(lèi)專(zhuān)門(mén)代辦信用卡套現(xiàn)的商戶均為小型私營(yíng)貿(mào)易、咨詢公司或門(mén)檻更低的個(gè)體工商戶。注冊(cè)資本不足10萬(wàn)元;三是經(jīng)營(yíng)成本低，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所多位于偏僻地區(qū)、非商業(yè)地段，經(jīng)營(yíng)面積小。正式員工少。且基本上是定額征稅：四是商戶知名度低。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搜索查不到任何商戶的經(jīng)營(yíng)信息。2、套現(xiàn)型商戶收單情況的異?！叭摺碧卣鳎阂皇蔷哂休^高的刷卡總金額。意味著該商戶營(yíng)業(yè)收入非?？捎^。明顯與上述的“

上個(gè)月初，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、公安部、工商總局聯(lián)合發(fā)文打擊銀行卡犯罪，要求加強(qiáng)銀行卡交易監(jiān)測(cè)，對(duì)大額、可疑交易信息實(shí)施監(jiān)測(cè)和報(bào)送，還要求公安部門(mén)保持對(duì)銀行卡犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，工商管理部門(mén)規(guī)范信用卡相關(guān)廣告。這些措施，目標(biāo)明確地指向了現(xiàn)實(shí)中大量存在的信用卡套現(xiàn)行為。連日來(lái)，記者在鄭州進(jìn)行暗訪，發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在大量套現(xiàn)中介公司及個(gè)人，他們靠向套現(xiàn)者收取高額手續(xù)費(fèi)盈利，靠著幾臺(tái)POS機(jī)生意好時(shí)一個(gè)月能掙數(shù)十萬(wàn)。究竟是什么人在做這門(mén)生意?他們的顧客又是哪些人?套現(xiàn)行為是否違法?銀行和管理部門(mén)對(duì)此是何態(tài)度?請(qǐng)看本報(bào)從今天起推出的“信用卡套現(xiàn)揭秘”系列報(bào)道。流動(dòng)的“POS車(chē)”5月11日下午1點(diǎn)，劉-強(qiáng)(化名)剛放下飯碗手機(jī)就響了?！澳奈?，噢，一萬(wàn)?不做?！彼央娫拻炝恕](méi)過(guò)三分鐘，又有人撥打他的手機(jī)?！?萬(wàn)?行啊，手續(xù)費(fèi)0.7%咋樣?不能再少了!”放下電話，劉-強(qiáng)出了門(mén)。駕駛著自己的黑色凱美瑞轎車(chē)，不到10分

套現(xiàn)，套取現(xiàn)金的簡(jiǎn)稱，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。多用于信用卡套現(xiàn)、公積金套現(xiàn)、證券套現(xiàn)等。經(jīng)濟(jì)犯罪具有以下三個(gè)特點(diǎn)：（1）發(fā)生在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。即發(fā)生在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)諸環(huán)節(jié)。（2）主觀上為故意，過(guò)失不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪，并且一般都具有謀取非法利潤(rùn)的目的。（3）直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。專(zhuān)門(mén)從事刷卡套現(xiàn)的人或單位的涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)開(kāi)具（機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，套現(xiàn)數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。信用套現(xiàn)本身是一種違法的行為，如果持卡人在額度內(nèi)進(jìn)行套現(xiàn)，并且按時(shí)償還套現(xiàn)款的，不會(huì)構(gòu)成犯罪，如果是惡意套現(xiàn)不還的，可能涉嫌構(gòu)成信用卡詐騙罪。持卡人套現(xiàn)1萬(wàn)元以上，并造成如下后果之一的按照信用卡詐騙罪追究刑事責(zé)任：（一）

專(zhuān)門(mén)從事信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，已經(jīng)觸犯法律，視情節(jié)嚴(yán)重，信用卡套現(xiàn)行為將受到的法律處罰。違反國(guó)家規(guī)定，有非法經(jīng)營(yíng)行為，擾亂市場(chǎng)秩序情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定：違反國(guó)家規(guī)定，有非法經(jīng)營(yíng)行為，擾亂市場(chǎng)秩序情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

信用卡套現(xiàn)屬于違法行為，具體規(guī)定如下：1、如果持卡人以非法占有為目的，惡意透支額度，將以信用卡詐騙罪定罪；2、惡意透支信用卡5000元以上的可判處有期徒刑3年；3、惡意透支1萬(wàn)到10萬(wàn)處有期徒刑五年以上；4、10萬(wàn)到100萬(wàn)處有期徒刑五年以上十年以下；5、100萬(wàn)以上數(shù)額特別巨大的將處有期徒刑十年以上或無(wú)期徒刑。信用卡套現(xiàn)罪：違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。實(shí)施前款行為，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴(yán)重”。持卡人以非法占有為目

據(jù)董先生與妻子羅女士稱，銀行特約商戶北京某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司因交易中存在違規(guī)操作，使持卡人成功套現(xiàn)，導(dǎo)致其損失2萬(wàn)元。原告夫妻二人訴至法院，請(qǐng)求判令被告承擔(dān)過(guò)錯(cuò)賠償責(zé)任。近日，北京市石景山區(qū)人民法院受理了此案。今年1月16日，原告董先生與妻子羅女士在石景山區(qū)古城地鐵站附近的星座康康快餐店內(nèi)錢(qián)包被盜，三張信用卡和兩個(gè)身份證一并丟失。二原告于丟失后三小時(shí)內(nèi)辦理了銀行掛失手續(xù)，并向石景山區(qū)古城公安派出所報(bào)案。后經(jīng)發(fā)卡銀行核實(shí)，丟失的三張信用卡在掛失當(dāng)日已被劃走2萬(wàn)元，其中董先生的兩張信用卡分別被劃走5000元，羅女士的一張信用卡被劃走1萬(wàn)元，據(jù)銀行對(duì)賬單顯示該筆款項(xiàng)均系北京某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的POS機(jī)上劃走。經(jīng)派出所民警調(diào)查得知，2009年1月16日，有一個(gè)自稱劉強(qiáng)的人到被告處簽訂了一份《房屋租賃合同》，后用原告丟失的三張銀行信用卡及身份證支付了定金2萬(wàn)元。隨后，劉強(qiáng)又以有線電視等問(wèn)題為借口不

在網(wǎng)上百度一下“合肥信用卡套現(xiàn)”，共出現(xiàn)8萬(wàn)余條相關(guān)鏈接。非法套現(xiàn)公司竟在網(wǎng)上公布了所謂的套現(xiàn)“優(yōu)勢(shì)”、操作流程。銀行界人士指出，惡意套現(xiàn)將造成不良信用;信用卡套現(xiàn)必經(jīng)POS機(jī)商戶，因此，管好商戶是減少信用卡套現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。昨天，合肥市包河區(qū)法院開(kāi)庭審理了一件信用卡詐騙案件，庭審中犯罪嫌疑人梁某一再提及一家辦卡(信用卡套現(xiàn))公司，聲稱自己正是通過(guò)他們實(shí)施了信用卡套現(xiàn)的。銀行界人士表示，惡意套現(xiàn)將造成不良信用?！靶庞每ㄌ赚F(xiàn)”網(wǎng)上叫得歡庭審中，梁某供述辦卡公司可以為其辦理信用卡及信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。記者在網(wǎng)上百度一下“合肥信用卡套現(xiàn)”，共出現(xiàn)8萬(wàn)余條相關(guān)鏈接。非法套現(xiàn)公司在網(wǎng)上聲稱，可辦理信用卡套現(xiàn)、還款等業(yè)務(wù)。相關(guān)網(wǎng)文將信用卡套現(xiàn)的“優(yōu)勢(shì)”一一列舉，并公布了操作流程：“和我們的工作人員到指定地點(diǎn)進(jìn)行正常刷卡消費(fèi);消費(fèi)完成，到柜臺(tái)取貨品，把貨品交給我們的工作人員，工作人員將貨品等值的錢(qián)扣除服務(wù)費(fèi)后

郎慧君律師執(zhí)業(yè)20年，擅長(zhǎng)工程建筑、房地產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、醫(yī)療事故糾紛等領(lǐng)域。>>詳細(xì)介紹規(guī)范出臺(tái)前，對(duì)于信用卡套現(xiàn)問(wèn)題是怎么處理的?我認(rèn)為這是民事行為!犯罪首先得有社會(huì)危害性，如果不是那么就不應(yīng)當(dāng)制裁，套現(xiàn)的人是鉆政策的空子!這個(gè)規(guī)范就是怕有人惡意使用信用卡套現(xiàn)吧，信用卡透支就構(gòu)成詐騙，可是套現(xiàn)不構(gòu)成怎樣認(rèn)定規(guī)范中的情節(jié)嚴(yán)重?五年以下有期徙刑，數(shù)額特別具大的定為非法經(jīng)營(yíng)罪會(huì)怎樣量刑?情節(jié)嚴(yán)重的五年以上七年以下對(duì)這次規(guī)范的頒布有什么看法?只靠解釋來(lái)定罪有違立法法的規(guī)定!如果想制裁這些行為應(yīng)該提請(qǐng)全國(guó)人大出臺(tái)一刑法修正案，因?yàn)槲覈?guó)的刑法基本原則中規(guī)定罪行法定，兩高將非法經(jīng)營(yíng)罪做了括大解釋難免帶有違反刑法這一原則之嫌!鄭貼僑律師鄭貼僑律師對(duì)刑事辯護(hù)及代理、合同糾紛及侵權(quán)糾紛、物權(quán)糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議、婚姻家庭糾紛案件具有嫻熟的服務(wù)技能，擅長(zhǎng)刑事辯護(hù)以及仲裁、企業(yè)法律顧問(wèn)、私人律師等非訴訟法律業(yè)務(wù)。>>詳

套現(xiàn)，套取現(xiàn)金的簡(jiǎn)稱，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現(xiàn)金利益。多用于信用卡套現(xiàn)、公積金套現(xiàn)、證券套現(xiàn)等。經(jīng)濟(jì)犯罪具有以下三個(gè)特點(diǎn)：（1）發(fā)生在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。即發(fā)生在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)諸環(huán)節(jié)。（2）主觀上為故意，過(guò)失不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪，并且一般都具有謀取非法利潤(rùn)的目的。（3）直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。專(zhuān)門(mén)從事刷卡套現(xiàn)的人或單位的涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)開(kāi)具（機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，套現(xiàn)數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。信用套現(xiàn)本身是一種違法的行為，如果持卡人在額度內(nèi)進(jìn)行套現(xiàn)，并且按時(shí)償還套現(xiàn)款的，不會(huì)構(gòu)成犯罪，如果是惡意套現(xiàn)不還的，可能涉嫌構(gòu)成信用卡詐騙罪。持卡人套現(xiàn)1萬(wàn)元以上，并造成如下后果之一的按照信用卡詐騙罪追究刑事責(zé)任：（一）

律師解答：違法。夫妻用對(duì)方信用卡套現(xiàn)的行為違法。使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。1、套現(xiàn)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；2、套現(xiàn)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金一百萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失五十萬(wàn)元以上的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀鶙l有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)