一、什么是非法集資？
非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。面對某些官員與非法集資企業(yè)的“大合唱”，我們實在很難說一定是后者將前者“拉下水”，很難說前者只是“無意間”淪為“活道具”而成了“從犯”。公安、司法機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊非法集資活動，絕不能放過這些面目曖昧的“活道具官員”，只要他們參與了非法集資的“演出”，無論只是收取了出場費，還是接下來還有更進(jìn)一步的運作，都必須為此承擔(dān)黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
二、非法集資的特征是什么？
1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；
有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格
2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。
三、山西非法集資人數(shù)是怎樣規(guī)定的？
我國法律規(guī)范并沒有對參與非法集資的人數(shù)進(jìn)行限定，DNA根據(jù)司法實踐來看，非法集資案件的人數(shù)需要為不特定的多數(shù)人。
非法集資的雙方必定集資方為一個單位或者個人，被集資方為一般百姓或者單位，原則上應(yīng)當(dāng)人數(shù)眾多，數(shù)額巨大，至于是否一定以30人作為標(biāo)準(zhǔn)，這只不過是一個參考。如果一個非法集資項目所涉人數(shù)不多，但數(shù)額巨大的，仍可能構(gòu)成非法集資，其同樣會產(chǎn)生嚴(yán)重的社會、經(jīng)濟(jì)后果。所以，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要應(yīng)當(dāng)看是否人數(shù)眾多、所涉金額巨大、危害后果嚴(yán)重等。
四、非法集資構(gòu)成要件
1、客體要件
本形式罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、形式經(jīng)營者自有資金極為有限，因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時，一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙形式行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資形式活動的過分謹(jǐn)慎，甚至對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：必須有非法集資的行為。
(1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。
(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。
(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進(jìn)行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。
(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。
3、主體要件
本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。
4、主觀要件
本形式罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有，既包括將非法募集的資金置于非法集形式資的個人控制之下，也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，形式或占有資金后攜款潛逃等。
-
2024年山西非法集資內(nèi)容怎樣？
471人看過
-
2024山西銀監(jiān)會非法集資條例是如何規(guī)定的
117人看過
-
確定非法聚集人數(shù)的規(guī)定？
407人看過
-
非法集資涉及人數(shù)有哪些規(guī)定
323人看過
-
刑法非法集資人數(shù)規(guī)定有哪些內(nèi)容？
462人看過
-
2023參與非法集資人數(shù)有什么規(guī)定
399人看過
-
具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬元以上的;(四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。根據(jù)《刑法》第一百九十二2023-04-06147人看過 -
警方介紹，盡管形形色色的非法集資披著各式“馬甲”，但萬變不離其宗。從手法而言，無外乎畫餅、造勢、吸金，即承諾高額回報、虛構(gòu)或夸大投資項目、虛假宣傳造勢等，讓投資者一步步落入陷阱，不能自拔。從目前警方辦理的幾起“非法集資”案件看，均是先編造所謂的“投資故事”，再許諾高回報。此外，從近年來的一些案件看，犯罪團(tuán)伙實施作案的目標(biāo)群體多為下崗職工、離退休人員等中老年群體。警方表示，為避免公眾上當(dāng)受騙，警方根據(jù)最新案件信息及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，總結(jié)出10類可能涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的情形，請廣大群眾提高警惕。此外，警方也提醒廣大公眾，在購買理財產(chǎn)品時，一定要全面了解產(chǎn)品信息，避免落入非法集資陷阱，如果一時無法判斷，可向有關(guān)部門進(jìn)行咨詢，并可參考以下提示：對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報利率，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱;2023-04-28290人看過 -
山西省銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于非法集資的規(guī)定第一條為了預(yù)防和處理非法集資行為，保護(hù)社會公眾的合法權(quán)益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會秩序，制定本條例。第二條本條例所稱非法集資，是指未經(jīng)法定許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，向特定對象集資，并承諾償還本息或者支付回報的行為。財務(wù)管理法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第三條非法集資者、非法集資者的違法行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)和本條例的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。本條例所稱非法集資者，是指發(fā)起、領(lǐng)導(dǎo)、組織實施非法集資活動的單位和個人。本條例所稱非法集資者，是指為非法集資提供宣傳、推銷等幫助的其他單位和個人。第四條非法集資的參與人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因參與非法集資造成的損失。本條例所稱非法集資參與人，是指投資非法集資的單位和個人。第五條省人民政府對本行政區(qū)域內(nèi)的非法集資行為的處理負(fù)總責(zé)。縣級以上地方人民政府確定的處置非法集資的職能部門，履行非法集資的預(yù)防、監(jiān)督和行政查處職責(zé)，其他部門按照2023-05-31261人看過 -
罪數(shù)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，個人或單位非法吸收公眾存款達(dá)到一定數(shù)額時，將面臨刑事責(zé)任。具體數(shù)額和追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)在法律中有明確規(guī)定。如果造成惡劣社會影響或其他嚴(yán)重后果，則處五年以上有期徒刑或拘役，并處罰金。（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的；（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。非法集資罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)非法集資罪是指以非法方式向公眾募集資金，承諾支付固定回報或者以其他方式非法獲取資金的行為。其數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)所涉及的金額大小和非2023-10-23464人看過
-
法律綜合知識一、非法集資怎樣認(rèn)定非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識和意志。(三)2023-01-2765人看過 -
刑事責(zé)任年齡一、非法集資的人數(shù)要求是怎樣的?我國法律規(guī)范并沒有對參與非法集資的人數(shù)進(jìn)行限定，DNA根據(jù)司法實踐來看，非法集資案件的人數(shù)需要為不特定的多數(shù)人。二、非法集資構(gòu)成要件1、客體要件本形式罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、形式經(jīng)營者自有資金極為有限，因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時，一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙形式行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資形式活動的過分謹(jǐn)慎，甚至對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為2023-04-2891人看過 -
債權(quán)憑證非法集資是指單位或者個人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。非法集資往往表現(xiàn)出下列特點：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。三是向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。四是以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出2023-03-01437人看過 -
法律綜合知識一、非法集資人數(shù)需幾個非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資的行為對象并不是以一定人數(shù)作為構(gòu)成要件，其特征是向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。二、常用非法集資方法1．假冒民營銀行的名義。借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或者吸收存款。2．非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名。主要有兩個方面：一是發(fā)售虛假的理財產(chǎn)品，另一個是虛構(gòu)借款方，以提供借款擔(dān)保非法吸收資金。3．打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號。假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新科技等信息，虛構(gòu)2023-09-15361人看過
-
法律綜合知識一、非法集資人員怎樣定罪非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定，從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。集資詐騙是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。非法吸收公眾存款，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。1、構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。2、構(gòu)成集資詐騙罪的，一般處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法吸收公眾存款的表現(xiàn)形式有哪2024-02-02254人看過 -
法律綜合知識一、邯鄲非法集資最新在司法實踐中，認(rèn)定集資詐騙時，必須準(zhǔn)確區(qū)分集資詐騙罪與非罪和此罪與他罪的界限。這既是司法實踐中的中心環(huán)節(jié)，也是刑法理論界必須深入探討研究的重大問題。（一）集資詐騙罪與非罪的界限在區(qū)分這兩者的界限時，必須區(qū)分以下界限：1、非法集資與合法集資的界限在發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)條件下，經(jīng)國家有關(guān)管理部門批準(zhǔn)，群眾集資辦廠、集資開店、集資經(jīng)商等行為是合法的。合法集資行為具有以下特征：集資人的集資是經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的；集資人都具有一個共同目的；集資人出于自愿；集資人不僅知道集資的用途、方式、期限、利率等，而且知道沒有違反國家法律、法規(guī)規(guī)定；集資行為完全符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。只有具備上述特征的，才是合法集資。如果集資行為人以非法占有為目的，采取欺騙的方法非法集資，數(shù)額較大的，就構(gòu)成集資詐騙罪。2、集資詐騙罪與集資借貸糾紛的界限集資借貸糾紛，是指集資者夸大集資回報條件，后因種種原因無力及時2024-01-23105人看過 -
刑事責(zé)任年齡非法吸收公眾存款罪“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”的標(biāo)準(zhǔn)：1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬元以上的；4)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。一、非法集資的特征是什么1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會2023-02-19418人看過 -
犯罪集團(tuán)非法集資案件在司法實踐中是比較常見的，為了保護(hù)各方的權(quán)益，司法機(jī)關(guān)在審理案件時，必須遵守處理非法集資案件規(guī)定，在限定的期限內(nèi)完成偵查、審理以及處理集資款額等事項，由此方能維護(hù)司法正義，維護(hù)社會安定，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。非法集資案件處理時間的規(guī)定：一、公安偵查期間的期限規(guī)定公安機(jī)關(guān)對犯罪嫌疑人進(jìn)行刑事拘留后，一般三日提請檢察院批捕，可以延長一至四日，檢察院一般會在七日內(nèi)決定是否批準(zhǔn)逮捕。如果是流竄作案、結(jié)伙作案或多次作案的重大嫌疑分子，提請批捕的時候可以延長至一個月，也就是說刑事拘留一般是十多天，最長是三十七天。逮捕后的偵查期限一般不得超過二個月，案情復(fù)雜的案件，可以經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)延長一個月。如果是交通不便地區(qū)、重大的犯罪集團(tuán)案件、流竄作案等可經(jīng)省級檢察院批準(zhǔn)再延長二個月。對于可能判十年以下刑罰的嫌疑人，經(jīng)省級檢察院批準(zhǔn)再延長二個月。也就是說，在公安階段的時間一般是二個半月到三個月左2023-04-2878人看過
-
法律綜合知識一、非法集資怎樣還投資人的錢倘若經(jīng)由追討或補償退還等途徑仍然無法補足損失，被害者可向人民法院的民事審判庭另行發(fā)起民事訴訟請求，對此類請求，人民法院有權(quán)進(jìn)行受理。在犯罪行為中，若犯罪分子非法占有、處理被害者的財產(chǎn)，從而導(dǎo)致被害者遭受物質(zhì)損失的情形，則人民法院有責(zé)任依法對相關(guān)款項進(jìn)行追繳或是命令退還。有關(guān)被追繳和退還的具體情況，人民法院亦會將其納入到量刑的具體因素中加以考量。《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第五條犯罪分子非法占有、處置被害人財產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被追繳、退賠的情況，人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。二、非法集資怎么才能減刑只要符合條件，就是可以減刑的。我國法律規(guī)定，被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子，在執(zhí)行期間，2024-03-31441人看過 -
刑訴法》第一百三十九條在偵查活動中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押；與案件無關(guān)的財物、文件，不得查封、扣押。對查封、扣押的財物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、調(diào)換或者損毀?！缎淘V法》第一百四十條對查封、扣押的財物、文件，應(yīng)當(dāng)會同在場見證人和被查封、扣押財物、文件持有人查點清楚，當(dāng)場開列清單一式二份，由偵查人員、見證人和持有人簽名或者蓋章，一份交給持有人，另一份附卷備查?！缎淘V法》第一百四十一條偵查人員認(rèn)為需要扣押犯罪嫌疑人的郵件、電報的時候，經(jīng)公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院批準(zhǔn)，即可通知郵電機(jī)關(guān)將有關(guān)的郵件、電報檢交扣押。不需要繼續(xù)扣押的時候，應(yīng)即通知郵電機(jī)關(guān)。《公安部規(guī)定》第二百二十二條在偵查活動中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押；但與案件無關(guān)的財物、文件，不得查封、扣押。持有人拒絕交出應(yīng)當(dāng)查封、扣押的財物、文件的2023-06-25238人看過
刑事責(zé)任年齡，是指我國刑法規(guī)定的行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的年齡劃分。 根據(jù)規(guī)定，年滿十六周歲的未成年人應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任；年滿十四周歲未滿十六周歲的在犯故意殺人、強(qiáng)奸、搶劫等八大嚴(yán)重犯罪時，需要承擔(dān)刑事責(zé)任；低于十四周歲的無需承擔(dān)刑事責(zé)任。 此外... 更多>
-
2024-01-26 -
2024-01-22 -
2024-01-22 -
2024-01-19 -
2024-01-18
-
非法集資人數(shù)下限法律規(guī)定是哪些湖北在線咨詢 2023-03-26非法吸收公眾存款罪“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”的標(biāo)準(zhǔn)： 1）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的； 2）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的； 3）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公 -
刑法規(guī)定非法集資最高人數(shù)是多少？黑龍江在線咨詢 2022-08-01《刑法》中沒有“非法集資”的罪名，但是有“非法吸收公眾存款”罪和“集資詐騙”罪，區(qū)分二者的關(guān)鍵是看是否具有返還意圖。 關(guān)于非法集資人數(shù)和數(shù)額的底線，根據(jù)司法實踐： 1、非法吸收公眾存款：個人犯罪－公眾存款30戶以上，資金20萬元以上；單位犯罪－公眾存款150戶以上，資金100萬元以上。2、集資詐騙罪：人數(shù)沒有規(guī)定。個人犯罪數(shù)額10萬元以上；單位犯罪數(shù)額50萬元以上。 -
對非法集資的人數(shù)規(guī)定是否有要求呢甘肅在線咨詢 2022-08-28我國法律規(guī)范并沒有對參與非法集資的人數(shù)規(guī)定進(jìn)行限定，DNA根據(jù)司法實踐來看，非法集資案件的人數(shù)需要為不特定的多數(shù)人。 -
參與非法集資人數(shù)有什么規(guī)定？西藏在線咨詢 2023-10-11非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150人以上的。 -
山西非法集資有何限制？山東在線咨詢 2022-07-30非法集資超30人可追刑責(zé) 個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，將追究刑責(zé)。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的，將追究刑責(zé)。
