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非法集資涉及人數(shù)有哪些規(guī)定

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-07 16:15:08 323 人看過

非法集資根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融經(jīng)營活動的通知》，非法集資是指單位或者個人通過發(fā)行股票、債券、彩票等向社會募集資金，未按法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，向投資者承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物等方式償還本息或者給予回報的投資基金證券或者其他資信證明。為懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位，研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，自2011年1月4日起施行。其中，“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的界定，需要同時滿足以下四個條件：（一）未經(jīng)有關(guān)部門批準或者以合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體向社會公布，推介會、傳單、短信等渠道

（3）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物或權(quán)益的形式償還本息或支付回報

（4）吸收公眾資金，即，非法吸收、變相吸收公眾存款，必須具備一定的數(shù)額或者情節(jié)，才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定》（二）第二十八條[非法吸收公眾存款（《刑法》第一百七十六條）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，提起公訴：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收、變相吸收公眾存款100萬元以上的；（二）個人非法吸收、變相吸收公眾存款30萬元以上的，或者單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150余筆

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根據(jù)相關(guān)規(guī)定非法集資涉及的罪名主要包括哪些？

一、非法集資涉及的兩大主要罪名包括哪些非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定，從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法吸收公眾存款與集資詐騙都有非法吸收公眾資金的行為，從表面上看有一定的相似性，但非法吸收公眾存款的行為人不具有非法占有他人財物的目的，而集資詐騙的行為人主觀上則具有非法占有所募集的資金的目的。二、非法吸收公眾存款罪的法律規(guī)定非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上，或者數(shù)額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，即應(yīng)當依法追究刑事責任。三

2023-04-28

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非法行醫(yī)
非法行醫(yī)涉及相關(guān)法律規(guī)定有哪些

非法行醫(yī)的法律規(guī)定《刑法》第三百三十六條規(guī)定，未取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的人非法行醫(yī)，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;嚴重損害就診人身體健康的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;造成就診人死亡的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。未取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的人擅自為他人進行節(jié)育復(fù)通手術(shù)、假節(jié)育手術(shù)、終止妊娠手術(shù)或者摘取宮內(nèi)節(jié)育器，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;嚴重損害就診人身體健康的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;造成就診人死亡的，處十年以上有期徒刑，并處罰金?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法行醫(yī)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》為保障公民身體健康和生命安全，依法懲處非法行醫(yī)犯罪，根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對審理非法行醫(yī)刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：第一條具有下列情形之一的，應(yīng)認定為刑法第三百三十六條第一款規(guī)定的“未取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資

2023-04-19

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債權(quán)憑證
善心會涉及非法集資嗎

善心會是一個合法的組織，其活動不屬于非法集資。善心會是一個公益性的組織，旨在幫助老年人、孤兒和貧困家庭。善心會的資金來源是通過會員的自愿捐款和其他合法來源，用于幫助需要幫助的人們。善心會不屬于非法集資。非法集資是指單位或個人未經(jīng)過法定程序批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物或其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。善心會未經(jīng)過法定程序批準嗎？根據(jù)我國《慈善法》的規(guī)定，慈善組織應(yīng)當經(jīng)過民政部門批準并備案。慈善法明確規(guī)定：“慈善組織應(yīng)當依法登記，登記管理機關(guān)應(yīng)當自受理申請之日起三十日內(nèi)作出決定。慈善組織自成立之日起滿二年后申請登記的，應(yīng)當向登記管理機關(guān)申請換發(fā)登記證書?！睆姆傻慕嵌葋砜?，善心會作為慈善組織，在成立后滿二年后應(yīng)向登記管理機關(guān)申請換發(fā)登記證書，而非未經(jīng)過法定程序批準。善心會的設(shè)立并不影響其合法性。然而，如果

2023-11-13

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單位涉及非法集資抓誰？

一、單位涉及非法集資抓誰?處罰單位主管人員以及直接責任人員，即有這些人承擔非法集資法律責任，業(yè)務(wù)員需要看是否起到了直接責任。非法集資罪量刑標準：1、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。二、非法集資的特點1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最

2023-04-28

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涉及非法集資，債權(quán)人該怎么辦？

因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動而受到的損失，由參與者自行承擔，所形成的債務(wù)和風險，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其它金融機構(gòu)以及其它任何單位。債權(quán)債務(wù)清退后，有剩余非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中，地方政府只負責組織協(xié)調(diào)工作，而不能采取財政撥款的方式彌補非法集資造成的損失。這意味著一旦社會公眾參與非法集資，參與者的利益不受法律保護，經(jīng)人民法院執(zhí)行、集資者仍不能清退集資款的，應(yīng)由參與人自行承擔損失，而不能要求有關(guān)部門代償。非法集資受害人如何處理一旦社會公眾參與非法集資，參與者的利益不受法律保護，經(jīng)人民法院執(zhí)行、集資者仍不能清退集資款的，應(yīng)由參與人自行承擔損失，而不能要求有關(guān)部門代償。根據(jù)相關(guān)刑事法律規(guī)定，對非法集資受害人的合法權(quán)益，可以通過二種途徑救濟：一是提起附帶民事訴訟。二是另行提起民事訴訟?！斗婪逗吞?/div>

2023-07-12

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非法集資界定標準和涉及罪名

非法集資是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款、集資詐騙是實施非法集資行為的兩種具體表現(xiàn)形式。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款同時具備未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金，通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報，以及向社會公眾即社會不特定對象吸收資金等四個條件，即具有非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征的情形(刑法另有規(guī)定的除外)。集資詐騙與非法吸收公眾存款的根本區(qū)別在是否具有非法占有的目的，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，就是集資詐騙。刑法規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；以非法占為有目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。一、非法集資罪的認定有何

2023-03-26

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非法集資個人涉及多少萬判刑

一、非法集資個人涉及多少萬判刑非法集資不是獨立的罪名，一般以集資詐騙罪追究行為人的刑事責任。非法集資個人涉及10萬元以上就可以判刑。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、怎么才算非法集資1．未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格。2．承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3．向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4．以合法形式掩蓋其非

2023-09-11

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哪些人會被牽涉到非法集資罪？

非法集資抓的人是：1、非法吸收公共存款或者變相吸收公共存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款；3、以非法占有為目的，非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；4、數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財產(chǎn)。非法集資會被如何處理？非法集資案件處理步驟：1．案件受理。案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主管部門負責具體辦理；2．調(diào)查取證。案件調(diào)查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主管部門主辦；3．立案偵查。公安機關(guān)在偵查重大案件過程中認為需檢察院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接進行協(xié)商。《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒

2023-07-12

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山西非法集資人數(shù)是怎樣規(guī)定的

一、什么是非法集資？非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。面對某些官員與非法集資企業(yè)的“大合唱”，我們實在很難說一定是后者將前者“拉下水”，很難說前者只是“無意間”淪為“活道具”而成了“從犯”。公安、司法機關(guān)依法嚴厲打擊非法集資活動，絕不能放過這些面目曖昧的“活道具官員”，只要他們參與了非法集資的“演出”，無論只是收取了出場費，還是接下來還有更進一步的運作，都必須為此承擔黨紀政紀責任和法律責任。二、非法集資的特征是什么？1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除

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確定非法聚集人數(shù)的規(guī)定？

群眾性文化體育活動的參加人數(shù)在二百人以上三千人以下的，由縣級公安機關(guān)許可；人數(shù)在三千人以上的，由地（市）級公安機關(guān)許可；跨地區(qū)的群眾性文化體育活動，由共同的上一級公安機關(guān)許可。作出許可的公安機關(guān)應(yīng)當向上一級公安機關(guān)備案。超過多少金額算非法集資《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十八條［非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）］非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直

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一、刑法中涉非法集資的罪名有哪些?主要涉及非法吸收公眾存款罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，集資詐騙罪《中華人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第一百七十九條【擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪】未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者

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一、非法行醫(yī)行為涉及哪些法律規(guī)定非法行醫(yī)行為涉及的法律規(guī)定是《刑法》第三百三十六條【非法行醫(yī)罪】未取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的人非法行醫(yī)，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；嚴重損害就診人身體健康的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；造成就診人死亡的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。二、哪些情形下構(gòu)成非法行醫(yī)構(gòu)成非法行醫(yī)的情況是：1．被依法吊銷醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書期間從事醫(yī)療活動的；2．未取得鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書，從事鄉(xiāng)村醫(yī)療活動的；3．家庭接生員實施家庭接生以外的醫(yī)療行為的。4．未取得或者以非法手段取得醫(yī)師資格從事醫(yī)療活動的；5．個人未取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)》開辦醫(yī)療機構(gòu)的；6．造成就診人輕度殘疾、器官組織損傷導(dǎo)致一般功能障礙的；7．造成甲類傳染病傳播、流行或者有傳播、流行危險的；8．使用假藥、劣藥或不符合國家規(guī)定標準的衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械，足以嚴重危害人體健康的；9．非法行醫(yī)被衛(wèi)生行

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非法吸收公眾存款罪“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”的標準：1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的；4)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。一、非法集資的特征是什么1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會

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