被別人騙去洗黑錢(qián)是什么后果
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-02 09:03:20
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不知情的情況下幫人洗錢(qián)是不構(gòu)成犯罪的，若確屬不知情則有可能涉嫌詐騙，若轉(zhuǎn)移的資金不合法，會(huì)被追究刑責(zé)的。對(duì)洗錢(qián)并不知情，建議及時(shí)自首，向公安機(jī)關(guān)坦白并如實(shí)供述罪行，可以從輕、減輕處罰。如果能夠?yàn)楣矙C(jī)關(guān)提供重要線(xiàn)索，屬于立功，有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。洗錢(qián)是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢(qián)活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系。
一、反洗錢(qián)保密規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括
反洗錢(qián)，是指預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)的措施。反洗錢(qián)是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢(qián)活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，洗錢(qián)和反洗錢(qián)的主要活動(dòng)都是在金融領(lǐng)域進(jìn)行的，幾乎所有國(guó)家都把金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)置于核心地位，國(guó)際社會(huì)進(jìn)行反洗錢(qián)的合作也主要是在金融領(lǐng)域。
二、洗錢(qián)罪的上游罪犯指什么
洗錢(qián)罪上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢(qián)罪的犯罪所得，即上游犯罪直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)利益，包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)產(chǎn)及其收入的各種犯罪行為。上游洗錢(qián)上游犯罪包括以下：毒品犯罪；黑社會(huì)組織犯罪；恐怖活動(dòng)犯罪；走私犯罪；貪污賄賂犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙犯罪。
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法律綜合知識(shí)一、被別人騙去洗錢(qián)怎么辦能報(bào)警嗎？1、被別人騙去洗錢(qián)可以選擇到當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)來(lái)進(jìn)行報(bào)警，詐騙金額在三千元以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?，追究行為人的法律?zé)任。金額較小，尚未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)?？梢韵蚍ㄔ浩鹪V要求對(duì)方返還資金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ鹤罡呷嗣駲z察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法。二、網(wǎng)上洗錢(qián)是否屬于犯法網(wǎng)上洗錢(qián)屬于犯法，網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及洗錢(qián)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處2024-01-12487人看過(guò) -
犯法。洗錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。一、洗錢(qián)罪是什么罪名？洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。根據(jù)《刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而實(shí)施相關(guān)行為的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、洗錢(qián)會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪洗錢(qián)會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪。洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走2023-03-16263人看過(guò) -
毒品犯罪一、不知情被騙去洗黑錢(qián)要坐牢嗎1、被騙去洗黑錢(qián)要坐牢，洗黑錢(qián)抓住會(huì)判刑。但是法院量刑時(shí)會(huì)綜合考慮犯罪動(dòng)機(jī)、主觀惡性、社會(huì)危害性、是否累犯、有無(wú)自首、立功等從輕減輕情節(jié)，以及當(dāng)事人的認(rèn)罪態(tài)度等因素確定。 2、洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化。2023-03-2982人看過(guò) -
情節(jié)輕微的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處洗錢(qián)金額百分之五以上百分之二十以下罰金；但是提供洗錢(qián)賬戶(hù)、犯罪所得和洗錢(qián)所得的，并處洗錢(qián)金額百分之五以上百分之二十以下罰金沒(méi)收洗錢(qián)所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處洗錢(qián)金額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑百分之五至百分之二十。一、洗黑錢(qián)一般怎么判刑根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，洗錢(qián)的金額越多，則被判刑的就會(huì)越嚴(yán)重，洗黑錢(qián)的量刑標(biāo)準(zhǔn)是沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得產(chǎn)生的收益；凡構(gòu)成洗錢(qián)罪名的，沒(méi)收犯罪所得的收益，并處以五年以下有期徒刑或拘役，并處單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；若情節(jié)比較嚴(yán)重的，處五年以上十年以下的有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)值百分之五以上百分之二十以下的罰金。若單位犯本罪的，則實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或拘役。二、1000萬(wàn)去洗黑錢(qián)怎么判刑情節(jié)輕微的，處五年2023-03-01196人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、被別人騙去洗錢(qián)了派出所叫去問(wèn)話(huà)怎么辦若對(duì)洗錢(qián)行為保持清醒認(rèn)識(shí)，便可構(gòu)成本罪。原因在于，洗錢(qián)作為定意犯，其要件之一便是對(duì)洗錢(qián)實(shí)質(zhì)有所明悟。然而，如受欺詐而洗錢(qián)，未存有意為之，便無(wú)法成立洗錢(qián)罪，卻存在可能觸及其它刑事案件。洗錢(qián)過(guò)程大體劃分為三個(gè)環(huán)節(jié)，包括處置階段、培植階段以及融合階段。處置階段：這是把犯罪所得投入清洗體系的過(guò)程，也是最易被察覺(jué)的階段。培植階段：即通過(guò)繁復(fù)多樣且層次豐富的金融交易，將非法收益與原始來(lái)源分離，并盡可能地分散，以此掩蓋線(xiàn)索并隱匿身份。融合階段：這個(gè)階段被生動(dòng)地描繪為“甩干”，即將非法轉(zhuǎn)化為合法，為犯罪所獲財(cái)物提供表面的合法掩護(hù)。當(dāng)犯罪收益披上合法外衣之后，犯罪收益者便能自由地享受這些不義之財(cái)，并將清洗過(guò)的資金集中運(yùn)用?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，2024-04-1952人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、帶人去辦卡洗黑錢(qián)被抓了怎么辦根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，洗錢(qián)罪的刑事判決需基于具體案件事實(shí)，并依據(jù)相應(yīng)原則進(jìn)行：首先是沒(méi)收罪犯所犯罪行的所有經(jīng)濟(jì)收益及來(lái)源；其次，視情況給予不同程度的刑罰制裁，對(duì)于初犯通常是處以五年以下有期徒刑或拘役，同時(shí)還需繳納一定比例（即洗錢(qián)數(shù)額的5％－20％之間）的罰金；但若情節(jié)較為嚴(yán)重，則可能被判處五年以上、十年以下有期徒刑，同樣需要繳納一定比例的罰金。此外，如果涉及到單位犯罪，那么不僅要對(duì)單位進(jìn)行罰款處理，而且還要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員以及其他直接責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的刑事處罰，刑期范圍通常為五年以下有期徒刑或拘役，情節(jié)嚴(yán)重者則可能被判處五年以上、十年以下有期徒刑?！缎谭ā返谝话倬攀粭l，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯2024-07-13430人看過(guò) -
報(bào)警可以報(bào)警，對(duì)方涉嫌詐騙罪，報(bào)警有找回錢(qián)的可能。一、對(duì)待欠錢(qián)不還的人怎么辦欠錢(qián)不還屬于民事問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō)，警方不會(huì)深入干預(yù)，也不會(huì)立案。如果詐騙罪向警方報(bào)案，那么警方會(huì)非常謹(jǐn)慎。欠債人能否構(gòu)成詐騙罪尚不確定。因此報(bào)警不可能徹底解決不還錢(qián)的問(wèn)題。欠款不能通過(guò)訴訟解決欠錢(qián)不是民事糾紛，可以通過(guò)訴訟解決。勝訴后，判決生效后，對(duì)方當(dāng)事人逾期不還的，可以申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。對(duì)方拒不執(zhí)行的，法院可以根據(jù)案情對(duì)對(duì)方予以拘留，移送公安機(jī)關(guān)偵查。二、云付通被騙的錢(qián)怎么追回云付通被騙的錢(qián)想要追回，直接報(bào)警，警察會(huì)受理的，能否立案還要根據(jù)詐騙數(shù)額確定。對(duì)方的行為涉嫌詐騙罪；網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)：2000元，達(dá)到詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)額較小，沒(méi)有達(dá)到2000元，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會(huì)治安，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，處5～15日拘留，可并處1000元以下罰款。三、手機(jī)充值套現(xiàn)被騙怎么辦盡可能多的收集證據(jù)，然后及時(shí)報(bào)警讓警察來(lái)處理。2023-03-11382人看過(guò) -
銀行卡被騙去洗黑錢(qián)不會(huì)被受到處罰。如果銀行卡的持卡人不知情，那么不會(huì)構(gòu)成犯罪，更不會(huì)判刑。洗錢(qián)罪的前提是明知或應(yīng)知是黑錢(qián)，才會(huì)構(gòu)成犯罪。洗錢(qián)罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為，如果主觀上不明知，不構(gòu)成犯罪。一、在我國(guó)開(kāi)公司洗黑錢(qián)什么罪洗黑錢(qián)構(gòu)成洗錢(qián)罪，洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪2023-04-07305人看過(guò)
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毒品犯罪幫人：（一）提供資金賬戶(hù)的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。賭博洗黑錢(qián)是什么罪賭博洗黑錢(qián)屬于洗錢(qián)罪。洗錢(qián)罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和2023-07-2291人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)用銀行卡洗錢(qián)的，構(gòu)成洗錢(qián)罪。觸犯洗錢(qián)罪的犯罪嫌疑人，一般不僅會(huì)被法院判處五年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪嫌疑人不僅會(huì)被法院判處五年以上十年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。洗錢(qián)的特征1、方式多樣性為了逃避監(jiān)管和追查，洗錢(qián)犯罪分子往往通過(guò)不同的方式和渠道對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理。長(zhǎng)期的洗錢(qián)活動(dòng)發(fā)展出了多種多樣的洗錢(qián)工具，例如，利用金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，利用空殼公司，偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟(jì)方式的創(chuàng)新也使洗錢(qián)方式不斷翻新，更為隱蔽，如網(wǎng)上交易。專(zhuān)業(yè)的洗錢(qián)組織更是越來(lái)越熟練地對(duì)各種洗錢(qián)手段和方式加以組合運(yùn)用。2、過(guò)程復(fù)雜性要實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)的目的，主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式，消除可能成為證據(jù)的痕跡，為犯罪所得及其收益設(shè)置偽裝，使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢(qián)者采取復(fù)雜的手法，經(jīng)過(guò)種種中間形2024-02-01273人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡被別人騙去洗錢(qián)屬于犯罪嗎若您出于善意將個(gè)人銀行卡借予他人，然而隨后卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方實(shí)際使用該卡進(jìn)行非法洗錢(qián)活動(dòng)，在這種情況下，若由司法機(jī)關(guān)通過(guò)深入嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼{(diào)查取證，最終判定您在此事中并不明知對(duì)方借用銀行卡的真實(shí)意圖為實(shí)施欺詐行為，那么您便不屬于共犯范疇，自然也就無(wú)需承擔(dān)相關(guān)的違法乃至犯罪責(zé)任。反之，倘若司法機(jī)關(guān)經(jīng)查實(shí)認(rèn)為，您在主觀上其實(shí)已經(jīng)事先知曉或故意協(xié)助他人從事違法甚至犯罪行為，那么您將不得不承受相應(yīng)的法律制裁，有可能面臨刑事處罰。《刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶(hù)的；（2024-03-25482人看過(guò) -
幫別人轉(zhuǎn)賬算洗黑錢(qián)。如果明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，幫別人轉(zhuǎn)賬，算洗黑錢(qián)。洗錢(qián)300萬(wàn)元，一般5至10年有期徒刑，在這種情況下，處以一定金額的罰款，洗錢(qián)罪沒(méi)收毒品犯罪、暴力組織犯罪、走私犯罪的違法收入及其收益，處以5年以下有期徒刑或拘留。另外對(duì)洗錢(qián)金額的5％以上20％以下進(jìn)行處罰。嚴(yán)重情況下，5年內(nèi)處以10年以下有期徒刑，并處以洗錢(qián)金額5％以上20％以下的罰款。幫別人轉(zhuǎn)賬要判多久幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金，屬于正常的交易行為，不會(huì)判刑。但如果明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的，構(gòu)成洗錢(qián)罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的2023-07-2355人看過(guò)
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一、舉報(bào)別人洗黑錢(qián)需要什么證據(jù)舉報(bào)別人洗黑錢(qián)需要以下證據(jù)：1.被舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址；2.稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)包括賬冊(cè)憑證、納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他的納稅資料；3.合同協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等原件復(fù)印件。舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)盡可能據(jù)實(shí)告知稅務(wù)機(jī)關(guān)被檢舉人違法違紀(jì)事實(shí)的具體情節(jié)和證據(jù)。如違法違紀(jì)事實(shí)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)，所涉及的相關(guān)單位和知情人，知情人的身份、單位和聯(lián)系電話(huà)，相關(guān)的書(shū)證物證等。二、洗黑錢(qián)量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么洗黑錢(qián)量刑標(biāo)準(zhǔn)是判斷是否有犯罪情節(jié)和洗錢(qián)數(shù)額。洗錢(qián)罪情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。普通情形為沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。三、洗黑錢(qián)是什么意思洗黑錢(qián)的意思指的是將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的2023-04-13180人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、被騙幫他人洗黑錢(qián)了怎么辦被騙幫他人洗黑錢(qián)了應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，并舉證洗錢(qián)的違法犯罪事實(shí)，根據(jù)《刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶(hù)的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)2024-04-01222人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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身份證被別人拿去洗黑錢(qián)陜西在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-01-25我國(guó)《居民身份證法》對(duì)此有明確的規(guī)定，因此，你應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)警處理，說(shuō)明具體情況，并在今后的生活和工作中保護(hù)好自己的個(gè)人信息。第十七條有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒(méi)收違法所得：（一）冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證的；第十八條偽造、變?cè)炀用裆矸葑C的，依法追究刑事責(zé)任。有本法第十七條所列行為之一，從事犯罪活動(dòng)的，依法追究刑事責(zé)任。 -
洗黑錢(qián)是什么，啥是洗黑錢(qián)？湖北在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-11-26洗黑錢(qián)是通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)從事犯罪所得或非法交易的贓款，掩蓋其非法性質(zhì)和來(lái)源，使其以合法身份進(jìn)入流通市場(chǎng)。這里的犯罪活動(dòng)包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動(dòng)、走私、逃稅等。根據(jù)《刑法》的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收 -
幫別人洗黑錢(qián)會(huì)受什么懲罰？上海在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-10-24構(gòu)成洗錢(qián)罪的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。 -
銀行卡被騙去洗黑錢(qián)會(huì)被受到處罰嗎北京在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-12-17銀行卡被騙去洗黑錢(qián)不會(huì)被受到處罰。如果銀行卡的持卡人不知情，那么不會(huì)構(gòu)成犯罪，更不會(huì)判刑。洗錢(qián)罪的前提是明知或應(yīng)知是黑錢(qián)，才會(huì)構(gòu)成犯罪。洗錢(qián)罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為，如果主觀上不明知，不構(gòu)成犯罪。 -
被人騙去參與洗錢(qián), 怎么辦新疆在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-11-07在不知情的情況下幫助人們洗錢(qián)不構(gòu)成犯罪。如果他們不知道，他們可能涉嫌欺詐。如果轉(zhuǎn)移的資金不合法，他們將被追究刑事責(zé)任。洗錢(qián)罪主觀上表現(xiàn)為故意，即行為人知道自己的行為是為了掩蓋犯罪違法所得，隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，故意為利益，希望這個(gè)結(jié)果發(fā)生。對(duì)犯罪故意中明知的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人的犯罪所得及其收入、犯罪所得及其收入的種類(lèi)、數(shù)額、犯罪所得及其收入的轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述。不知情
