舉報(bào)別人洗黑錢需要什么證據(jù)
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時(shí)間： 2023-04-13 10:00:40
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一、舉報(bào)別人洗黑錢需要什么證據(jù)
舉報(bào)別人洗黑錢需要以下證據(jù)：
1.被舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址；
2.稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)包括賬冊(cè)憑證、納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他的納稅資料；
3.合同協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等原件復(fù)印件。
舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)盡可能據(jù)實(shí)告知稅務(wù)機(jī)關(guān)被檢舉人違法違紀(jì)事實(shí)的具體情節(jié)和證據(jù)。如違法違紀(jì)事實(shí)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)，所涉及的相關(guān)單位和知情人，知情人的身份、單位和聯(lián)系電話，相關(guān)的書證物證等。
二、洗黑錢量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
洗黑錢量刑標(biāo)準(zhǔn)是判斷是否有犯罪情節(jié)和洗錢數(shù)額。洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。普通情形為沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
三、洗黑錢是什么意思
洗黑錢的意思指的是將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
法律依據(jù)：
《刑法》第一百九十一條
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
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毒品犯罪犯法。洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。一、洗錢罪是什么罪名？洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。根據(jù)《刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而實(shí)施相關(guān)行為的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、洗錢會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢罪洗錢會(huì)構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走2023-03-16263人看過 -
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經(jīng)濟(jì)犯罪不知情的情況下幫人洗錢是不構(gòu)成犯罪的，若確屬不知情則有可能涉嫌詐騙，若轉(zhuǎn)移的資金不合法，會(huì)被追究刑責(zé)的。對(duì)洗錢并不知情，建議及時(shí)自首，向公安機(jī)關(guān)坦白并如實(shí)供述罪行，可以從輕、減輕處罰。如果能夠?yàn)楣矙C(jī)關(guān)提供重要線索，屬于立功，有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系。一、反洗錢保密規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括反洗錢，是指預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)的措施。反洗錢是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人2023-04-02330人看過 -
一、銀行賬戶洗黑錢凍結(jié)期限是多久銀行賬戶洗黑錢凍結(jié)期限最長為6個(gè)月，六個(gè)月后自動(dòng)解凍。如果六個(gè)月后還沒有結(jié)案，法院會(huì)持相關(guān)文件到銀行續(xù)凍。但是，如果未滿六個(gè)月就結(jié)案了，法院也會(huì)持解凍通知書到銀行提前解凍?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第二十一條查封、扣押、凍結(jié)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)，以其價(jià)額足以清償法律文書確定的債權(quán)額及執(zhí)行費(fèi)用為限，不得明顯超標(biāo)的額查封、扣押、凍結(jié)。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)的額查封、扣押、凍結(jié)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)被執(zhí)行人的申請(qǐng)或者依職權(quán)，及時(shí)解除對(duì)超標(biāo)的額部分財(cái)產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)，但該財(cái)產(chǎn)為不可分物且被執(zhí)行人無其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)或者其他財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)的除外。二、銀行賬戶洗黑錢怎么舉報(bào)銀行賬戶洗黑錢的舉報(bào)方式是保存相關(guān)憑證材料，向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。如果是自己的銀行卡被用來洗黑錢，可以向銀行報(bào)遺失，凍結(jié)卡上的錢，帶上身份證，換密碼，辦理新證。三、洗黑錢怎么量刑洗黑2023-06-19449人看過 -
2022年舉報(bào)販毒需要以下證據(jù)：1、販毒的準(zhǔn)確時(shí)間和準(zhǔn)確地點(diǎn)；2、買賣雙方的大概信息，如相貌、名字、年齡、性別、聯(lián)系方式等；3、販毒的數(shù)量與類別；4、其他有關(guān)證據(jù)。販賣毒品是一種嚴(yán)重的犯罪行為，販賣毒品嚴(yán)重危害我國公民的人身安全，依據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，販賣毒品的，無論販賣多少都應(yīng)該追究刑事責(zé)任。公訴案件中被告人有罪的舉證責(zé)任由人民檢察院承擔(dān)，自訴案件中被告人有罪的舉證責(zé)任由自訴人承擔(dān)。如果沒有證據(jù)只要發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，也可以向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于舉報(bào)，應(yīng)當(dāng)接受。舉報(bào)販毒可不可以減刑？舉報(bào)販毒可不可以減刑？要看是否能夠構(gòu)成立功，如果構(gòu)成重大立功的話，屬于應(yīng)當(dāng)減刑的情節(jié)?？梢栽诜ǘㄐ桃韵屡袥Q。當(dāng)然，最終定罪量刑要由法院依照具體案情和證據(jù)認(rèn)定，因此當(dāng)事人是否構(gòu)成犯罪和如何定罪量刑應(yīng)待律師會(huì)見和閱卷后綜合判斷。刑事案件進(jìn)2023-08-12447人看過
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毒品犯罪那幫別人洗黑錢坐牢，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金；單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。對(duì)于洗錢行為的處罰，首先應(yīng)當(dāng)沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的利益，然后根據(jù)不同情況予以處罰。情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金。單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。一、洗錢罪的上游2023-03-21224人看過 -
毒品犯罪一、幫助洗錢三十萬判多久1、沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金.2、情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。3、洗錢罪30萬判5年下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。洗錢罪構(gòu)成洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上2023-03-27169人看過 -
舉報(bào)假煙需要視頻、證人證言一類的證據(jù)。報(bào)錯(cuò)要負(fù)責(zé)的。一般買到假煙的消費(fèi)者與卷煙零售商交涉時(shí)，會(huì)遇到以下三種情況：1、零售商承認(rèn)假煙是其所售；2、在明確卷煙出售店鋪的前提下，零售商與消費(fèi)者在卷煙真假上產(chǎn)生了分歧；3、消費(fèi)者與零售商發(fā)生爭(zhēng)議，零售商不承認(rèn)消費(fèi)者拿的卷煙是其所售，消費(fèi)者也拿不出充足證據(jù)證明卷煙是這個(gè)零售商出售的，雙方協(xié)商不成。在這種情況下，消費(fèi)者可將卷煙送到濟(jì)南市煙草專賣局法規(guī)處（質(zhì)檢小組），如果經(jīng)鑒定是假煙，法規(guī)處（質(zhì)檢小組）會(huì)聯(lián)系專賣處，由后者依法依規(guī)進(jìn)行處理。消費(fèi)者需要詳細(xì)說明出售卷煙店鋪的地址和店名，以便于執(zhí)法人員進(jìn)行調(diào)查。煙草公司舉報(bào)假煙有獎(jiǎng)勵(lì)嗎有獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)查實(shí)的非法流通案件，最高予以實(shí)物案值30％的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金上不封頂；對(duì)查實(shí)的假冒偽劣卷煙、雪茄煙案件，根據(jù)查獲環(huán)節(jié)、卷煙規(guī)格不同，最高給予15％的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于查實(shí)的走私煙案件，最高給予實(shí)物案值的15％的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于查實(shí)的制假窩2023-07-28327人看過 -
可以，如果沒有掌握具體的貪污、受賄證據(jù)的，也可以進(jìn)行舉報(bào)。當(dāng)事人如果懷疑他人涉嫌貪污、受賄行為的，可以向當(dāng)?shù)貦z察院或紀(jì)檢部門進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)的方式可以是匿名舉報(bào)，也可以實(shí)名舉報(bào)。如果舉報(bào)人沒有明確的證據(jù)的，在舉報(bào)時(shí)也應(yīng)該盡量提供所知道或掌握的線索，以便司法機(jī)關(guān)能及時(shí)有目的地開展調(diào)查。如果查實(shí)的，可由行政、紀(jì)檢部門依法給予處分；如果構(gòu)成貪污、受賄犯罪的，則會(huì)由檢察院進(jìn)行立案?jìng)刹?，依法追究被舉報(bào)人的刑事責(zé)任。舉報(bào)敲詐勒索需要什么證據(jù)通常情況下，只要可以證明行為人主觀上有非法占有的目的，即不是為了要賬或其他目的，就是想把你的錢變?yōu)榧河?，證明客觀上實(shí)施了要挾、威脅的行為證據(jù)。具體的證據(jù)種類有：物證，書證，證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解，鑒定意見，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第一百一十條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人2023-07-0482人看過
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法律綜合知識(shí)一、在我國舉報(bào)吸毒需要什么證據(jù)?首先舉報(bào)的應(yīng)當(dāng)是事實(shí)，而不能是主觀臆斷的事情，也就是說舉報(bào)人對(duì)舉報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性要負(fù)責(zé)!對(duì)于吸毒，只要舉報(bào)人親眼見到他人吸毒或正在準(zhǔn)備吸毒的行為即可舉報(bào)!舉報(bào)材料就是證據(jù)的一種。舉報(bào)內(nèi)容的合邏輯性是舉報(bào)能否被受理的根本!對(duì)于親眼所見的舉報(bào)事實(shí)，接舉報(bào)單位一般會(huì)受理，對(duì)于道聽途說的違法事實(shí)，要經(jīng)過調(diào)查研究后才能決定是否受理。二、關(guān)于吸毒的規(guī)定內(nèi)容是怎么樣的?吸毒危害毒品的危害可以說有很多，歸納起來最主要的危害有三大類：對(duì)身心的危害(1)吸毒對(duì)身體的毒性作用：毒性作用是指用藥劑量過大或用藥時(shí)間過長引起的對(duì)身體的一種有害作用，通常伴有機(jī)體的功能失調(diào)和組織病理變化。中毒主要特征有：嗜睡、感覺遲鈍、運(yùn)動(dòng)失調(diào)、幻覺、妄想、定向障礙等。吸毒(2)戒斷反應(yīng)：是長期吸毒造成的一種嚴(yán)重和具有潛在致命危險(xiǎn)的身心損害，通常在突然終止用藥或減少用藥劑量后發(fā)生。許多吸毒者在沒有經(jīng)濟(jì)來源購2023-04-13335人看過 -
舉報(bào)童工要有什么證據(jù):對(duì)于舉報(bào)童工最直接的證據(jù)就是照片、視頻、音頻等物件，最直接的還有人證。根據(jù)《禁止使用童工規(guī)定》第六條規(guī)定：用人單位使用童工的，由勞動(dòng)保障行政部門責(zé)令改正并按照每使用一名童工每月處5000元罰款的標(biāo)準(zhǔn)給予處罰。南海人社局于4月22日依法作出《行政處罰決定書》，對(duì)至雅公司2016年3月5日至2016年4月10日期間使用1名童工(即王姓男童)的違法行為進(jìn)行處罰，罰款1萬元。將對(duì)公司非法使用童工和工作時(shí)間情況進(jìn)一步深入核查，一旦發(fā)現(xiàn)有違法問題，依法作出處理;對(duì)該公司招用未成年工未依法辦理登記問題，依法進(jìn)行處理。報(bào)告使用了105個(gè)國家的數(shù)據(jù)，涵蓋全球11億多兒童。具體數(shù)據(jù)來自國際勞工組織、兒童基金會(huì)及其他官方機(jī)構(gòu)的多項(xiàng)調(diào)查結(jié)果，經(jīng)匯總整理后用于估算預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)缺失的國家和地區(qū)根據(jù)同區(qū)域其他國家數(shù)據(jù)進(jìn)行推算。作為需求端的中國企業(yè)在經(jīng)營過程中，不可避免地會(huì)遇到供給端的問題。而童工主要2023-06-1158人看過
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詞條
毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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朋友被人舉報(bào)洗黑錢被抓會(huì)有證據(jù)嗎河南在線咨詢 2022-09-29明知是、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下或者，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金 -
2022年舉報(bào)黑勢(shì)力需要證據(jù)嗎寧夏在線咨詢 2022-11-14一、舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況即可，有證明涉黑證據(jù)的均可提供。對(duì)于佐證舉報(bào)信事實(shí)的證據(jù)，雖然要求不一定有那么嚴(yán)格，但也要有起碼的證據(jù)支撐，不能全為捕風(fēng)捉影式不著邊際的傳言。 二、法律依據(jù)： 《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零八條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。 被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安 -
在哪舉報(bào)黑勢(shì)力是否需要證據(jù)內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-06-26舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況即可，有證明涉黑證據(jù)的均可提供。對(duì)于佐證舉報(bào)信事實(shí)的證據(jù)，雖然要求不一定有那么嚴(yán)格，但也要有起碼的證據(jù)支撐，不能全為捕風(fēng)捉影式不著邊際的傳言。 -
舉報(bào)洗黑錢有沒有獎(jiǎng)勵(lì)河南在線咨詢 2021-11-11舉報(bào)者的獎(jiǎng)勵(lì)與當(dāng)?shù)卣哂嘘P(guān)，有的寫感謝信，有的發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)金，標(biāo)準(zhǔn)不同。關(guān)于洗錢罪的刑法規(guī)定，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額5％以上20％以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處罰加重。
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舉報(bào)洗黑錢有哪些獎(jiǎng)勵(lì)？洗黑錢會(huì)被判刑幾年？安徽在線咨詢 2022-07-26單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
