狠狠综合久久久久尤物,黄色视频网站在线观看

舉報洗錢找什么部門

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-19 23:59:53 120 人看過

律師解答：

反洗錢行政主管部門和公安機關。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門和公安機關舉報。

金融機構也有配合國家反洗錢的義務，金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構。

《中華人民共和國反洗錢法》第三條

在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

第四條

國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

國務院有關部門、機構在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構和司法機關在反洗錢工作中應當相互配合。

第七條

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。

接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關文章

法律綜合知識
樓頂住人找哪個部門舉報

一、樓頂住人找哪個部門舉報當發(fā)現(xiàn)小區(qū)樓頂存在違規(guī)住人情況時，首先應當明確，這種行為可能違反了相關的建筑規(guī)定和物業(yè)管理條例。針對此類問題，居民可以選擇向當?shù)氐某枪懿块T進行舉報。1．城管部門作為城市管理的主要執(zhí)行機構，負責處理包括違規(guī)建筑、占道經(jīng)營、環(huán)境衛(wèi)生等在內(nèi)的多種問題。2．也可以考慮向小區(qū)物業(yè)公司或業(yè)主委員會反映情況，他們作為小區(qū)管理的重要一環(huán)，有義務協(xié)助解決此類問題。3．在舉報時，居民應提供詳細的信息，包括違規(guī)住人的具體位置、時間、可能存在的安全隱患等。這些信息將有助于城管部門或物業(yè)公司更快地了解問題并采取相應的處理措施。二、樓頂違規(guī)建筑投訴1．對于小區(qū)樓頂存在的違規(guī)建筑，如違規(guī)搭建的陽光房等，居民同樣可以向城管部門進行投訴。2．城管部門將根據(jù)相關規(guī)定，對違規(guī)建筑進行調(diào)查并采取相應的處理措施。在投訴時，居民應提供足夠的證據(jù)，如照片、視頻等，以證明違規(guī)建筑的存在。3．為了從根本上解決問題

2024-07-30

433人看過
法律綜合知識
舉報私營企業(yè)貪污受賄找什么部門

律師解答：檢察部門。1、建議及時報警處理，或直接向檢察部門舉報。2、如果國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，構成貪污罪。3、構成貪污罪的主體為特殊主體，即為國家工作人員。4、行為人在主觀上持有的是故意心態(tài)，貪污罪屬于故意犯罪?！缎谭ā返谌侔耸l【貪污罪】國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。受國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財物的，以貪污論。與前兩款所列人員勾結(jié)，伙同貪污的，以共犯論處。

2023-03-12

394人看過
法律綜合知識
找哪個部門舉報建筑違章？

違章建筑，依法由住房和城鄉(xiāng)建設機關管理。對于違章建筑，可以向當?shù)爻墙ūO(jiān)察大隊舉報。違章建筑是指違反《土地管理法》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理條例》等相關法律法規(guī)的規(guī)定動工建造的房屋及設施。《城建監(jiān)察規(guī)定》第七條城建監(jiān)察隊伍的基本職責：（一）實施城市規(guī)劃方面的監(jiān)察。依據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》及有關法規(guī)和規(guī)章，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的建設用地和建設行為進行監(jiān)察；（二）實施城市市政工程設施方面的監(jiān)察。依據(jù)《城市道路管理條例》及有關法律、法規(guī)和規(guī)章，對占用、挖掘城市道路、損壞城市道路、橋涵、排水設施、防洪堤壩等方面違法、違章行為進行監(jiān)察；

2024-04-19

422人看過
刑事責任年齡
有些單位偷稅漏稅舉報找什么部門

1、應當向所在地稅務機關的舉報中心舉報。由于國稅地稅管轄范圍不一致，要注意弄清楚舉報內(nèi)容涉及的稅款屬于哪個稅務機關管轄。舉報中心舉報的范圍是：偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅和虛開、偽造、非法提供、非法取得發(fā)票，以及其他稅務違法行為。2、舉報可以采用書信、口頭、電話或者舉報人認為方便的其他形式提出。3、實名舉報和匿名舉報可，但實名舉報才有獎勵。舉報人不愿提供自己的姓名、身份或者不愿公開舉報行為的，應當予以尊重和保密。鼓勵舉報人盡可能提供被舉報人的姓名、單位、住址和稅務違法事實證據(jù)。涉稅舉報要提供的證據(jù)，應當越詳細越好，包括賬冊憑證合同協(xié)議發(fā)票收據(jù)等等等等，原件復印件均可。【相關法律知識】偷稅罪的犯罪構成所謂犯罪構成，它是指刑法所規(guī)定的，符合犯罪概念基本特征構成犯罪所必須的客觀要件和主觀要件的總和。具體來說，是指犯罪客體、犯罪的客觀方面、犯罪主體、犯罪主觀方面四大類要件的總和。它對理解和適用刑法具有

2023-05-04

460人看過

繼續(xù)履行
開發(fā)商被違約應該找什么部門舉報

開發(fā)商違約找房地產(chǎn)管理部門投訴。當事人應按平等互利、協(xié)商一致的原則加以協(xié)商解決，或向相關部門請求幫助進行調(diào)解；協(xié)商不成時，應當根據(jù)買賣合同約定或者當事人之間的協(xié)議，由指定機構進行仲裁；如仍未解決，可向人民法院提起訴訟，依法保護自己的合法權益。開發(fā)商延期交房違約金應該怎么算開發(fā)商違約延期交房違約金應當按照雙方當事人當初的合同約定來進行計算，根據(jù)《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金過高為由請求減少的，應當以違約金超過造成的損失30％為標準適當減少；當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額。第十七條商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法，違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照以下標準確定：逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。逾期交

2023-08-12

83人看過
法律綜合知識
舉報挪用公款找哪個部門

一、舉報挪用公款找哪個部門舉報挪用公款找公安部門。挪用公款向公安機關報案。但對于公安機關管轄的國家機關工作人員利用職權實施的重大犯罪案件，如果需要由人民檢察院直接受理的，經(jīng)省級以上人民檢察院決定，可以由人民檢察院立案偵查。法律依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十九條刑事案件的偵查由公安機關進行，法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對訴訟活動實行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權利、損害司法公正的犯罪，可以由人民檢察院立案偵查。對于公安機關管轄的國家機關工作人員利用職權實施的重大犯罪案件，需要由人民檢察院直接受理的時候，經(jīng)省級以上人民檢察院決定，可以由人民檢察院立案偵查。自訴案件，由人民法院直接受理。二、挪用公款罪的構成要件1．客體要件本罪侵犯的客體，主要是公共財產(chǎn)的所有權，同時在一定程度上也侵犯了國家的財經(jīng)管理制度。挪用公款罪侵犯的直接客體是公款

2023-07-03

483人看過
法律綜合知識
氣味污染找哪個部門舉報

氣味污染的找環(huán)境保護主管部門舉報。公民對氣味污染事件可以撥打全國統(tǒng)一的環(huán)保舉報熱線電話12369，公民、法人或者其他組織通過撥打環(huán)保舉報熱線電話，向各級環(huán)境保護主管部門舉報環(huán)境污染或者生態(tài)破壞事項，請求環(huán)境保護主管部門依法處理?！缎谭ā返谌偃藯l污染環(huán)境罪違反國家規(guī)定，排放、傾倒或者處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質(zhì)或者其他有害物質(zhì)，嚴重污染環(huán)境的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；后果特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2024-04-30

395人看過
法律綜合知識
非法行醫(yī)找哪個部門舉報

一、非法行醫(yī)找哪個部門舉報打擊非法行醫(yī)可以向以下部門舉報：當?shù)匦l(wèi)生局、衛(wèi)生防疫站、工商局，派出所。非法行醫(yī)是指無醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格從事診療活動，包括在醫(yī)療機構中從事診療活動和擅自開業(yè)從事診療活動。有醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格而未取得開業(yè)執(zhí)照行醫(yī)的，不屬法律規(guī)定的非法行醫(yī)。二、非法行醫(yī)需要的證據(jù)是哪些非法行醫(yī)罪所需要的證據(jù)，就是指完整、確實充分地證明構成要件事實的哪些材料。根據(jù)該罪的犯罪構成，其證據(jù)至少應當包括以下方面：1．主體未取得醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的證據(jù)；2．非法地、經(jīng)常性地、以行醫(yī)為職業(yè)地對他人進行診療活動的證據(jù)；3．達到或者超過“情節(jié)嚴重”以上后果的證據(jù)，包括：（1）造成就診人員輕度傷殘、器官組織損傷、導致一般功能障礙的。（2）造成傳染病傳染、流行病流行或者其危險的。（3）使用假藥、劣藥或者不符合國家規(guī)定的衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械，足以嚴重損害人體健康的。（4）被衛(wèi)生行政部門行政處罰兩次以后再次非法行醫(yī)的。（5）其

2024-01-26

496人看過

法律綜合知識
醫(yī)院內(nèi)部投訴找哪個部門內(nèi)部舉報

關于投訴的問題，有以下幾種方式供您參考：首先，如果您對醫(yī)院的服務質(zhì)量或者醫(yī)療行為存在異議，可以選擇向醫(yī)院的醫(yī)療糾紛辦公室提出投訴。另外，您還可以向醫(yī)院內(nèi)部的管理部門匯報您的遭遇并酌情考慮直接向上級主管部門——縣級衛(wèi)生局的醫(yī)政科進行投訴。醫(yī)政科的重要職能之一便是處理和調(diào)解此類醫(yī)療糾紛事件。第二種方法是針對診所、醫(yī)務室之類較小型的醫(yī)療機構，您可以直接聯(lián)系到本縣或本區(qū)的衛(wèi)生局醫(yī)政科進行投訴，或者尋求醫(yī)調(diào)委或法律機構的支持與協(xié)助。需要特別指出的是，對醫(yī)院投訴的效果因情況而異，難以一概論斷。除上述兩種途徑外，對于醫(yī)療事故糾紛，還有三種解決方案可供選擇：1．通過患者與醫(yī)生／醫(yī)院之間的協(xié)商和調(diào)解來化解矛盾；2．提交至衛(wèi)生行政部門請求相應處理；3．最后一步是向法院提起訴訟以便尋求最終的解決路徑?！夺t(yī)療事故處理條例》第三十六條衛(wèi)生行政部門接到醫(yī)療機構關于重大醫(yī)療過失行為的報告后，除責令醫(yī)療機構及時采取必要的

2024-07-24

203人看過
法律綜合知識
舉報詐騙電話向什么部門舉報

舉報詐騙電話向公安部門舉報。及時報警，追究其法律責任，構成犯罪的，依法追究刑事責任。在報警的同時應當要積極主動的收集好相關的證據(jù)，如：聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、語音通話記錄等等。舉報詐騙電話向什么部門舉報的法律依據(jù)《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-03-27

436人看過
法人
網(wǎng)上舉報洗黑錢怎么舉報

一般是先收集證據(jù)，然后舉報。公檢法紀檢監(jiān)察市長熱線都可以。一、城管執(zhí)法舉報選擇性的舉報地點城管選擇性執(zhí)法可以向上級部門區(qū)大隊、市總隊或紀檢監(jiān)察機關舉報。針對城管執(zhí)法人員，舉報的方法主要有以下幾種：致電該城管部門的紀檢室；通過網(wǎng)絡問政投訴、舉報；涉及重大違法違規(guī)、瀆職等行為的，可以到當?shù)丶o委、檢察院部門投訴舉報。二、如何舉報村干部做假賬舉報村干部做假賬的途徑有電話舉報、信訪、向監(jiān)察部門舉報等。如果村干部是在協(xié)助履行國家工作職責中涉嫌犯法的，可向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀委、縣紀檢監(jiān)察部門、人大、組織部門等投訴，也能夠向檢察院投訴；如果是村干部個人問題涉嫌犯法的，可直接向公安機關報案。在投訴村干部犯法前，要注意保存相關的犯法證據(jù)手續(xù)。三、要投訴政府到哪里要投訴可以投訴對于投訴政府工作人員的投訴舉報途徑可以有以下幾種：第一，可以撥打市長熱線，即12345；其二，可以撥打紀檢委熱線，即12388；其三，還可以去國

2023-03-11

304人看過
法律綜合知識
版權被侵權找哪個部門舉報

一、版權被侵權找哪個部門舉報當版權被侵權時，受害人首先可以向當?shù)卣?、版權局等專門機構進行投訴。這些機構通常設有專門的版權保護部門或熱線，負責接收并處理版權侵權投訴。1．在投訴時，當事人應提供版權權利歸屬證明（如版權登記證明、作品原稿等）以及行為人的侵權證據(jù)，以便相關部門能夠全面了解情況并作出相應處理。2．根據(jù)《中華人民共和國著作權法》第六十條的規(guī)定，著作權糾紛可以通過調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。3．當事人可以選擇向仲裁機構申請仲裁，或者直接向人民法院提起訴訟，以維護自己的合法權益。二、侵犯著作權罪如何量刑對于侵犯著作權罪的量刑標準，根據(jù)《中華人民共和國刑法》及相關司法解釋的規(guī)定，主要分為以下幾種情況：1．自然人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。如果違法所得數(shù)額巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！斑`法所得數(shù)額巨大”通常指個人違法所得數(shù)

2024-07-30

119人看過

工程轉(zhuǎn)包
違法分包該找哪個部門舉報

違法分包向各級住房城鄉(xiāng)建設行政部門舉報。在我國由住房城鄉(xiāng)建設部負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全國建筑工程違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為的認定查處工作?？h級以上的地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門負責本行政區(qū)域內(nèi)建筑工程違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為的認定查處工作。違法分包人是否應該承擔連帶責任違法分包人應該承擔連帶責任。禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給別人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給別人，承包人轉(zhuǎn)包承包工程或者違反規(guī)定分包的，責令改正，沒收違法所得，并處以罰款，責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級，情節(jié)嚴重的，吊銷資格證書。發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程支解成若干部分發(fā)包給數(shù)個承包人?？偝邪嘶蛘呖辈?、設計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將

2023-08-01

74人看過
法律綜合知識
房子質(zhì)量差找哪個部門舉報

律師解答：找住建部門舉報。房子質(zhì)量差可以找住建部門舉報。住建局下屬有個質(zhì)監(jiān)站，主要負責對房屋質(zhì)量的檢驗?？梢韵蚱渫对V，質(zhì)監(jiān)站在接到材料后，應當迅速進行調(diào)查，對開發(fā)商的違法行為，除責令其賠償購房者損失外，還要對其違法行為給予相應的行政處罰?！渡唐贩夸N售管理辦法》第三十三條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當對所售商品房承擔質(zhì)量保修責任。當事人應當在合同中就保修范圍、保修期限、保修責任等內(nèi)容做出約定。保修期從交付之日起計算。商品住宅的保修期限不得低于建設工程承包單位向建設單位出具的質(zhì)量保修書約定保修期的存續(xù)期；存續(xù)期少于《規(guī)定》中確定的最低保修期限的，保修期不得低于《規(guī)定》中確定的最低保修期限。非住宅商品房的保修期限不得低于建設工程承包單位向建設單位出具的質(zhì)量保修書約定保修期的存續(xù)期。在保修期限內(nèi)發(fā)生的屬于保修范圍的質(zhì)量問題，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任。因不可抗力或者使用不當造成

2024-04-22

436人看過