集資詐騙數(shù)額不夠是不是構(gòu)成詐騙罪呢
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時(shí)間： 2023-12-31 20:01:18
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一、集資詐騙數(shù)額不夠是不是構(gòu)成詐騙罪呢
集資詐騙數(shù)額不夠不構(gòu)成詐騙罪，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
《刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
二、詐騙虛擬貨幣是不是會(huì)構(gòu)成詐騙罪
詐騙虛擬貨幣會(huì)構(gòu)成詐騙罪。
對(duì)于詐騙虛擬貨幣如何定罪，我國目前并沒有明確的規(guī)定。在實(shí)踐中，一般是假借虛擬貨幣之名，讓他人進(jìn)行投資，從而騙取他人的財(cái)物，這種行為肯定是會(huì)涉及詐騙罪。
如果是詐騙他人的虛擬貨幣的，虛擬貨幣在現(xiàn)實(shí)意義上也是具有現(xiàn)金價(jià)值的，也屬于他人的合法財(cái)產(chǎn)，如果詐騙虛擬貨幣達(dá)到一定金額的，也是有可能涉及詐騙罪的。
《刑法》第二百六十六條
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
三、
訴訟詐騙行為不構(gòu)成詐騙罪。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《刑法》第二百六十六條
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第二編 分則 第五章 侵犯財(cái)產(chǎn)罪 第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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經(jīng)濟(jì)犯罪集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。下面本辯護(hù)人從主、客觀兩方面進(jìn)行分析，以說明安黃軍不構(gòu)成集資詐騙罪。(一)被告安黃軍主觀上不具有非法占有集資款的目的根據(jù)刑法規(guī)定，行為人主觀上具有將集資款非法占有的目的，是構(gòu)成集資詐騙罪的前提要件。但根據(jù)本案的事實(shí)來看，安黃軍并不具有此目的。1、從安黃軍先后受聘進(jìn)入陜西中大產(chǎn)權(quán)交易有限公司(下簡稱中大公司)及陜西百融產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司(下簡稱百融公司)的目的及所處的地位來看，既不是股東也不是法定代表人，僅僅是一個(gè)打工者，其想獲得且也只能獲得的就是微薄的工資及靠勞動(dòng)所得的提成款，公司是否有詐騙的目的安黃軍并不清楚。安黃軍所處的地位，決定了他即便有詐騙的想法，但對(duì)于詐騙來的錢財(cái)他也無法掌控，因此不可能有非法占有的目的。2、從其在中大公司提出轉(zhuǎn)讓“寶光科技”股權(quán)意向時(shí)所作的工作來看，不具有非法占有的目的。2007年7月左右，潘2023-03-1577人看過 -
一、定義1、根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。2、具體表現(xiàn)（1）攜帶集資款逃跑；（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的；（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。二、集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。（本條經(jīng)《2023-03-2595人看過 -
行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。該條包括以下兩種情況：第一，本金尚未歸還的，該支付的利息，可以折抵本金；第二，本金未全部歸還的。如果尚未歸還的本金大于支付的利息的，利息全部折抵本金。如果尚未歸還的本金小于支付的利息，多于本金而支付的利息作為詐騙數(shù)額認(rèn)定?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2023-06-18283人看過 -
法律綜合知識(shí)集資詐騙業(yè)務(wù)員不知情的情況下一般不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。集資詐騙只有在員工也對(duì)集資詐騙的犯罪事實(shí)予以積極幫助的情況下，才會(huì)被認(rèn)定為集資犯罪的幫助犯并承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。集資詐騙數(shù)額巨大是個(gè)人在20萬元以上，單位是在50萬元以上，個(gè)人若符合集資詐騙數(shù)額巨大的情形會(huì)被處以五年以上十年以下的有期徒刑并處罰金。一、集資詐騙業(yè)務(wù)員不知情怎么處理集資詐騙業(yè)務(wù)員不知情一般是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成的，其公司員工有可能會(huì)被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的，可依法從輕處罰。如果只是普通的員工，沒有參與參與集資詐騙活動(dòng)的，那么通常不會(huì)構(gòu)成犯罪，也不用承擔(dān)刑事責(zé)任。二、集資詐騙數(shù)額巨大是多少集資詐騙罪，個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上，單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上，屬于數(shù)額巨大。法律依據(jù)：《刑法》第一百2022-06-06167人看過
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法律綜合知識(shí)一、個(gè)人集資詐騙罪數(shù)額不夠二十萬會(huì)如何處罰個(gè)人集資詐騙罪數(shù)額不夠二十萬會(huì)這樣處罰：個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，涉嫌集資詐騙罪處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！蛾P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。二、合同詐騙罪如何認(rèn)定合同詐騙罪如何2024-01-21306人看過 -
犯罪構(gòu)成個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在30萬元以上的，或者單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在150萬元以上的可以認(rèn)定為集資詐騙罪的數(shù)額巨大。犯該罪詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、非法集資罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，構(gòu)成及量刑分別為：《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款罪：非法吸收或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處罰。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，集資詐騙罪：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元2023-06-26259人看過 -
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一、銀行員工被騙非法集資不符合對(duì)集資詐騙罪的規(guī)定第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。銀行員工被騙而實(shí)施了非法集資的行為，不符合以非法占有為目的的構(gòu)成要件，不構(gòu)成集資詐騙罪。二、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與2023-03-23314人看過
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刑事責(zé)任年齡集資在社會(huì)生活中還是比較常見的，對(duì)于企業(yè)來說集資能夠快速得到使用資金，對(duì)公民來說通過集資可以獲得一定的額外利潤，不過當(dāng)前有很多人都陷入集資詐騙的陷阱，這些投資進(jìn)去的錢被詐騙人卷走，直接使得人們受害，所以對(duì)集資詐騙我們必須要有所了解，那怎么樣構(gòu)成集資詐騙呢？構(gòu)成集資詐騙的要件客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限，因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資活動(dòng)的過分謹(jǐn)慎，甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。客觀要件2023-06-23465人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪構(gòu)成集資詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的以及單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。一、P2P非法集資判刑嗎P2P非法集資是指利用P2P平臺(tái)，以合法的形式掩蓋其非法目的，進(jìn)行非法集資行為，其實(shí)質(zhì)仍是非法集資，多觸犯集資詐騙罪和非法吸收公共存款罪，必將受到法律的嚴(yán)懲，面臨刑事處罰。非法吸收公共存款罪：擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。集資詐騙罪：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑2023-04-07424人看過 -
集資詐騙的數(shù)額按行為人實(shí)際詐騙的數(shù)額計(jì)算，事發(fā)前返還的數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于賄賂、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙而支付的利息，除本金未歸還的，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙金額。集資詐騙罪的最新判刑標(biāo)準(zhǔn)是什么集資詐騙罪的最新判刑標(biāo)準(zhǔn)是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀l，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2023-08-06134人看過
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詐騙數(shù)額較小一般是不構(gòu)成犯罪的。1、詐騙公私財(cái)物三千元至一萬元以上，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、詐騙公私財(cái)物三萬元至十萬元以上，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、詐騙公私財(cái)物五十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。詐騙罪指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。一、詐騙罪至人死亡會(huì)判緩刑嗎犯詐騙罪導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。詐騙罪是指以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。根據(jù)法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的；應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。因此，詐騙公私2023-04-04168人看過 -
利用欺詐手段非法集資，有下列情形之一的，可以認(rèn)定為以非法占有為目的：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)籌集資金規(guī)模明顯不成比例，導(dǎo)致集資資金無法返還的；（二）揮霍集資資金，導(dǎo)致集資資金無法返還的；（三）攜帶集資資金逃逸的；（四）將集資資金用于違法犯罪活動(dòng)的；（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)、逃避返還資金的；（六）隱匿、銷毀賬目、搞假破產(chǎn)、假破產(chǎn)、逃避返還資金的；（七）拒不說明資金去向、逃避返還資金的；（八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。集資詐騙罪中非法占有的目的應(yīng)當(dāng)區(qū)分情況進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，以集資詐騙罪定罪處罰該部分非法集資行為涉及的集資；非法集資共同犯罪中，部分行為人有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資的共同故意和行為的，以集資詐騙罪定罪處罰。非法集資詐騙罪是如何認(rèn)定的非法集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、犯罪主體是一般主體，包括2023-08-18325人看過
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多次詐騙數(shù)額不夠構(gòu)成犯罪嗎福建在線咨詢 2021-10-21多次欺詐金額不足立案標(biāo)準(zhǔn)的，按《治安管理處罰法》有關(guān)規(guī)定處罰。根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定，盜竊，詐騙，哄搶，搶奪，敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款。 -
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詐騙罪的數(shù)額夠不夠量刑河北在線咨詢 2023-07-27一般是在三千元以上就可判刑。我國法律規(guī)定，詐騙金額在三千元以上就構(gòu)成詐騙罪。但詐騙罪的立案金額各省市不同，各地區(qū)根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平在三千元至一萬元以上的區(qū)間確定立案金額。如果達(dá)不到詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的，可以按治安案件處理?！缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特
