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集資詐騙罪單位員工責(zé)任人是誰

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-12 21:04:07 359 人看過

《刑法》第一百九十二條規(guī)定了集資詐騙罪，該罪的犯罪主體除了自然人之外，還包括了單位?！缎谭ā返诙贄l規(guī)定，單位犯集資詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度判處有期徒刑或者罰金，甚至無期徒刑。

員工受領(lǐng)導(dǎo)指派或奉命而參與實(shí)施了一定犯罪行為的，一般不宜作為直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。但根據(jù)具體犯罪情節(jié)，不排除承擔(dān)刑事責(zé)任的可能。故員工是否承擔(dān)責(zé)任，法律并未明確規(guī)定，而要視具體情況而定。

1、直接負(fù)責(zé)的主管人員，是指在單位實(shí)施的犯罪中起決定、批準(zhǔn)、授意、縱容、指揮等作用的人員，一般是指單位的主管負(fù)責(zé)人，包括法定代表人。

2、其他直接責(zé)任人員，是在單位犯罪中具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員，既可以是單位的經(jīng)營管理人員，也可以是單位的職工，包括聘任、雇傭的人員。

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員工以單位名義進(jìn)行詐騙，單位負(fù)責(zé)人是否構(gòu)成詐騙罪

本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。首先，行為人實(shí)施了欺詐行為。欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構(gòu)事實(shí)，二是隱瞞真相，二者從實(shí)質(zhì)上說都是使被害人陷入錯誤認(rèn)識的行為。欺詐行為的內(nèi)容是，在具體狀況下，使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，并作出行為人所希望的財產(chǎn)處分。因此不管是虛構(gòu)、隱瞞過去的事實(shí)，還是當(dāng)下的事實(shí)與將來的事實(shí)，只要具有上述內(nèi)容的，就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財產(chǎn)處分的，則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯誤認(rèn)識的程度，對自己出賣的商品進(jìn)行夸張，沒有超出社會容忍范圍的，不是欺詐行為。欺詐行為的手段、方法沒有限制，既可以是語言欺詐，也可以是動作欺詐（欺詐行為本身既可以是作為，也可以是不作為，即有告知某種事實(shí)的義務(wù)，但不履行這種義務(wù)，使對方陷入錯誤認(rèn)識或者繼續(xù)陷入錯誤認(rèn)識），行為人利用這種認(rèn)識錯誤取得財產(chǎn)的，也是欺詐行為。根據(jù)刑法第300條規(guī)

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單位涉嫌集資詐騙員工會有事嗎

一、單位涉嫌集資詐騙員工會不會有事1、單位若涉嫌集資詐騙，構(gòu)成集資詐騙罪的，一般不會對不知情的員工進(jìn)行處罰，而會對主管人員以及直接責(zé)任人員進(jìn)行刑事處罰，一般會對其處以三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、集資詐騙罪客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限，因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪

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單位非法集資員工有法律責(zé)任嗎

單位進(jìn)行非法集資活動的，單位的員工有沒有法律責(zé)任，依據(jù)員工對非法集資是否知情而定，如果知情的，按集資詐騙的共犯進(jìn)行處理?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五

2023-06-12

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單位員工犯罪單位是否有責(zé)任

一、單位員工犯罪單位是否有責(zé)任在某些情況下，即便員工存在違規(guī)行為，企業(yè)也未必必須負(fù)起全部責(zé)任。例如，倘若員工因履行職務(wù)之需而違反了相關(guān)法律法規(guī)，從而對他人造成了損害，此時企業(yè)理應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任；與此同時，員工本人亦需承擔(dān)與其行為相應(yīng)的民事責(zé)任乃至刑事責(zé)任。然而若涉及到具體的職能部門，或者當(dāng)事人身為公司的管理層、直接負(fù)責(zé)人等重要角色，其行為極有可能代表著公司的整體意志，那么這種情況便可能構(gòu)成單位犯罪。在此種情形之下，單位自然難逃罰金的懲罰?！秳趧雍贤ā返诙艞l用人單位與勞動者應(yīng)當(dāng)按照勞動合同的約定，全面履行各自的義務(wù)。二、單位員工脫崗怎么處理單位員工脫崗按公司規(guī)章制度處理。一般性質(zhì)是警告、通報批評、罰款、單次出現(xiàn)這種問題也可以開除，但是需要按勞動法做出賠償，如果多次脫崗嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的，用人單位可以解除勞動關(guān)系不予賠償?！秳趧雍贤ā返谌藯l用人單位有下列情形之一的，勞動者可以解除

2024-07-19

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單位集資詐騙罪起訴書

XX市人民檢察院起訴書張檢訴刑訴〔2015〕156號被告人繆XX，男，1976年XX月XX日生，身份證號碼3205821976XXXXXXXX，漢族，初中文化，無業(yè)，住XX市XX鎮(zhèn)XX別墅XX區(qū)XX幢XX號。被告人繆XX因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年4月19日被XX市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。本案由XX市公安局偵查終結(jié)，以被告人繆XX涉嫌集資詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于2014年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年8月25日已告知被告人繆XX有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人繆XX，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2014年9月22日、12月6日、2015年2月20日三次決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2014年10月7日、20

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什么是單位集資詐騙罪共犯

單位集資詐騙罪共同犯罪是指單位以及個人兩個以上共同故意，以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，共同使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙共同犯罪在實(shí)踐中一般通過中間人去發(fā)布信息，宣傳動員親友等人參與集資，中間人從中牟取提成或中介費(fèi)，涉及到中間人是否成立共同犯罪的問題。一、集資詐騙罪共同犯罪的構(gòu)成要件（一）客體集資詐騙罪共同犯罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。二人以上以共同的故意采取欺騙手段蒙騙社會公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時破壞國家的金融管理秩序，在一定程度上還影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（二）客觀方面本罪在客觀方面表現(xiàn)為二人以上以共同的故意使用詐騙方法實(shí)施了非法集資且數(shù)額較大的行為。所謂集資，是指自然人或者法人為實(shí)現(xiàn)某種目的而募集資金或者集中資金的行為。依法進(jìn)行的集資主要是指，公司、企

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員工參與單位集資詐騙的處理問題

參與集資詐騙的員工會怎么處理，要根據(jù)該員工參與的程度來判斷：如果該員工積極參與詐騙的，則構(gòu)成集資詐騙罪，屬于共同犯罪，要承擔(dān)刑事責(zé)任；如果只是普通員工，一般參與的，則一般不承擔(dān)刑事責(zé)任。另外，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額一、單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額巨大應(yīng)該怎么處理根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

2023-03-21

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單位非法集資詐騙股東承擔(dān)什么責(zé)任

一、非法集資詐騙股東承擔(dān)什么責(zé)任依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，單位非法集資構(gòu)成犯罪的，股東如果是非法集資的主要責(zé)任人或者負(fù)責(zé)人，要承擔(dān)刑事責(zé)任，如果股東不知情的，不承擔(dān)刑事責(zé)任。二、相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國刑法》第三十條【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上

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沒有。公司員工詐騙，公司沒有責(zé)任，因為是個人行為。一、以公司為名義的欠條有用嗎視情況而定。如果出具欠條的人為公司法定代表人或者公司授權(quán)代表，則出具的欠條可以認(rèn)定為公司行為，則該欠條是具有效力的，債權(quán)人可以追究公司拖欠貨款的責(zé)任；如果該個人與公司沒有關(guān)聯(lián)，單純以私人名義出具欠條，則該行為系個人行為，無法代表公司，所寫欠條無效。二、未實(shí)名陌陌號賣給別人安全嗎不一定安全，因為沒辦法確定對方目的，如若對方使用賬號從事犯罪活動則會有一定影響。如果售出陌陌賬號，并不知道對方是用來詐騙行為，不能認(rèn)定是詐騙的共同犯罪，因為沒有詐騙的故意。相關(guān)法律規(guī)定自身不知情的情況或被盜號情況下不承擔(dān)責(zé)任。但是如果在知情的情況下，提供賬號詐騙則涉嫌詐騙，是要追究刑事責(zé)任的。三、金融詐騙罪員工能被判多久金融公司涉嫌詐騙的，公司員工一般屬于從犯，因此會根據(jù)其實(shí)際犯罪行為在三年以下有期徒刑、拘役或者管制內(nèi)從輕或減輕處罰。法律規(guī)

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單位這樣算集資詐騙罪嗎

單位可以成立集資詐騙罪。個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，或者是單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)立案追訴。單位犯此罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照個人犯處罰。集資詐騙罪追贓嗎集資詐騙罪會追贓，詐騙犯涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項，對權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2023-07-27

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集資詐騙上班的員工也被騙是沒有責(zé)任的，集資詐騙公司員工如果參與了集資詐騙行為的，是有責(zé)任的。根據(jù)刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。一、集資詐騙罪開庭時本人可以不去嗎集資詐騙罪屬于公訴案件，開庭時必須被告人本人親自出庭。人民法院確定開庭日期后，應(yīng)當(dāng)將開庭的時間、地點(diǎn)通知人民檢察院，傳喚當(dāng)事人，通知辯護(hù)人、訴訟代理人、證人、鑒定人和翻譯人員，傳票和通知書至遲在開庭三日以前送達(dá)。《刑事訴訟法》第一百八十七條人民法院決定開庭審判后，應(yīng)當(dāng)確定合議庭

2023-06-24

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黑龍江國脈匯通律師事務(wù)所盧慨律師回復(fù)：既然是單位犯罪，只處罰一個人的可能性很小。至于處罰的范圍，要看每個人的具體情節(jié)及后果。知識普及：單位犯罪是指位犯罪，通常又稱為法人犯罪，它是指在法律規(guī)定范圍內(nèi),具備刑事責(zé)任能力和行為能力的單位所實(shí)施的具有刑事違法性和社會危害性的行為。我國《刑法》對單位犯罪只是從犯罪主體范圍方面進(jìn)行了描述，而從概念揭示對象本質(zhì)屬性的思維形式來看，這遠(yuǎn)沒有揭示單位犯罪概念的深刻內(nèi)涵，但同時它又為單位犯罪的理論研究及其實(shí)踐探討留下了廣闊的空間，正因為如此，學(xué)理界關(guān)于單位犯罪概念的學(xué)說是仁者見仁，智者見智。我國《刑法》第30條規(guī)定，公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。由此而見，可以成為單位犯罪主體的是公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體。單位犯罪的實(shí)質(zhì)是法人犯罪，即人格化的社會有機(jī)整體的犯罪。而刑法在對待這兩類犯罪即單位犯罪

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