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XX市人民檢察院

起訴書

張檢訴刑訴〔2015〕156號

被告人繆XX，男，1976年XX月XX日生，身份證號碼3205821976XXXXXXXX，漢族，初中文化，無業(yè)，住XX市XX鎮(zhèn)XX別墅XX區(qū)XX幢XX號。被告人繆XX因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年4月19日被XX市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由XX市公安局偵查終結(jié)，以被告人繆XX涉嫌集資詐騙罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于2014年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年8月25日已告知被告人繆XX有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人繆XX，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2014年9月22日、12月6日、2015年2月20日三次決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2014年10月7日、2014年12月21日兩次決定將本案退回XX市公安局補(bǔ)充偵查。2015年1月20日，XX市公安局補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2008年4月，被告人繆XX伙同楊某某（另案處理）經(jīng)商議后決定共同放貸經(jīng)營。2009年5月，因被告人繆XX將錢款借給他人后借款人逃跑，楊某某要求被告人繆XX歸還其本金及利息，并以4％的月息向他人借款后將相關(guān)錢款轉(zhuǎn)借給被告人繆XX，由被告人繆XX按照15％的月息支付其利息。被告人繆XX明知自己沒有還款能力，以做放貸生意等為由，以年息20％的高額利息為誘餌，開始向社會公眾非法集資。2011年12月，被告人繆XX告知楊某某自己欠款過多已無還款能力，要求楊某某幫其還款。后二人經(jīng)商議，由被告人繆XX繼續(xù)以高息對外向社會公眾非法集資，集資所得轉(zhuǎn)往楊某某處，并由楊某某從中提供資金供被告人繆XX周轉(zhuǎn)并予對外宣傳。后被告人繆XX繼續(xù)虛構(gòu)其本人從事土地開發(fā)、開廠經(jīng)營、開典當(dāng)行、做放貸生意需要資金等事實(shí)，以月息2％－4．5％的高額利息為誘餌，向社會公眾非法集資。至案發(fā)時，被告人繆XX非法集資共計(jì)人民幣8363．1萬元，集資款除歸還利息及支付承兌匯票貼現(xiàn)費(fèi)用外，均轉(zhuǎn)賬給楊某某及用于個人揮霍，至案發(fā)尚有人民幣3961．88萬元不能歸還，數(shù)額特別巨大。

1．2010年1月，被告人繆XX虛構(gòu)中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實(shí)，以高息為誘餌，向繆某甲非法集資人民幣44萬元，至案發(fā)尚有人民幣8．8萬元未歸還。

2．2010年4月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向丁某某非法集資人民幣50萬元，至案發(fā)尚有2萬元不能歸還。

3．2010年6月到2013年9月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向徐某甲非法集資人民幣900萬元，至案發(fā)尚有495．15萬元未能歸還。

4．2010年12月到2013年1月，被告人繆XX虛構(gòu)做資金生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向許某某非法集資人民幣620萬元，至案發(fā)尚有人民幣168．8萬元不能歸還。

5．2011年7月，被告人繆XX虛構(gòu)中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實(shí)，以高息為誘餌，向蔣某某非法集資人民幣144萬元，至案發(fā)尚有人民幣86．4萬元未歸還。

6．2011年12月至2013年1月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人張某某非法集資人民幣740萬元，至案發(fā)尚有280．1萬元不能歸還。

7．2012年1月，被告人繆XX虛構(gòu)開擔(dān)保公司可以使用承兌匯票的事實(shí)，以高息為誘餌，向孟某某非法集資承兌匯票。其中2014年2月至2014年4月，共集資面額為2630．1萬元的承兌匯票，至案發(fā)尚有1216．8萬元未歸還。

8．2012年2月至2012年8月，被告人繆XX虛構(gòu)投資建廠的事實(shí)，以高息為誘餌，向李某甲非法集資人民幣390萬元，至案發(fā)尚有14．7萬元未能歸還。

9．2012年2月，被告人繆XX虛構(gòu)中外合資XX電梯有限公司需要集資的事實(shí)，以高息為誘餌，向錢某甲非法集資人民幣70萬元，至案發(fā)尚有人民幣42萬元未歸還。

10．2012年3月至8月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向陳某甲非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)尚未歸還。

11．2012年5月至2014年1月，被告人繆XX虛構(gòu)做高利貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人徐某乙非法集資人民幣985萬元，至案發(fā)尚有554．98萬元不能歸還。

12．2012年9月至2013年8月，被告人繆XX虛構(gòu)XX市XX超聲電子有限公司需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以高息為誘餌，向錢某乙非法集資人民幣80萬元，至案發(fā)尚有人民幣2．2萬元未能歸還。

13．2013年2月，被告人繆XX虛構(gòu)需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，向繆某乙非法集資人民幣47萬元，至案發(fā)尚有37．65萬元未能歸還。

14．2013年2月至2014年1月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人陶某某非法集資人民幣50萬元，至案發(fā)尚有38萬元不能歸還。

15．2013年3月至11月，被告人繆XX虛構(gòu)XXXX超聲電氣有限公司需要資金周轉(zhuǎn)及本人從事土地開發(fā)的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人李某乙非法集資人民幣450萬元，至案發(fā)尚有人民幣165萬元不能歸還。

16．2013年4月至2014年1月20日，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向陳某某法集資人民幣60萬元，至案發(fā)尚有人民幣45萬元不能歸還。

17．2013年7月至12月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向曹某某非法集資人民幣108萬元，至案發(fā)尚有人民幣82萬元未能歸還。

18．2013年7月至2013年9月，被告人繆XX虛構(gòu)經(jīng)營小額貸款公司需要資金的事實(shí)，以高息為誘餌，向趙某甲非法集資人民幣75萬元，至案發(fā)尚有人民幣60萬元不能歸還。

19．2013年7月至2014年12月，被告人繆XX虛構(gòu)公司需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以高息為誘餌，向被害人林某某非法集資人民幣300萬元，至案發(fā)尚有人民幣177萬元不能歸還。

20．2013年8月至2014年2月，被告人繆XX虛構(gòu)做放貸生意的事實(shí)，以高息為誘餌，向徐某丙非法集資人民幣200萬元，至案發(fā)尚有人民幣170．3萬元未能歸還。

21．2013年12月，被告人繆XX虛構(gòu)資金緊張的事實(shí)，以高息為誘餌，向趙某乙集資人民幣100萬元，至案發(fā)未能歸還。

22．2013年12月至2014年1月，被告人繆XX虛構(gòu)開典當(dāng)行的事實(shí)，以高息為誘餌，向田某某非法集資人民幣300萬元，至案發(fā)尚有195萬元不能歸還。

2014年4月18日，被告人繆XX主動向XX市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：涉案借條、銀行憑證等；

2．證人繆某丙、李某丙、姚某某等人的證言；

3．被害人李某乙、張某某、許某某等人的陳述；

4．被告人繆XX的供述和辯解；

二、詐騙

2012年1月至2013年10月，被告人繆XX虛構(gòu)做資金生意需要送禮的事實(shí)，騙得張某某價值人民幣2萬元的購物卡，騙得李某甲、徐某甲、徐某乙、孟某某、許某某價值共計(jì)人民幣5萬元的購物卡，并將騙得的購物卡用于個人消費(fèi)。

被告人繆XX歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：涉案借款合同、保證合同、銀行憑證等；

2．被害人張某某、李某甲、徐某甲等人的證言；

3．被告人繆XX的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人繆XX伙同他人以非法占有為目的，采用詐騙的方法非法集資人民幣8363．1萬元，至案發(fā)尚有人民幣3961．88萬元元不能歸還，侵犯了國家正常的金融管理秩序和公民財產(chǎn)的所有權(quán)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定；被告人繆XX以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人繆XX犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人繆XX在集資詐騙共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人繆XX雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的詐騙罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對詐騙罪可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

XX市人民法院

代理檢察員：楊XX

2015年3月5日

附：

1．被告人繆XX現(xiàn)羈押于XX市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)；

3．公安機(jī)關(guān)扣押的卡地亞手表等贓物現(xiàn)暫存于XX市公安局。

《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第一編　總則 第二章　犯罪 第三節(jié)　共同犯罪　　　　第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。\n三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。\n對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。\n對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。