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提供一組詐騙案的法院裁判文書(28)

【標題】李天平票據(jù)詐騙、合同詐騙案

【分類】刑事

【時效性】有效

【頒布時間】2001.04.10

李天平票據(jù)詐騙、合同詐騙案

法公布（2001）第36號

中華人民共和國最高人民法院

刑事裁定書

（2000）刑復(fù)字第176號

被告人李天平，男，1958年10月31日出生，漢族，山西省運城市人，高中文化，無業(yè)，捕前暫住北京市朝陽區(qū)華威西里2號樓1407室（戶口在山西省永濟市電機廠）。1997年7月8日被逮捕?，F(xiàn)在押。

山東省青島市中級人民法院審理青島市人民檢察院指控被告人李天平犯票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪一案，于1999年7月7日以（1999）青刑初字第37號刑事判決，認定被告人李天平犯票據(jù)詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收全部財產(chǎn)；犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收全部財產(chǎn)。宣判后，李天平不服，提出上訴。山東省高級人民法院于2000年5月29日以（2000）魯刑二終字第1號刑事裁定，駁回上訴，維持原判，并依法報請本院核準。本院依法組成合議庭，對本案進行了復(fù)核，現(xiàn)已復(fù)核終結(jié)。

經(jīng)復(fù)核查明：1996年8月，被告人李天平從江蘇省徐州市人民商場財務(wù)科副科長高翔處獲得10份空白的銀行承兌匯票。后李天平使用私刻的“中國工商銀行21101山西”鋼印章、山西省運城地區(qū)生產(chǎn)資料公司印章，偽造了承兌申請人為山西省運城地區(qū)生產(chǎn)資料公司，收款人為北京日上電子有限公司，金額分別為350萬元、220萬元、480萬元和450萬元的4份銀行承兌匯票。1996年11月至1997年2月，李天平持偽造的4份銀行承兌匯票至青島市，經(jīng)他人介紹認識了青島華立實業(yè)總公司出納員黃杰，李天平請求黃杰幫助辦理貼現(xiàn)。隨后、黃杰將李天平偽造的4份銀行承兌匯票，在青島保稅區(qū)方圓貿(mào)易有限公司背書，并在中國農(nóng)業(yè)銀行青島市市北區(qū)第一支行辦理金額為350萬元、220萬元兩份匯票的貼現(xiàn)；金額為480萬元、450萬元的另外2張銀行承兌匯票，由黃杰委托青島華鑫國際貿(mào)易有限公司職工匡正茂幫助辦理貼現(xiàn)，匡找到中國建設(shè)銀行青島市市北區(qū)第一支行張紅雨，通過張從青島青迪商貿(mào)有限公司辦理了貼現(xiàn)。在辦理上述匯票貼現(xiàn)過程中，中國農(nóng)業(yè)銀行青島市市北區(qū)第一支行曾就4張匯票的真實性，委托中國工商銀行青島市市北區(qū)第一支行向中國工商銀行運城分行廣場辦事處紅旗西街分理處（以下簡稱紅旗西街分理處）電報查詢：李天平得知此事后，欺騙紅旗西街分理處門衛(wèi)古海林將查詢電報截留，并讓家中保姆（現(xiàn)已死亡）及母親趙冬香將查詢電報取回銷毀，以中國工商銀行運城分行名義偽造回電給中國工商銀行青島市市北區(qū)第一支行，謊稱上述4份銀行承兌匯票是該行簽發(fā)。李天平通過對偽造的銀行承兌匯票貼現(xiàn)，騙取人民幣共計1500萬元，所騙贓款除用于支付貼息、付他人好處費外，大部分轉(zhuǎn)入北京日上電子有限公司和李天平的岳父張俊嶠為經(jīng)理的北京臺起物資公司的帳戶，用于歸還個人欠款和揮霍使用。案發(fā)后，追回贓款人民幣300余萬元及用贓款購買的價值人民幣100萬余元的物品。

此外，1992年6月，被告人李天平以北京風(fēng)險防災(zāi)工程公司名義與河南鄭州電纜廠簽訂了向該廠購買60余噸鋁絞線的合同，后李天平私自變更合同，將收貨單位虛構(gòu)為山西柳林發(fā)電廠太原辦事處及山西運城地區(qū)建筑勞動服務(wù)公司機電經(jīng)銷部，將收貨地點由北京改為山西太原，并偽造提貨介紹信，先后兩次從河南鄭州電纜廠提走價值人民幣80萬元的鋁絞線，低于進價銷售后獲贓款人民幣約60萬元，用于個人揮霍和使用。期間，李天平偽造了中國農(nóng)業(yè)銀行電匯憑證，以欺騙供貨單位，謊稱已給付貸款。案發(fā)后，贓款未能追回。

上述事實，有查獲的偽造的銀行承兌匯票、偽造的中國工商銀行運城分行查詢函回復(fù)電報、中國工商銀行電子匯兌系統(tǒng)查詢查復(fù)書、證實部分贓款去向的中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)帳支票、中國人民建設(shè)銀行匯票委托書等轉(zhuǎn)款憑證、北京市風(fēng)險防災(zāi)工程公習(xí)與河南鄭州電纜廠簽訂的產(chǎn)品供貨合同復(fù)印件、李天平發(fā)給河南鄭州電纜廠要求變更合同的電報復(fù)印件、河南鄭州電纜廠的發(fā)貨通知單、李天平偽造的提貨介紹信、偽造的中國農(nóng)業(yè)銀行電匯憑證等書證、鑒定結(jié)論及證人證言證實，被告人李天平亦供認，足以認定。

本院認為，被告人李天平偽造銀行承兌匯票進行詐騙，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，詐騙數(shù)額特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，應(yīng)依法懲處。李天平采取虛構(gòu)收貨單位、偽造提貨介紹信、銀行電匯憑證的手段，騙取河南鄭州電纜廠貨物，其行為構(gòu)成詐騙罪，詐騙數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，亦應(yīng)依法懲處。一審判決、二審裁定認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當(dāng)一、二審審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十九條、《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第二百八十五條第（一）項的規(guī)定，裁定如下：

核準山東省高級人民法院（2000）魯刑二終字第1號維持一審以票據(jù)詐騙罪判處被告人李天平死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收全部財產(chǎn)；以詐騙罪判處其無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收全部財產(chǎn)的刑事裁定。

本裁定送達后即發(fā)生法律效力。

審判長韓維中

審判員王新英

代理審判員劉紅章

書記員鐘宣

二○○一年四月十日