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如何避免非法融資

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-02-21 19:42:29 311 人看過

1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。

2、正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。

3、增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，依法保護(hù)自身權(quán)益。

4、增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。

一、詐騙集資罪是什么

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資是通過使用詐騙方法實(shí)施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實(shí)真相，騙取他人的資金的行為。在實(shí)踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識(shí)、盲目進(jìn)行投資的心理，鉆市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)紛繁復(fù)雜、投資法制不健全的空子進(jìn)行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門同意，有時(shí)甚至偽造有關(guān)批件，以騙取社會(huì)公眾信任；有的大肆登載虛假廣告，引起社會(huì)公眾投資盈利心理；有的打著舉辦集體企業(yè)或發(fā)展高科技的幌子，以良好的經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)厚的紅利為誘餌；有的虛構(gòu)實(shí)際上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計(jì)劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構(gòu)事實(shí)的方法進(jìn)行集資的，均屬于使用欺騙方法非法集資行為。使用詐騙方法非法集資必須達(dá)到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。否則，不構(gòu)成犯罪。

二、有非吸案投資人屬于受害人嗎

不屬于，非法集資是一種犯罪活動(dòng)，是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資的投資人有時(shí)候并不是受害人，對(duì)于公司實(shí)施的非法集資行為，應(yīng)當(dāng)由公司及相應(yīng)的法定代表人、直接責(zé)任人承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。如果員工不知情，則員工不承擔(dān)責(zé)任；如果員工知情、在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，則員工可能承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

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承諾
如何避免征地中的非法經(jīng)營

如何避免土地征收中的非法操作憲法修正案從根本制度上確立了土地征收與補(bǔ)償制度，但到目前為止，對(duì)土地征收的范圍、原則、程序、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和分配等問題還沒有統(tǒng)一明確的規(guī)定。在具體操作中，地方政府部門要明確征地范圍，編制征地程序，根據(jù)區(qū)域情況制定征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和分配原則?；诂F(xiàn)行土地征收制度的弊端，有必要進(jìn)行制度改革和創(chuàng)新。本文通過對(duì)現(xiàn)行土地征收制度的法律經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，針對(duì)實(shí)踐過程中反映出來的種種弊端，提出了相應(yīng)的政策建議。首先，以法律的形式明確征地范圍、程序、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和分配原則，避免政府部門在征地過程中的違規(guī)操作。其次，針對(duì)農(nóng)民在征地中的各種損失，細(xì)化補(bǔ)償費(fèi)的分類，提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，合理保護(hù)被征地農(nóng)民的權(quán)益。另外，在土地征收過程中，要加強(qiáng)土地執(zhí)法監(jiān)督，增加土地使用權(quán)的無形交易成本，防止土地使用權(quán)的無形交易，加大法律法規(guī)對(duì)土地使用權(quán)的約束；以提高土地利用效率在征地過程中，要公開征地信息，召開征地聽證會(huì)，通過多

2023-05-02

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金融債務(wù)
如何避免惡意逃避金融債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)正處于關(guān)鍵時(shí)期。部分平臺(tái)存在逾期、清算、違規(guī)等問題，導(dǎo)致貸款人信心不足。此時(shí)一些有償還能力的借款人表示，行業(yè)處于波動(dòng)狀態(tài)，選擇了惡意逃債的道路，不少媒體也報(bào)道，不少借款人認(rèn)為，如果平臺(tái)出現(xiàn)問題，就不用還貸；甚至有的借款人不知道從哪里學(xué)竅門，直接把貸款平臺(tái)的手機(jī)拉到黑名單上，然后卸載貸款平臺(tái)應(yīng)用程序，不管怎么叫醒還款人，他們只是假裝看不見。至于這種現(xiàn)象，我只能說這種惡意逃債是無知的表現(xiàn)。公司惡意逃避債務(wù)可否將股東列為被告（一）“濫用公司人格”的規(guī)定新《公司法》增加的關(guān)于“濫用公司人格”的規(guī)定，是指公司股東以自己的意志操縱公司意志，使公司成為傀儡，成為逃避債務(wù)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的工具。一方面，公司股東利用公司為義務(wù)承擔(dān)者的主體身份，將公司的資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)惡意轉(zhuǎn)移到股東名義下，實(shí)質(zhì)上是把公司作為對(duì)付債權(quán)人索債的工具，以達(dá)到逃避債務(wù)的目的。另一方面，公司股東將公司經(jīng)營所得及相關(guān)資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移至各

2023-07-01

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法律綜合知識(shí)
如何鑒定非法集資，如何避開非法集資陷阱

公安機(jī)關(guān)在偵破非法集資案件后，會(huì)將非法集資的手段進(jìn)行分析，然后進(jìn)行宣傳，公民可以從公安機(jī)關(guān)所介紹的常見手段去分析、鑒定某特定行為是否屬于非法集資，若不慎被騙，需要及時(shí)報(bào)警。（一）如何鑒定非法集資《刑法》176條規(guī)定了“非法吸收公眾存款罪”，《刑法》192條規(guī)定了“集資詐騙罪”，這兩個(gè)罪名所表述的犯罪行為的性質(zhì)和主要行為方式，就是我們老百姓常說的“非法集資”?！胺欠Y”犯罪行為有四個(gè)特征第一，常常表現(xiàn)為沒有經(jīng)過有關(guān)權(quán)力部門的批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過有關(guān)行政部門的批準(zhǔn)，或者是經(jīng)過了批準(zhǔn)，但是以合法的形式實(shí)施非法的手段。比如說過往案例中，有的是農(nóng)村信用社，主體本身是有權(quán)利吸收公眾存款的，但是如果吸收的利率高于國家規(guī)定的利率，也會(huì)把它按照非法吸收公眾存款罪來定。第二，常常表現(xiàn)是一種公開的宣傳，比方說，我們?nèi)粘?huì)收到的一些短信，內(nèi)容大致為“給你的存款承諾多高回報(bào)”或者說是“能夠有一個(gè)高收益的投資行為”。而投

2024-04-22

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