投資詐騙
以投資為名,要融資企業(yè)交納的各種考察費、立項費及保證金等。
這些費用從幾萬元、幾十萬元到百余萬元不等,均要求企業(yè)支付以后才能幫忙融資?!罢?guī)私募股權(quán)基金公司都有自己的管理費用,當(dāng)他們決定投資一家公司或?qū)⒁患夜炯{入考察范圍時,會自行支付差旅費、管理費及聘請第三方機構(gòu)進行盡職調(diào)查等費用。巧立名目收費的企業(yè)往往不是正規(guī)投資公司?!苯A說,“同時,在有限合伙制PE里,基金管理人就是GP(普通合伙人),所以融資企業(yè)不能存僥幸心理,覺得小恩小惠就可以讓這些人將數(shù)千萬元資金投給你。因為投資里面有他自己的錢,他會非常小心地把控風(fēng)險,‘給錢’往往適得其反?!?/p>
勾結(jié)詐騙
即投資公司本身并不收取任何費用,但是在考察投資過程中會表示:“項目還是比較好的,但是需要包裝、策劃,要找指定的中介機構(gòu)做商業(yè)計劃書,或者必須找某某會計師事務(wù)所、某某評估機構(gòu)進行財務(wù)處理及評估?!逼髽I(yè)向這些中介機構(gòu)“交錢”之后,中介機構(gòu)會與投資公司分成,之后投資公司卻可能以種種理由,使投資計劃不了了之。
收保證金
利用國家金融政策,以提供大額存款、銀行保函等幫助企業(yè)貸款的方式,要求企業(yè)提交訂金。
“假投資公司提供的協(xié)議上一般會規(guī)定,《銀行保函》開出并由項目方銀行核保后,項目方必須一次性付清所有手續(xù)費,并要求一周最多兩周內(nèi)項目方銀行必須放貸,如不能放貸則不負任何責(zé)任?!苯A說。
“但事實上,大額存單、有價證券抵押貸款的陷阱利用的就是時間差,即出資方給融資方的有效時間內(nèi),銀行上級部門的核準(zhǔn)手續(xù)根本辦不下來,這樣出資方就堂而皇之地吃掉融資方先期交付的保證金?!苯A提醒,“在當(dāng)前我國產(chǎn)權(quán)投資領(lǐng)域缺少相應(yīng)法律監(jiān)管的情況下,上述行騙手段有的能夠訴諸法律,但有的打的是擦邊球,企業(yè)追索困難。所以提醒有意進行融資的企業(yè),在一開始就要有所警惕?!?/p>
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融資從廣義上講也叫金融,就是貨幣資金的融通,當(dāng)事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。從狹義上講,融資即是一個企業(yè)的資金籌集的行為與過程。 融資方式分別是基金組織、銀行承兌、直存款、銀行信用證、委托貸款、直通款、對沖資金。... 更多>
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單位如何避免金融詐騙罪?甘肅在線咨詢 2024-12-16根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百條,單位犯金融詐騙罪的處罰規(guī)定如下: 1. 單位犯本節(jié)第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金; 2. 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金; 3. 數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。
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