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金融融資怎么避免遭遇詐騙
來源:法律編輯整理 時間: 2023-05-01 14:32:57 245 人看過

投資詐騙

以投資為名,要融資企業(yè)交納的各種考察費、立項費及保證金等。

這些費用從幾萬元、幾十萬元到百余萬元不等,均要求企業(yè)支付以后才能幫忙融資?!罢?guī)私募股權(quán)基金公司都有自己的管理費用,當(dāng)他們決定投資一家公司或?qū)⒁患夜炯{入考察范圍時,會自行支付差旅費、管理費及聘請第三方機構(gòu)進行盡職調(diào)查等費用。巧立名目收費的企業(yè)往往不是正規(guī)投資公司?!苯A說,“同時,在有限合伙制PE里,基金管理人就是GP(普通合伙人),所以融資企業(yè)不能存僥幸心理,覺得小恩小惠就可以讓這些人將數(shù)千萬元資金投給你。因為投資里面有他自己的錢,他會非常小心地把控風(fēng)險,‘給錢’往往適得其反?!?/p>

勾結(jié)詐騙

即投資公司本身并不收取任何費用,但是在考察投資過程中會表示:“項目還是比較好的,但是需要包裝、策劃,要找指定的中介機構(gòu)做商業(yè)計劃書,或者必須找某某會計師事務(wù)所、某某評估機構(gòu)進行財務(wù)處理及評估?!逼髽I(yè)向這些中介機構(gòu)“交錢”之后,中介機構(gòu)會與投資公司分成,之后投資公司卻可能以種種理由,使投資計劃不了了之。

收保證金

利用國家金融政策,以提供大額存款、銀行保函等幫助企業(yè)貸款的方式,要求企業(yè)提交訂金。

“假投資公司提供的協(xié)議上一般會規(guī)定,《銀行保函》開出并由項目方銀行核保后,項目方必須一次性付清所有手續(xù)費,并要求一周最多兩周內(nèi)項目方銀行必須放貸,如不能放貸則不負任何責(zé)任?!苯A說。

“但事實上,大額存單、有價證券抵押貸款的陷阱利用的就是時間差,即出資方給融資方的有效時間內(nèi),銀行上級部門的核準(zhǔn)手續(xù)根本辦不下來,這樣出資方就堂而皇之地吃掉融資方先期交付的保證金?!苯A提醒,“在當(dāng)前我國產(chǎn)權(quán)投資領(lǐng)域缺少相應(yīng)法律監(jiān)管的情況下,上述行騙手段有的能夠訴諸法律,但有的打的是擦邊球,企業(yè)追索困難。所以提醒有意進行融資的企業(yè),在一開始就要有所警惕?!?/p>

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      寧夏在線咨詢 2022-05-16
      遭遇金融證劵詐騙,應(yīng)當(dāng)及時到公安機關(guān)報案,陳述發(fā)生經(jīng)過,提供有利的線索。 《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百六十九條規(guī)定,公安機關(guān)對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自動投案的,都應(yīng)當(dāng)立即接受,問明情況,并制作筆錄,經(jīng)核對無誤后,由扭送人、報案人、控告人、舉報人、投案人簽名、捺指印。必要時,應(yīng)當(dāng)對接受過程錄音錄像。 第一百七十一條規(guī)定,公安機關(guān)接受案件時,應(yīng)當(dāng)制作受案登記表和受案回執(zhí),
    • 遭遇金融詐騙怎么報,具體的規(guī)定是什么
      河北在線咨詢 2023-10-24
      根據(jù)法律規(guī)定,遭遇金融詐騙報案方式是:可以通過書面或口頭的方式向公安機關(guān)報案。因為金融詐騙屬于公訴案件,是由公安機關(guān)管轄的,所以需要向公安機關(guān)提出控告。
    • 員工遭遇金融詐騙會受到哪些處罰?
      上海在線咨詢 2022-11-15
      如果員工不知情,不會追究刑事責(zé)任,但是如果員工明知是詐騙公司,則詐騙團伙的員工也就是從犯,在量刑時,對于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。 從犯是指共同犯罪中起次要或輔助作用的分子,從犯是主犯的對稱。
    • 遭受金融網(wǎng)絡(luò)詐騙電話怎么辦
      廣東在線咨詢 2022-08-02
      人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點,堅持全鏈條全方位打擊,堅持依法從嚴(yán)從快懲處,堅持最大力度最大限度追贓挽損,進一步健全工作機制,加強協(xié)作配合,堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動,努力實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一。 二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 (一)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實