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非法集資信用卡詐騙POS機(jī)套現(xiàn)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-20 10:47:51 218 人看過(guò)

一、非法集資信用卡詐騙POS機(jī)套現(xiàn)

涉嫌非法集資、本律師辦理過(guò)多起非法集資案件,及時(shí)委托律師看守所會(huì)見(jiàn),取保候?qū)?,不予批捕,無(wú)罪辯護(hù)或罪輕辯護(hù),輕罪辯護(hù),緩刑,從輕減輕量刑,減刑,假釋?zhuān)M饩歪t(yī),監(jiān)外執(zhí)行,北京刑事辯護(hù)律師,詳詢(xún)來(lái)電微信

《刑法》第七十二條

【適用條件】對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時(shí)符合下列條件的,可以宣告緩刑,對(duì)其中不滿(mǎn)十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿(mǎn)七十五周歲的人,應(yīng)當(dāng)宣告緩刑:

(一)犯罪情節(jié)較輕;

(二)有悔罪表現(xiàn);

(三)沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn);

(四)宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。

宣告緩刑,可以根據(jù)犯罪情況,同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng),進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所,接觸特定的人。

被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執(zhí)行。

第七十三條

【考驗(yàn)期限】拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下,但是不能少于二個(gè)月。

有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。

緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。

二、非法集資和集資詐騙的區(qū)別是什么

非法集資和集資詐騙的區(qū)別如下:

一、行為人的主觀(guān)目的不同。集資詐騙的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的;而非法集資的行為人,其主觀(guān)目的則是通過(guò)非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營(yíng)利活動(dòng),以牟取暴利。

二、行為方式不同。集資詐騙必須是使用詐騙方法騙取他人財(cái)物;而非法集資則不要求必須使用詐騙方法。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第一編 總則 第四章 刑罰的具體運(yùn)用 第五節(jié) 緩刑    第七十二條 對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時(shí)符合下列條件的,可以宣告緩刑,對(duì)其中不滿(mǎn)十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿(mǎn)七十五周歲的人,應(yīng)當(dāng)宣告緩刑:\n(一)犯罪情節(jié)較輕;\n(二)有悔罪表現(xiàn);\n(三)沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn);\n(四)宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。\n宣告緩刑,可以根據(jù)犯罪情況,同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng),進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所,接觸特定的人。\n被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執(zhí)行。

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2025年05月17日 14:53
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  • 個(gè)人pos信用卡套現(xiàn)判刑標(biāo)準(zhǔn)
    信用卡套現(xiàn)適用《刑法》中關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)?!缎谭ā芬?guī)定,違反國(guó)家規(guī)定,有非法經(jīng)營(yíng)行為,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)《刑法》第二百二十五條,違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的;(二)買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩
    2024-05-07
    456人看過(guò)
  • 手機(jī)pos機(jī)套現(xiàn)或觸犯刑法
    手機(jī)pos機(jī)是一個(gè)火柴盒大小的刷卡器,將其插入智能手機(jī)的耳機(jī)孔,就能讓手機(jī)變身為一臺(tái)pos機(jī)。但是要注意的是,手機(jī)pos機(jī)套現(xiàn),可能觸犯刑法。手機(jī)pos機(jī)價(jià)格低廉,攜帶方便,又不用審批,據(jù)說(shuō)有了它就能隨時(shí)用信用卡取現(xiàn),刷一萬(wàn)塊錢(qián)只需50元手續(xù)費(fèi)。手機(jī)pos機(jī)套現(xiàn)市民羅先生想投資股票,手頭資金卻有限。朋友讓他在網(wǎng)上買(mǎi)一臺(tái)手機(jī)pos機(jī),用多張信用卡刷卡套現(xiàn),費(fèi)率還很低。記者在一家知名網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)輸入手機(jī)pos機(jī),顯示有上萬(wàn)件商品,其中銷(xiāo)量最高的已有6500多人付款。這種刷卡器價(jià)格從幾十元到300元不等,只需提供身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、銀行卡號(hào)即可開(kāi)通使用。很多商家甚至標(biāo)明哪些省市無(wú)法調(diào)通手機(jī)刷卡功能,以方便網(wǎng)友購(gòu)買(mǎi)。記者詢(xún)問(wèn)怎樣套現(xiàn),賣(mài)家稱(chēng),只需綁定一張儲(chǔ)蓄卡收取信用卡的錢(qián),手機(jī)pos機(jī)可以刷任何人的信用卡,包括和綁定卡同名的信用卡,信用卡的額度轉(zhuǎn)到儲(chǔ)蓄卡,就能輕松套現(xiàn)。記者質(zhì)疑,總是在同一臺(tái)pos機(jī)上
    2023-04-25
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  • 信用卡詐騙罪與信用卡套現(xiàn)
    使用別人的信用卡,如果是那個(gè)卡主人同意的,不構(gòu)成詐騙罪;如果是撿來(lái)的或者偷來(lái)的,則構(gòu)成信用卡詐騙罪。信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。信用卡詐騙罪的構(gòu)成l、構(gòu)成冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙犯罪的行為人主觀(guān)上必須具備騙取他人財(cái)物的目的。只有主觀(guān)上具備詐騙的故意,客觀(guān)上有冒用他人信用卡的行為,才能構(gòu)成本罪。實(shí)踐中有的信用卡持有人將自已的信用卡借給他人使用,如借給自己的親屬、朋友等。在表現(xiàn)形式上使用人也是在冒用他人的信用卡,但使用人冒用他人信用卡的行為是經(jīng)持卡人同意的。雖然這種行為違反了信用卡使用規(guī)定,但是使用人在主觀(guān)上并不是以非法占有持卡人的財(cái)物為目的,因此,不具備信用卡詐騙罪的本質(zhì)特征,在這種情況下可以對(duì)其進(jìn)行糾正或者按照有關(guān)規(guī)定處理、不能適用本條作為犯罪處理。2、分清善意透支與惡意透支,正確認(rèn)定使用信用卡進(jìn)行惡意透支的信用卡詐騙
    2023-07-12
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  • 用個(gè)人pos機(jī)套現(xiàn)自己的信用卡犯法嗎怎么處理
    請(qǐng)注意,任何形式的信用卡套現(xiàn)均屬非法行為,如情節(jié)嚴(yán)重,銀行有權(quán)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究持卡人相應(yīng)的法律責(zé)任。因此,在您使用信用卡進(jìn)行消費(fèi)、還款以及其他操作時(shí),務(wù)必嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定與條款,堅(jiān)決杜絕任何可能涉及套現(xiàn)的違規(guī)行為。具體而言,信用卡套現(xiàn)是指持卡人通過(guò)制造虛假的交易記錄,從而從其名下的信用卡賬戶(hù)內(nèi)提取現(xiàn)金的行為。在此過(guò)程中,持卡人無(wú)需向銀行支付任何提現(xiàn)所需的手續(xù)費(fèi)用。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;(二)使用作廢的信
    2024-05-05
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    相關(guān)咨詢(xún)
    • 傳銷(xiāo)詐騙、信用卡集資套現(xiàn)
      貴州在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-02-10
      如有需要可來(lái)電咨詢(xún),我的工作時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)咨詢(xún):星期一至星期日早8點(diǎn)到晚9點(diǎn)。電話(huà)咨詢(xún):星期一至星期六,早8點(diǎn)到下午5點(diǎn)半,中午12點(diǎn)到下午13點(diǎn)午休。當(dāng)面咨詢(xún):星期一至星期五上午10點(diǎn)到下午3點(diǎn),中午12點(diǎn)到下午13點(diǎn)午休。助理辦公時(shí)間:星期一至星期五上午8點(diǎn)半到下午5點(diǎn)半,中午12點(diǎn)到下午13點(diǎn)午休。
    • 非法套現(xiàn)pos機(jī)律師費(fèi)用
      遼寧在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-02-01
      1、關(guān)于涉嫌罪名問(wèn)題:對(duì)于POS機(jī)業(yè)主,如果代他人套現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重,可構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,如果辦理POS機(jī)的目的是為了自己非法占有套現(xiàn)資金而采取了虛構(gòu)事實(shí)的行為,則構(gòu)成詐騙罪,對(duì)于持卡者,如果逾期不能償還銀行套現(xiàn)資金,經(jīng)法定催告程序依舊不能償還,則可能構(gòu)成信用卡詐騙罪。 2、關(guān)于刑期問(wèn)題:十年以下,最低能判多少,需要律師結(jié)合具體案情綜合判斷,力爭(zhēng)最低刑期。 3、律師在偵查階段介入對(duì)嫌疑人的幫助最有利,注意
    • POS機(jī)套現(xiàn)違法嗎?
      陜西在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-06-13
      POS機(jī)套現(xiàn)屬于違法行為。2009年12月16日,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》。其中第七條明確規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。同時(shí),持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應(yīng)當(dāng)追究刑事
    • 信用卡被異地pos機(jī)套現(xiàn)了,報(bào)警有用嗎
      重慶在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-09-05
      信用卡被騙根據(jù)《》第一百九十五條有下列情形之一,進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的,處五年以下或者,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者:(一)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;(二)使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證
    • 信用卡套現(xiàn)套現(xiàn)能不能詐騙
      北京在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-12-31
      1、如果是惡意的套取,意圖不還的構(gòu)成信用卡詐騙罪。 2、根據(jù)相關(guān)法律解釋規(guī)定,違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具等方法,以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。 3、《刑法》第一百九十六條,信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。