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虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛包括那些情形
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-28 08:42:36 380 人看過

虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛包括:

1、在剝離之前,債務(wù)人已經(jīng)全部或部分履行到銀行,在某些情況下,如果法院已經(jīng)執(zhí)行,但由于銀行本身的錯(cuò)誤未能核銷,已經(jīng)清償?shù)膫鶛?quán)被轉(zhuǎn)讓,受讓人發(fā)現(xiàn)后發(fā)生糾紛;

2、剝離前變現(xiàn)抵押物或者扣押物的債權(quán)設(shè)定有抵押權(quán),或者債務(wù)人同意以物抵債,銀行通過處置實(shí)現(xiàn)部分債權(quán);

3、真正的債權(quán)假合同銀行在轉(zhuǎn)讓債權(quán)時(shí),債權(quán)是真實(shí)的,但由于缺乏借款合同等手續(xù),偽造了合同等借款手續(xù),受讓人行使權(quán)利時(shí),債務(wù)人不予承認(rèn),或者即使銀行提供證據(jù)證明債權(quán)真實(shí)存在,受讓人因與轉(zhuǎn)讓合同不同的債權(quán)要求銀行承擔(dān)責(zé)任而發(fā)生糾紛;

4、新貸還舊貸銀行已通過新貸還舊貸的方式變更合同,但在轉(zhuǎn)讓過程中錯(cuò)誤地將舊貸手續(xù)作為債權(quán)依據(jù)交付,或舊貸手續(xù)本不規(guī)范,在審計(jì)檢查活動中,為了掩蓋不規(guī)范的貸款,自行轉(zhuǎn)讓資金償還舊貸款,但未簽訂新合同,原手續(xù)仍作為轉(zhuǎn)讓時(shí)債權(quán)的依據(jù),受讓人受讓債權(quán)后,以手續(xù)所表明的債權(quán)已清償為由向銀行提起訴訟;

5、債權(quán)轉(zhuǎn)讓前,由于銀行原因難以實(shí)現(xiàn)債權(quán),但轉(zhuǎn)讓時(shí)沒有明確說明,受讓人以銀行未履行義務(wù)為由要求銀行承擔(dān)責(zé)任。

一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓的效力都有什么

債權(quán)轉(zhuǎn)讓的效力有以下幾點(diǎn):

外部效力:

1、讓與人將債權(quán)全面讓與時(shí)已脫離原合同關(guān)系,讓與人不得再向債務(wù)人請求給付,債務(wù)人亦不得再向債權(quán)人履行債務(wù)。否則,前者構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?/a>,后者不構(gòu)成合同的履行;

部分讓與債權(quán)的,讓與人與受讓人約定按份享有債權(quán)時(shí),他們只能依其份額請求債務(wù)人給付,債務(wù)人也只能依其份額履行債務(wù)。構(gòu)成連帶債權(quán)時(shí),應(yīng)按連帶之債處理。

2、債權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓人成為新債權(quán)人或共同債權(quán)人,得請求債務(wù)人向自己履行債務(wù)。

3、債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后,對讓與人主張的抗辯,可對受讓人主張,法律另有規(guī)定的除外。

內(nèi)部效力:

1、債權(quán)由讓與人移轉(zhuǎn)給受讓人。如果是全部讓與,則受讓人將取代讓與人成為合同關(guān)系的債權(quán)人,讓與人脫離原合同關(guān)系;如果是部分讓與,則受讓人加入合同關(guān)系,成為共同債權(quán)人。

2、讓與人應(yīng)將債權(quán)證明文件全部交付給受讓人。將有關(guān)主張債權(quán)的一切必要情況如履行期限、履行方式、可主張的抗辯及債權(quán)的擔(dān)保情況等告知受讓人,讓與人占有的擔(dān)保物及文書也應(yīng)全部交付。

3、讓與人向受讓人移轉(zhuǎn)債權(quán)時(shí),依附于主債權(quán)的從權(quán)利如抵押權(quán)、留置權(quán)、定金債權(quán)、保證債權(quán)]利息債權(quán)、違約金債權(quán)及損害賠償請求也一并轉(zhuǎn)移。但從權(quán)利專屬于債權(quán)人自身的除外。

4、讓與人對讓與的債權(quán)負(fù)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。

5、讓與人一般不得將已讓與的債權(quán)重復(fù)讓與。

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    虛假的債權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于合同詐騙行為,如果詐騙的金額達(dá)到較大數(shù)額,會構(gòu)成刑事犯罪,需要承擔(dān)刑事責(zé)任。假債權(quán)轉(zhuǎn)讓的類型包括真?zhèn)鶛?quán)假合同、剝離前已受清償、剝離前變現(xiàn)抵押物或扣押物、新貸還舊貸以及轉(zhuǎn)讓后銀行又接受債務(wù)人清償而產(chǎn)生的糾紛。一、虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓需承擔(dān)刑事責(zé)任嗎虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓需承擔(dān)刑事責(zé)任。虛假的債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的,是屬于合同詐騙的行為,如果詐騙的金額達(dá)到較大的,就會構(gòu)成刑事犯罪。《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證
    2022-08-20
    498人看過
  • 擔(dān)保人虛假擔(dān)保的情形包括哪些
    在借貸合同中擔(dān)保人是第三人,其作用是保證借款人到期如數(shù)歸還貸款本息。行為人意圖詐騙貸款而由保證人提供虛假擔(dān)保的,即利用保證人的信用進(jìn)行詐騙。保證人因而成立共犯的,只存在于保證人明知行為人意圖詐騙貸款的情形。如果保證人僅對行為人騙借貸款明知,而對其非法占有目的并無認(rèn)識或不應(yīng)當(dāng)由認(rèn)識,則不能成立共犯,因?yàn)樵谶@種情形下,其與行為人之間不具有成立共犯的“共同故意”。如果保證人對行為人的犯罪故意的內(nèi)容明知,但其本人并無非法獲取貸款的意思,仍成立共犯理由在于保證人對行為人的犯罪意圖明知而做出保證的行為,說明其認(rèn)同行為人的犯罪故意,與行為人之間形成共同詐騙銀行的故意,即使沒有獲取銀行貸款的故意,但是這種認(rèn)同已經(jīng)表明其非法占有的目的,只是這里的非法占有不是由其本人占有而是由行為人占有。在刑法上這種犯意上的非法占有目的與行為上實(shí)際的非法占有相分離的情形不影響其非法占有目的的刑法意義,因?yàn)榉欠ㄕ加杏杀救藢?shí)施還
    2023-08-05
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  • 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)那些情形不用交個(gè)稅
    一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)那些情形不用交個(gè)稅股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不用交個(gè)稅的情形是:投資企業(yè)連續(xù)三年以上虧損;因國家政策調(diào)整的原因而低價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán);直系親屬之間轉(zhuǎn)讓;其他合理情形。個(gè)人所得稅是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。2、法律依據(jù):《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》第四條下列各項(xiàng)個(gè)人所得,免征個(gè)人所得稅:省級人民政府、國務(wù)院和中國人民軍人以上單位,以及外國組織、國際組織頒發(fā)的科學(xué)、教育、技術(shù)、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護(hù)等方面的獎金;國債和國家發(fā)行的金融債券利息;按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給的補(bǔ)貼、津貼;二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓無效的情形1、轉(zhuǎn)讓違反公司章程規(guī)定的,轉(zhuǎn)讓違反《公司法》規(guī)定的。在公司章程沒有對股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行規(guī)定時(shí),股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)適用公司法第七十一條之規(guī)定,如果股東違反其規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán).應(yīng)被認(rèn)定為無效。轉(zhuǎn)讓違反特別規(guī)定的。2、法律依據(jù):《公司法》第七十一條,有限責(zé)任公司的股
    2023-06-12
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  • 虛假債權(quán)糾紛的類型
    一、虛假債權(quán)糾紛的類型虛假的債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛有如下類型:(一)債權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)已經(jīng)消滅的;(二)債權(quán)根據(jù)性質(zhì)、法律規(guī)定或雙方約定不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的;(三)虛假的債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛的其他類型。二、債權(quán)的基本特征(一)債權(quán)為財(cái)產(chǎn)上的請求權(quán),不得通過限制債務(wù)人的人身來實(shí)施。(二)債權(quán)為相對權(quán)。債的主體雙方只能是特定的。債權(quán)人只能向特定的債務(wù)人主張權(quán)利,不得向債務(wù)人以外的第三個(gè)人主張權(quán)利。(三)債權(quán)具有相容性和平等性。債權(quán)的相容性和平等性是指同一標(biāo)的物上可以成立內(nèi)容相同的數(shù)個(gè)債權(quán),并且其相互間是平等的,在效力上不存在排他性和優(yōu)先性。(四)債權(quán)為有期限權(quán)利,不得設(shè)定無期限債權(quán)。三、虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓是刑事責(zé)任嗎虛假的債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的,是屬于合同詐騙的行為,如果詐騙的金額達(dá)到較大的,就會構(gòu)成刑事犯罪?!吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三
    2023-06-15
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#債權(quán)
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    債權(quán)轉(zhuǎn)讓也叫債權(quán)讓與,是指債權(quán)人通過協(xié)議將其享有的債權(quán)全部或者部分地轉(zhuǎn)讓給第三人的行為。 債權(quán)轉(zhuǎn)讓是債的關(guān)系主體變更的一種形式,它是在不改變債的內(nèi)容的情況下,通過協(xié)議將債的關(guān)系中的債權(quán)人進(jìn)行變更。... 更多>

    #債權(quán)轉(zhuǎn)讓
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    • 虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛的債權(quán)轉(zhuǎn)讓
      浙江在線咨詢 2021-12-01
      (1)剝離前已清償。在剝離之前,債務(wù)人已經(jīng)向銀行履行了全部或部分。在某些情況下,如果法院已經(jīng)執(zhí)行,由于銀行本身的錯(cuò)誤未能核銷,已經(jīng)清償?shù)膫鶛?quán)將被轉(zhuǎn)讓。受讓人發(fā)現(xiàn)后發(fā)生糾紛。(2)剝離前變現(xiàn)抵押物或扣押物。債權(quán)有抵押權(quán),或者債務(wù)人同意以物抵債,銀行通過對物的處置實(shí)現(xiàn)部分債權(quán)。僅此而已,與第一類沒有區(qū)別。在實(shí)踐中,由于大多數(shù)銀行在變現(xiàn)時(shí)沒有與債務(wù)人訂立合同,受讓人往往不按照銀行的實(shí)際變現(xiàn)金額要求,而是
    • 債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛中虛假的法律關(guān)系包括哪些類型?
      黑龍江在線咨詢 2024-12-26
      一、已償還債務(wù) 在債務(wù)人剝離前,其已向銀行全部或部分履行債務(wù)。在某些情況下,由于銀行自身的失誤,未能核銷已受清償?shù)膫鶛?quán),導(dǎo)致銀行將本已受清償?shù)膫鶛?quán)轉(zhuǎn)讓給受讓人。如果受讓人發(fā)現(xiàn)這一情況并形成糾紛,則可以視為剝離前債務(wù)人已向銀行償還了債務(wù)。 二、抵押物或扣押物的變賣 債權(quán)設(shè)有抵押權(quán)或債務(wù)人同意以物抵債,銀行通過對物的變賣實(shí)現(xiàn)了部分債權(quán)。與第一種類型相同,實(shí)踐中情況是:由于銀行在變賣時(shí)大多與債務(wù)人未再
    • 對于虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛如何處理,虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛的處理方式有哪些
      廣東在線咨詢 2022-03-15
      對于接受虛假債權(quán)的當(dāng)事人,了解司法實(shí)踐中虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓的處理方式是十分必要的,那么虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛如何處理呢下面就為您詳細(xì)介紹: (一)因銀行不良債權(quán)剝離糾紛,從資產(chǎn)公司購買債權(quán)的受讓人不得直接起訴銀行; (二)根據(jù)國務(wù)院分配額度劃轉(zhuǎn)的不良資產(chǎn),受讓人不得以債權(quán)虛假為由提出返還或賠償?shù)囊? (三)受讓人要求按虛假債權(quán)的全部數(shù)額支付價(jià)款,或請求可得利益的,不予支持。 (四)虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中,銀行因
    • 認(rèn)定債權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容虛假的情形
      寧夏在線咨詢 2023-07-26
      1.剝離前債務(wù)人已全部履行,但由于債權(quán)人失誤轉(zhuǎn)讓的; 2.剝離前變現(xiàn)抵押物; 3.真?zhèn)鶛?quán)假合同; 4.債權(quán)人已通過新貸還舊貸的方式變更合同,但轉(zhuǎn)讓操作失誤; 5.法律上不能; 6.轉(zhuǎn)讓后銀行又接受債務(wù)人清償而產(chǎn)生的糾紛。
    • 虛假離婚包括哪些情形
      福建在線咨詢 2023-03-15
      1、虛假離婚,或稱假離婚,是指夫妻一方或者雙方本無離婚的真實(shí)意思,而因雙方通謀或受對方欺詐而做出離婚的意思表示。一般而言,虛假離婚包括兩種情形: (1)通謀離婚。指婚姻當(dāng)事人雙方為了共同的或各自的目的,串通暫時(shí)離婚,等目的達(dá)到后再復(fù)婚的離婚行為; (2)欺詐離婚。指一方當(dāng)事人為了達(dá)到離婚的真正目的,采取欺詐手段向?qū)Ψ皆S諾先離婚后再復(fù)婚,以騙取對方同意暫時(shí)離婚的行為 2、虛假離婚當(dāng)事人均未與第三人結(jié)