網(wǎng)絡(luò)詐騙凍結(jié)資金的具體返還方式有哪些？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-11 08:10:50
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近年來，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪愈演愈烈，造成人民群眾巨大財產(chǎn)損失，擾亂正常生產(chǎn)生活秩序，嚴重影響社會穩(wěn)定。根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署，銀監(jiān)會、公安部為維護公民、法人和其他組織的合法財產(chǎn)權(quán)益，減少電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件被害人的財產(chǎn)損失，確保依法、及時、便捷地返還已凍結(jié)資金，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律、行政法規(guī)，經(jīng)深入調(diào)研會商，研究制定了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，從2016年9月18日起頒布實施。
【具體返還方式】
《規(guī)定》明確，凍結(jié)資金由公安機關(guān)區(qū)分不同情況按以下方式返還：
1、凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人；
2、凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人；
3、凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。
按照比例返還的，公安機關(guān)應(yīng)當發(fā)出公告，公告期為30日，公告期內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議，公安機關(guān)依法進行審核。
凍結(jié)賬戶返還后剩余資金在原凍結(jié)期內(nèi)繼續(xù)凍結(jié)；公安機關(guān)根據(jù)辦案需要可以在凍結(jié)期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人，公安機關(guān)可以按照本規(guī)定啟動新的返還程序。
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有期徒刑保險詐騙的行為的方式：1、投保人、被保險人或者受益人編造未曾發(fā)生的保險事故，騙取保險金的；2、投保人、被保險人故意造成財產(chǎn)損失的保險事故，騙取保險金的；3、投保人故意虛構(gòu)保險標的，騙取保險金的；4、投保人、被保險人或者受益人對發(fā)生的保險事故編造虛假的原因或者夸大損失的程度，騙取保險金的。騙取醫(yī)療保險保險詐騙罪的行為有哪些（一）劃清保險詐騙罪與非罪行為的界限。關(guān)鍵在于騙取保險金的數(shù)額是否達到了較大，未達較大數(shù)額，可按一般的違反保險法的行為處理，達到較大數(shù)額構(gòu)成保險詐騙罪。（二）認定保險詐騙罪中涉及有關(guān)犯罪的問題。實施保險詐騙活動，故意以縱火、殺人、傷害、傳播傳染病、虐待、遺棄等行為方式制造財產(chǎn)損失、被保險人死亡、傷殘、疾病的結(jié)果，騙取保險金的，依照《刑法》第198條第2款規(guī)定，按數(shù)罪并罰處罰，如放火罪與保險詐騙罪并罰，故意殺人罪與保險詐騙罪并罰，故意傷害罪與保險詐騙罪并罰，等等。以上就是保險2023-07-26209人看過
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詐騙是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財物的行為。如果被電信詐騙凍結(jié)的錢，警方啟動了返還程序，一般在三個月內(nèi)可以完成。刑事偵查的時間也是三個月內(nèi)，在這個期限內(nèi)這些工作必須完全。返還后，可以領(lǐng)回被騙的錢。詐騙資金被凍結(jié)怎么辦對于集資詐騙的財物應(yīng)當扣押、凍結(jié)，如果權(quán)屬明確的，應(yīng)該返還給受害人；如果權(quán)屬不明確的，應(yīng)按被害人被騙款物占扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人；如果能夠確定扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息不屬于以查明的被害人所有，但又無法發(fā)還被害人的，應(yīng)當上繳國庫?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依2023-07-12442人看過 -
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一、網(wǎng)絡(luò)詐騙怎么維權(quán)財物被騙要向當?shù)毓膊块T報案，在報案時盡可能提供相關(guān)的證據(jù)材料，公安機關(guān)受案后經(jīng)過審查以確定案件性質(zhì)。對于符合立案條件的，依法通過偵查進行破案。公安機關(guān)對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自動投案的，都應(yīng)當立即接受，問明情況，并制作筆錄，經(jīng)核對無誤后，由扭送人、報案人、控告人、舉報人、自動投案人簽名、捺指印。必要時，應(yīng)當錄音或者錄像。1、首先需要明確的是，遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙，報警是第一件要做的事；2、如果遭受詐騙的金額已經(jīng)達到了立案金額，那公安機關(guān)就會對你的案件予以立案；3、如果詐騙的金額沒有達到立案金額，報警之后，公安機關(guān)會登記備案，若有其他受害人，公安機關(guān)就會根據(jù)案情、涉案金額、涉案范圍等予以立案偵查。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙維權(quán)的方式有哪些？1、登錄網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報網(wǎng)站進行舉報；2、與其他受騙者聯(lián)合起來；由于網(wǎng)絡(luò)詐騙，具有跨地區(qū)、隱蔽性、多花樣、智能型等特點，辦案力度比較大2023-03-16398人看過 -
對于網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為人，若其違法所得數(shù)額比較大，構(gòu)成犯罪的，我國人民法院應(yīng)當按照詐騙罪的規(guī)定對其進行處罰：詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。一、在哪兒舉報套路貸對于套路貸的行為可以直接向當?shù)毓矙C關(guān)進行舉報。套路貸的行為實質(zhì)上屬于詐騙行為，人民法院可以按照詐騙罪的規(guī)定對其進行處罰?！缎谭ā芬?guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。二、欠錢不承認算是否算詐騙欠錢不承認，若行為人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的欺騙方法，通過借貸的形式，騙取公私財物的詐騙方式，則定性為詐騙罪。法律規(guī)定詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大2023-03-05477人看過
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一、網(wǎng)絡(luò)盜竊具體有哪些方式1、利用職務(wù)之便獲得網(wǎng)絡(luò)用戶的個人信息。2、利用網(wǎng)絡(luò)上常見的盜取他人電腦內(nèi)資料的病毒。比如木馬病毒、蠕蟲病毒等，通過郵件、不明網(wǎng)頁鏈接等方式，置入他人電腦，讀取他人電腦內(nèi)存儲的個人資料后實施盜竊。3、作案者通過種種方法。如郵件、QQ下載免費軟件和圖片等，誘使你點擊某鏈接，從而將鍵盤記錄程序置入你的電腦中，記取在線銀行的登錄名稱和密碼，拿到電腦中記取的這些信息后實施盜竊。4、還有一些網(wǎng)絡(luò)盜竊公司在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招募廣告，這些機構(gòu)希望能將惡意代碼鏈接到一些熱門點擊上，惡意代碼每被下載一定的次數(shù)，粘貼惡意代碼的人就可獲得一筆費用。二、如何防范網(wǎng)絡(luò)盜竊1、倡導(dǎo)以德治網(wǎng)。網(wǎng)上交往的虛擬性，淡化了人們的道德觀念，削弱了人們的道德意識，導(dǎo)致人格的虛偽。要大力加強網(wǎng)絡(luò)倫理道德教育，提倡網(wǎng)絡(luò)文明，培養(yǎng)人們明辨是非的能力，使其形成正確的道德觀。2、充分運用防火墻技術(shù)。該軟件利用一組用戶定2024-01-22331人看過 -
財產(chǎn)繼承電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式：1、利用QQ、MSN等網(wǎng)絡(luò)聊天工具實施詐騙。2、利用網(wǎng)絡(luò)游戲裝備及游戲幣交易實施詐騙。3、利用網(wǎng)上銀行實施詐騙。4、網(wǎng)購詐騙。5、網(wǎng)上中獎詐騙。6、冒充公檢法工作人員實施電信詐騙。7、冒充親友以車禍、嫖娼、吸毒被抓實施電信詐騙。8、“黑社會”綁架恐嚇實施電信詐騙。9、冒充稅務(wù)、財政、車管部門工作人員以購車、購房退稅名義實施電信詐騙。10、群發(fā)銀行卡透支、消費短信實施詐騙。一、股票分成是不是屬于詐騙不屬于電信詐騙。電信詐騙是指通過電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為，通常以冒充他人及仿冒、偽造各種合法外衣和形式的方式達到欺騙的目的，如冒充公檢法、商家公司廠家、國家機關(guān)工作人員、銀行工作人員等各類機構(gòu)工作人員，偽造和冒充招工、刷單、貸款、手機定位和招嫖等形式進行詐騙。二、利用個人信息從事五類違法犯罪活動2023-03-08348人看過 -
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有以下幾種主要表現(xiàn)形式：1、銀行理財產(chǎn)品漏洞被利用大量工行、招行和農(nóng)行等用戶紛紛在網(wǎng)上反饋收到短信提示，稱自己的銀行卡在網(wǎng)上購買了某款理財產(chǎn)品被扣除了大筆資金，并告知“如果不是您本人操作，請與我們聯(lián)系?！碑斁W(wǎng)友去atm機查詢時發(fā)現(xiàn)，自己的銀行卡余額竟然真的少了短信中告知的相同金額。2、虛假借款詐騙借款人通過信息販賣者獲取有效身份信息，并以他人的身份在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺進行借款或消費。在一些平臺，不乏員工與借款者內(nèi)外勾結(jié)，過度包裝借款人信息，使得原本無法借款的人也借到款項，變相侵吞公司資產(chǎn)。3、境外詐騙網(wǎng)站“釣大魚”在眾多投資理財詐騙網(wǎng)站中，有很多網(wǎng)站均號稱是境外大型國際集團投資，利用政策法規(guī)漏洞進行詐騙。4、P2P平臺頻現(xiàn)虛假投資標的一、信用卡的詐騙手段1、短信通知“親切”指導(dǎo)。騙子冒充銀行工作人員通知你的信用卡在某商場刷卡消費成功，并留下查詢電話。當有疑問的你打電話詢問時，騙子會“親切”地指2023-03-09120人看過 -
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刑事訴訟法是指國家制定或認可的調(diào)整刑事訴訟活動的法律規(guī)范的總稱。 它調(diào)整的對象是公、檢、法機關(guān)在當事人和其他訴訟參與人的參加下，揭露、證實、懲罰犯罪的活動。它的內(nèi)容主要包括刑事訴訟的任務(wù)、基本原則與制度，公、檢、法機關(guān)在刑事訴訟中的職權(quán)和相... 更多>
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網(wǎng)絡(luò)金融詐騙形式有哪些, 網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的形式有哪些, 詐騙如何認定青海在線咨詢 2022-01-22詐騙的方式層出不窮，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，最近，出現(xiàn)一種常見的詐騙方式，就是以辦理貸款的模式進行詐騙。 【詐騙模式分析】 1.首先，通過qq、微信等社交媒體發(fā)布貸款信息，常以“不需要擔保”“零利息”“放款快”“額度高”等詞語吸引眼球。 2.借款人上鉤后，根據(jù)與借款人的簡單溝通，了解借款人身份信息后（姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式、地址等），便通過網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式簽署借款合同。該類借款合同中多會約定：辦 -
屬于常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式有哪些, 以及網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式舉報詐騙有哪些遼寧在線咨詢 2022-01-22屬于常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式包括： 1、謊稱可以“代辦信用卡”、“提供無抵押小額貸款”，騙取“保證金”、“手續(xù)費”或者“預(yù)付利息”。 2、假冒知名電視欄目詐騙，稱被“我是歌手”、“中國好聲音”、“奔跑吧兄弟”、“爸爸去哪兒”等抽獎抽中，騙取“手續(xù)費”、“保證金”等等。 3、假冒知名品牌如海爾、淘寶、蘋果等商家，稱你在其舉辦活動中中獎，騙取各種“手續(xù)費”、“保證金”、“違約金”…… 4、以網(wǎng)絡(luò)兼職名義實施 -
網(wǎng)絡(luò)詐騙返還的介紹安徽在線咨詢 2023-09-231、凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人。 2、凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被人。 3、凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例。 -
網(wǎng)絡(luò)詐騙的返還規(guī)則？寧夏在線咨詢 2023-08-301、凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人。 2、凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被人。 3、凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例。 -
有哪些方式可以對付網(wǎng)絡(luò)詐騙臺灣在線咨詢 2022-08-10關(guān)于打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙種網(wǎng)絡(luò)釣魚的防范方法如下： 詐騙手法：“網(wǎng)絡(luò)釣魚”是當前最為常見也較為隱蔽的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式。 所謂“網(wǎng)絡(luò)釣魚”，是指犯罪分子通過使用“盜號木馬”、“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽”以及偽造的假網(wǎng)站或網(wǎng)頁等手法，盜取用戶的銀行賬號、證券賬號、密碼信息和其他個人資料，然后以轉(zhuǎn)賬盜款、網(wǎng)上購物或制作假卡等方式獲取利益。主要可細分為以下兩種方式。 一是發(fā)送電子郵件，以虛假信息引誘用戶中圈套。詐騙分子以垃圾郵件的形
