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公司非法集資經(jīng)理不知情會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任嗎
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-02-28 19:42:06 245 人看過(guò)

公司涉嫌集資詐騙罪,要根據(jù)涉案金額、犯罪情節(jié)定罪處罰,如果經(jīng)理不知情不認(rèn)為是犯罪,如果知情并提供幫助的,構(gòu)成共犯,要追究刑事責(zé)任。

一、非法集資的常見(jiàn)手段有哪些?

1、承諾高額回報(bào)

不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙,往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話(huà),通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者在集資初期,往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息,待集資達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

2、編造虛假項(xiàng)目

不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容,以訂立合同為幌子,編造虛假項(xiàng)目,承諾高額固定收益,騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義,故意混淆投資理財(cái)概念,利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾,承諾穩(wěn)定高額回報(bào),欺騙社會(huì)公眾投資。

3、以虛假宣傳造勢(shì)

不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專(zhuān)訪(fǎng)文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢(shì),騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和qq、msn等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,騙取社會(huì)公眾投資。一旦被查,便以下線(xiàn)不按規(guī)則操作等為名,迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。

4、利用親情誘騙

不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。有些參與傳銷(xiāo)人員,在傳銷(xiāo)組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下,為了完成或增加自己的業(yè)績(jī),不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。

二、非法集資怎么量刑?

對(duì)使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。由于這類(lèi)犯罪案件情況較為復(fù)雜,從實(shí)際發(fā)生的案例來(lái)看,詐騙的數(shù)額一般都很大,有的數(shù)額在百萬(wàn)元、千萬(wàn)元以上,有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大,何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

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    不知情的話(huà),不涉嫌洗錢(qián)罪。因?yàn)橄村X(qián)罪行為人在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外:1、知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;2、沒(méi)有正當(dāng)理由,通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;3、沒(méi)有正當(dāng)理由,以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的;4、沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;5、沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)或者在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;6、協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的;7、其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。一、洗錢(qián)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?洗錢(qián)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是這樣規(guī)定的:行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,而為其提供
    2023-06-26
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  • 公司非法減資,股東如何承擔(dān)責(zé)任
    公司減資本質(zhì)上屬于公司內(nèi)部行為,理應(yīng)由公司股東根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況通過(guò)內(nèi)部決議自主決定,以促進(jìn)資本的有效利用。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司未按照法律規(guī)定將減資事項(xiàng)通知債權(quán)人即作出減資行為,屬于瑕疵減資。瑕疵減資損害了對(duì)公司減資前的注冊(cè)資本產(chǎn)生合理信賴(lài)?yán)娴膫鶛?quán)人權(quán)益,并未損害所有債權(quán)人的合法利益,并不當(dāng)然導(dǎo)致減資無(wú)效。在股東通過(guò)股東會(huì)決議公司減資,但未直接通知債權(quán)人的情形下,既損害公司的清償能力,又侵害了債權(quán)人的債權(quán),股東應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。律師補(bǔ)充:盡管公司法規(guī)定公司減資時(shí)的通知義務(wù)人是公司,但公司是否減資系股東會(huì)決議的結(jié)果,是否減資以及如何進(jìn)行減資完全取決于股東的意志,股東負(fù)有按照公司章程切實(shí)履行全面出資的義
    2023-05-06
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  • 非法集資共同犯罪中的從犯需要承擔(dān)刑事責(zé)任嗎
    一、非法集資共同犯罪中的從犯需要承擔(dān)刑事責(zé)任嗎?非法集資共同犯罪中的從犯需要承擔(dān)刑事責(zé)任?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第二十八條【脅從犯】對(duì)于被脅迫參加犯罪的,應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰或者免除處罰。二、關(guān)于非法集資的司法解釋有哪些規(guī)定?《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除《刑法》另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:(一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;(二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);(四)向社會(huì)公眾即
    2023-05-22
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#公司組織結(jié)構(gòu)
北京
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    經(jīng)理是指在公司中負(fù)責(zé)管理日常事務(wù)的負(fù)責(zé)人,通常負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司戰(zhàn)略、監(jiān)督業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、管理團(tuán)隊(duì)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系等。 經(jīng)理需要具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理技能和業(yè)務(wù)知識(shí),以帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。 經(jīng)理在公司的治理結(jié)構(gòu)中扮演著重要的角色,需要遵守公司... 更多>

    #經(jīng)理
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    • 法人不知情承擔(dān)公司責(zé)任
      湖南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-02-01
      公司對(duì)外承擔(dān)責(zé)任,但也是需要對(duì)方是善意的不知情的。如果法定代表人假借債務(wù)挪用公款那是可能涉嫌刑事犯罪的。如果你還有疑問(wèn)不方便在網(wǎng)上說(shuō)明情況,你這邊方便的話(huà),可以通過(guò)我的個(gè)人網(wǎng)頁(yè)下面的號(hào)碼,在白天工作時(shí)間免費(fèi)來(lái)電說(shuō)明詳細(xì)情況,咱們一起具體分析分析幫你想想策略辦法。
    • 非法集資經(jīng)理不知情要負(fù)哪些責(zé)任嗎,是哪些啊
      重慶在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-08-01
      非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。 所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予
    • 非法集資,董事需要承擔(dān)責(zé)任不。(董事非)
      山西在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-10-26
      是否要承擔(dān)責(zé)任,關(guān)鍵還是看案情,董事是否參與非法集資犯罪之中。
    • 非法集資不知情的情況下會(huì)被追究責(zé)任嗎?
      遼寧在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-11-20
      非法集資達(dá)到一定的程度就會(huì)構(gòu)成非法集資罪。但是如果在不知道的情況下,參與了非法集資,說(shuō)明當(dāng)事人不具有非法集資的故意,因此不能判斷構(gòu)成犯罪。
    • 非法集資后倒閉分公司經(jīng)理有責(zé)任嗎
      浙江在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-10-08
      分公司經(jīng)理對(duì)總公司的非法集資知情的,依法承擔(dān)連帶責(zé)任。