遇到非法集資傳銷應(yīng)該向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,刑法第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。
第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。
二、非法集資的四大特征
1、沒有經(jīng)過有關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)
未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;跨省非法集資有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格。
2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息
承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購(gòu)或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。
3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金
如未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人,但是這里也需要注意,如果是僅限于親戚朋友范圍的,或者僅限于本單位范圍內(nèi)的集資,一般情況下也不屬于非法集資。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)
為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。
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- 壟斷協(xié)議
- 不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為
- 限制競(jìng)爭(zhēng)行為
- 欺騙性交易
- 反向假冒
- 商業(yè)賄賂行為
- 虛假宣傳行為
- 侵犯商業(yè)秘密行為
- 低價(jià)傾銷行為
- 不當(dāng)有獎(jiǎng)銷售行為
- 詆毀商譽(yù)行為
- 公益訴訟
- 商業(yè)混同
- 搭售
- 附加不合理?xiàng)l件行為
- 串通投標(biāo)行為
- 完全競(jìng)爭(zhēng)
- 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)管轄
- 傳銷
- 假冒仿冒
- 壟斷
- 反壟斷委員會(huì)
- 反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)
- 反價(jià)格壟斷
- 國(guó)際反壟斷
- 壟斷行為
- 壟斷競(jìng)爭(zhēng)糾紛
- 濫用市場(chǎng)支配地位
- 經(jīng)營(yíng)者集中
- 壟斷審查
- 公用企業(yè)
- 濫用行政權(quán)力
- 自然壟斷
- 寡頭壟斷
- 壟斷競(jìng)爭(zhēng)
- 完全壟斷
- 壟斷組織
傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量,或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。... 更多>
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傳銷非法集資舉報(bào)證據(jù)有哪些?臺(tái)灣在線咨詢 2023-12-221、書證:參與人的各種信息與其上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。參與人員筆記本中記錄的聽課內(nèi)容、手機(jī)短信內(nèi)容等。 2、物證:物證是辦案中用來查明案件事實(shí)的一種重要證據(jù)。一般可以通過現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、扣留、封存等,大件物品可以通過拍照的方式固定。 3、視聽資料。 4、證人證言。 5、現(xiàn)場(chǎng)筆錄。 6、當(dāng)事人陳述材料。
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如果有遇到傳銷怎么網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)傳銷?黑龍江在線咨詢 2022-07-20網(wǎng)上遇到傳銷一定不要急也不要害怕,第一時(shí)間一定要報(bào)警。 1、工商行政管理部門和公安機(jī)關(guān)是接受舉報(bào)和投訴的主要部門,具體負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處非法傳銷行為。 2、任何單位和個(gè)人均有權(quán)向這兩個(gè)部門舉報(bào)和投訴非法傳銷行為。在接到舉報(bào)和投訴后,工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實(shí),依法查處。 3、傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)
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傳銷算非法集資么?如何算是非法集資?吉林省在線咨詢 2022-08-05直銷和傳銷呢,很多普通人是分不清的!所以國(guó)家來給咱們老百姓區(qū)別! 在國(guó)內(nèi),運(yùn)用直銷(倍增=超過三代)模式的就兩種,直銷和傳銷!有直銷牌照的就是合法直銷,沒有的就是非法傳銷!可以去搜一下:國(guó)家商務(wù)部直銷行業(yè)管理信息系統(tǒng),查看直銷名單。
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到哪里舉報(bào)資金非法集資江蘇在線咨詢 2022-05-02非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。法律依據(jù):《刑事訴訟法》第十八條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。第一百零七條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案?jìng)刹?。第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)
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遇到非法集資怎樣舉報(bào),法律有哪些規(guī)定遼寧在線咨詢 2023-10-131、直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。 2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報(bào),例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映,涉及保險(xiǎn)的可以向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。 3、向大連防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)舉報(bào)。