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遇到非法集資傳銷如何舉報(bào)
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-13 04:50:06 88 人看過

一、遇到非法集資傳銷如何舉報(bào)?

遇到非法集資傳銷應(yīng)該向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪,刑法第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

二、非法集資的四大特征

1、沒有經(jīng)過有關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)

未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;跨省非法集資有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格。

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息

承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購(gòu)或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金

如未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人,但是這里也需要注意,如果是僅限于親戚朋友范圍的,或者僅限于本單位范圍內(nèi)的集資,一般情況下也不屬于非法集資。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)

為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

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    直接撥打報(bào)警電話,警察會(huì)調(diào)查此事,如果查明情況后會(huì)處理的。我國(guó)法律中明確規(guī)定指出非法集資是犯法的。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金。非法集資詐騙怎么報(bào)案?非法集資詐騙到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,如實(shí)敘述被騙的經(jīng)過,并提供相應(yīng)證據(jù)。集資詐騙是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十八條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單
    2023-07-05
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  • 如何舉報(bào)公司非法融資
    法律綜合知識(shí)
    當(dāng)事人舉報(bào)公司的非法融資活動(dòng),可以直接向公安部門的金融偵查大隊(duì)進(jìn)行舉報(bào),并提交相應(yīng)的證據(jù)以配合調(diào)查。我國(guó)《刑法》規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。如何舉報(bào)公司非法融資的法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2022-06-27
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#反壟斷法
北京
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    #傳銷
    詞條

    傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量,或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。... 更多>

    #傳銷
    相關(guān)咨詢
    • 傳銷非法集資舉報(bào)證據(jù)有哪些?
      臺(tái)灣在線咨詢 2023-12-22
      1、書證:參與人的各種信息與其上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。參與人員筆記本中記錄的聽課內(nèi)容、手機(jī)短信內(nèi)容等。 2、物證:物證是辦案中用來查明案件事實(shí)的一種重要證據(jù)。一般可以通過現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、扣留、封存等,大件物品可以通過拍照的方式固定。 3、視聽資料。 4、證人證言。 5、現(xiàn)場(chǎng)筆錄。 6、當(dāng)事人陳述材料。
    • 如果有遇到傳銷怎么網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)傳銷?
      黑龍江在線咨詢 2022-07-20
      網(wǎng)上遇到傳銷一定不要急也不要害怕,第一時(shí)間一定要報(bào)警。 1、工商行政管理部門和公安機(jī)關(guān)是接受舉報(bào)和投訴的主要部門,具體負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處非法傳銷行為。 2、任何單位和個(gè)人均有權(quán)向這兩個(gè)部門舉報(bào)和投訴非法傳銷行為。在接到舉報(bào)和投訴后,工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實(shí),依法查處。 3、傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)
    • 傳銷算非法集資么?如何算是非法集資?
      吉林省在線咨詢 2022-08-05
      直銷和傳銷呢,很多普通人是分不清的!所以國(guó)家來給咱們老百姓區(qū)別! 在國(guó)內(nèi),運(yùn)用直銷(倍增=超過三代)模式的就兩種,直銷和傳銷!有直銷牌照的就是合法直銷,沒有的就是非法傳銷!可以去搜一下:國(guó)家商務(wù)部直銷行業(yè)管理信息系統(tǒng),查看直銷名單。
    • 到哪里舉報(bào)資金非法集資
      江蘇在線咨詢 2022-05-02
      非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。法律依據(jù):《刑事訴訟法》第十八條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。第一百零七條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案?jìng)刹?。第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)
    • 遇到非法集資怎樣舉報(bào),法律有哪些規(guī)定
      遼寧在線咨詢 2023-10-13
      1、直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。 2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報(bào),例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映,涉及保險(xiǎn)的可以向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。 3、向大連防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)舉報(bào)。