如何舉報公司非法融資
來源:法律編輯整理
時間: 2022-06-27 13:49:05
454 人看過
當事人舉報公司的非法融資活動,可以直接向公安部門的金融偵查大隊進行舉報,并提交相應的證據(jù)以配合調(diào)查。我國《刑法》規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。如何舉報公司非法融資的法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
非法融資向哪個部門舉報
413人看過
-
企業(yè)非法融資的舉報指南
327人看過
-
舉報公司網(wǎng)上如何舉報公司
394人看過
-
舉報非法融資需要哪些證據(jù)?
98人看過
-
想要舉報非法融資,請問非法融資罪立案標準是怎樣的
365人看過
-
遇到非法集資傳銷如何舉報
248人看過
律師服務
熱門律師推薦
#法律綜合知識
北京
律師推薦
展開
#法律綜合知識
詞條
法律綜合知識是指涵蓋法律領域各個方面的基礎知識和應用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領域。... 更多>
#法律綜合知識
最新文章
#法律綜合知識
相關咨詢
-
公司以融資方式被騙貸款,如何舉報青海在線咨詢 2022-05-08企業(yè)以融資的名義騙取貸款有兩個地方去舉報: 一,當?shù)厝嗣胥y行和銀監(jiān)會及貸款銀行。 二,當?shù)毓膊块T經(jīng)偵處。要將騙貸的相關證據(jù)準備清楚,將相關騙貸形成舉報材料后,到當?shù)毓矙C關舉報。 企業(yè)騙取銀行貸款,應該向公安機關經(jīng)偵部門報案。同時在人行征信系統(tǒng)輸入騙貸企業(yè)信息,納入黑名單管理。向中國銀行業(yè)協(xié)會、銀監(jiān)會報送騙貸企業(yè)信息,通報所有金融機構,停止為其辦理一切結(jié)算、融資等銀行業(yè)務,直到借款人將貸款全部歸
-
違反非法融資規(guī)定是如何舉報企業(yè)的重慶在線咨詢 2022-05-27可以直接向公安機關報案。依據(jù)《中華人民共和國刑法》使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”: (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的; (二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的; (三)攜帶集資款逃匿的; (四)將集資款用于違法犯罪活動的; (五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的; (六)隱匿、銷
-
網(wǎng)絡非法融資的舉報條件四川在線咨詢 2023-05-24可以直接向公安機關報案。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”: (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的; (二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的; (三)攜帶集資款逃匿的; (四)將集資款用于違法犯罪活動的; (五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的; (六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假
-
如何舉報建筑公司如何舉報建筑公司違法掛靠吉林省在線咨詢 2023-01-061、可以撥打舉報電話舉報或者是到相關的政府機構舉報。 2、法律規(guī)定,禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。
-