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舉報非法融資需要哪些證據(jù)？

來源：法律編輯整理時間： 2023-08-03 16:25:10 98 人看過

舉報非法融資需要的證據(jù)包括相關(guān)的證人證言；資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證；被害人陳述等，非法融資是指未經(jīng)有關(guān)部門批準，以吸收公眾存款的名義向社會不特定對象吸收資金，承諾履行的義務與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動。

舉報非法融資投訴需提供什么犯罪證據(jù)

舉報非法融資投訴需提供以下犯罪證據(jù)：

1、非法融資受害人當事人；

2、非法融資受害人的交易證據(jù)；

3、非法融資方的非法融資過程；

4、非法融資方的非法融資流程。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，以欺詐方式非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

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