非法集資舉報沒有證據會查嗎
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時間： 2024-04-26 03:50:32
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有期徒刑舉報非法集資有期限。向公安機關報案時，應當根據《中華人民共和國刑法》第八十七條【追訴時效】的刑法追訴時效的規(guī)定予以報告，超過下列期限的，不得追訴：（一）法定最高刑為有期徒刑的五年以下有期徒刑、五年以上有期徒刑；（2）法定最高刑為五年以上十年以下有期徒刑的，處十年以上有期徒刑的；（3）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，15年后（4）如果最高法定刑是無期徒刑或死刑，20年后。二十年后認為需要起訴的，報最高人民檢察院批準。第八十八條【延長起訴期限】逃避人民檢察院偵查、審判的，公安機關、國家安全機關立案偵查或者人民法院受理后，被害人在起訴期間內提出申訴的，人民法院不受起訴期限的限制，人民檢察院或者公安機關應當立案而不立案，不受起訴期限的限制2023-05-07243人看過 -
經濟犯罪1、如何處理無證據的非法集資如果沒有證據或證據不足，檢察機關可以將案件退回補充偵查。補充偵查仍缺乏證據的，在審查案件時，可以決定不起訴，人民檢察院可以要求公安機關提供庭審所需的證據材料；認為可能存在本法第五十四條規(guī)定的非法收集證據的情形的，可以在審查案件時說明收集證據的合法性，人民檢察院可以交公安機關補充偵查或者自行偵查補充偵查的案件，補充偵查應當在一個月內完成。補充調查不得超過兩次。補充偵查完成并移送人民檢察院后，人民檢察院認為證據不足，不符合起訴條件的，重新計算審查起訴期限，它應作出不起訴的決定。非法集資刑事案件中的證據收集證據是判斷犯罪人是否構成犯罪、構成何種犯罪的客觀依據。由于非法集資罪往往犯罪周期長，被害人數量大，涉案金額大，因此更需要注意非法集資罪各種證據的綜合收集。不僅要重視口頭證據的收集，還要重視虛假宣傳品、股權證、協(xié)議等書證和電子數據的收集和取證。犯罪嫌疑人、被告人供述的2023-05-07192人看過 -
法律綜合知識一、非法集資怎么舉報檢舉非法集資的公司可以向個公安機關經偵部門進行舉報。其舉報的途徑主要有三種：1、直接向公安機關進行舉報或者報案。2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報，例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映，涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映，涉及保險的可以向保監(jiān)局反映，涉及融資性擔保公司和非融資性擔保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。3、向“防控經濟違法犯罪宣傳平臺”舉報。非法集資具有以下特點：1、承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。2、混淆投資理財概念，讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。3、編造虛假項目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。4、裝點門面，用合法的外衣或名人效應騙取群眾的信任。二、非法集資可以退回本金嗎如果案情告破，是有機會要回本金的。非法集資本金追回的流程如下：1、案發(fā)地人民政府組織有關成員單位成立專案組（或工作組）2024-01-26239人看過 -
刑事犯罪非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時向所在地公安機關報案。法律依據：《刑事訴訟法》第一百零九條立案的機關公安機關或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應當按照管轄范圍，立案偵查。第一百一十條立案的材料來源對立案材料的接受和處理任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機關、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報，都應當接受。對于不屬于自己管轄的，應當移送主管機關處理，并且通知報案人、控告人、舉報人；對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，然后移送主管機關。犯罪人向公安機關、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。2023-04-15151人看過
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有期徒刑一、四川非法集資舉報方法有什么？四川的公民如果發(fā)現(xiàn)有非法集資的活動可以直接向公安機關舉報或者報案。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動的;(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的;(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的;(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;(八)其他可以認定非法占有目的的情形。集資詐騙罪中的非法占有目的，應當區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的2023-04-28264人看過 -
刑事犯罪《憲法》第四十一條規(guī)定，中華人民共和國公民對于任何國家機關和國家工作人員，有提出批評和建議的權利；對于任何國家機關和國家工作人員的違法失職行為，有向有關國家機關提出申訴、控告或者檢舉的權利，但是不得捏造或者歪曲事實進行誣告陷害。對于公民的申訴、控告或者檢舉，有關國家機關必需查清事實，負責處理。任何人不得壓制和打擊報復《刑法》第二百四十三條捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成嚴重后果的，處三年以上十年以下有期徒刑。國家機關工作人員犯前款罪的，從重處罰。不是有意誣陷，而是錯告，或者檢舉失實的，不適用前兩款的規(guī)定。量刑的法律依據第一百九十六條有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數2023-08-17338人看過 -
法律綜合知識一、群眾舉報非法集資法院受理嗎？對于涉嫌非法集資犯罪的民間借貸案件，人民法院應當不予受理或者駁回起訴，并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關。對于與民間借貸案件雖有關聯(lián)，但不是同一事實的犯罪，人民法院應當將犯罪線索材料移送偵查機關，但民間借貸案件仍然繼續(xù)審理。法律沒有規(guī)定法院不準受理非法集資，非法集資涉嫌集資詐騙罪。應當是檢察院提起公訴，法院審理作出判決?！缎淌略V訟法》第三條：對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預審，由公安機關負責。檢察、批準逮捕、檢察機關直接受理的案件的偵查、提起公訴，由人民檢察院負責。審判由人民法院負責。除法律特別規(guī)定的以外，其他任何機關、團體和個人都無權行使這些權力。人民法院、人民檢察院和公安機關進行刑事訴訟，必須嚴格遵守本法和其他法律的有關規(guī)定。二、非法集資的特點是什么？非法集資（根據《關于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務活動中有關問題的通知》規(guī)定）是指2024-01-24374人看過 -
法律綜合知識一、哪里可以舉報非法集資舉報非法集資可以向公安局舉報，也可用當地政府官網的非法集資舉報專欄公開的電話和郵箱向處置非法集資牽頭部門以及其他有關部門舉報。非法集資或涉嫌非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、集資多少算非法集資1．個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的；2．個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；32023-06-07385人看過
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承諾一、非法集資款舉報怎么做?可以直接向公安機關報案。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動的;(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的;(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的;(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;(八)其他可以認定非法占有目的的情形。二、如何識別和防范非法集資?一要認清非法集資的本質和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，避免上當受騙。二要結合非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否承諾回報，非法2023-04-13485人看過 -
銀行貸款北京市金融辦、市網信辦等6部門聯(lián)合發(fā)布了《北京市群眾舉報涉嫌非法集資線索獎勵辦法》(以下簡稱獎勵辦法)，該獎勵辦法從昨天起開始實施。對被采用的群眾舉報線索給予獎勵，獎金從5000元起，最高可達10萬元。昨天下午，北京市2016年防范打擊非法集資，保護金融消費者合法權益活動正式啟動，會上，北京市金融局、市網信辦、北京銀監(jiān)局、北京證監(jiān)局、北京保監(jiān)局、市委社工委6部門聯(lián)合發(fā)布了獎勵辦法。記者了解到，獎勵辦法規(guī)定，對群眾舉報且被采用的非法集資線索給予獎勵，按照線索評定等級發(fā)放獎金。線索等級是由市打非辦和市公安機關會同相關單位根據其作用、效果等進行等級評定。涉嫌非法集資線索等級評定和獎勵原則上每月組織一次，對于特別重要的線索，隨時予以評定、獎勵。群眾可通過撥打市非緊急救助服務中心電話12345、通過打擊非法集資微信公眾號(djffjz)、通過電子郵件舉報、就近到公安機關等5種途徑舉報涉嫌非法集資線索2023-04-25384人看過
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自首懷疑非法集資將被舉報任何單位和個人發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人有向公安機關、人民檢察院或者人民法院報告的權利和義務。p>刑事訴訟法第一百一十條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，都有向公安機關、人民檢察院或者人民法院報告的權利和義務。P>被害人有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院舉報犯罪行為或者侵犯其人身、財產權利的犯罪嫌疑人。p>公安機關、人民檢察院或者人民法院應當受理舉報、控告、舉報。不屬于本機關管轄的，移交主管機關處理，并通知舉報人、原告、舉報人；需要采取緊急措施但不屬于其管轄范圍的，應當先采取緊急措施，然后移交主管機關。向公安機關自首的，適用第三款的規(guī)定，人民檢察院或人民法院2023-05-07452人看過 -
法律綜合知識一、非法集資詐騙舉報應該到哪個部門？1、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（1）集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（2）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；（3）攜帶集資款逃匿的；（4）將集資款用于違法犯罪活動的；（5）抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；（7）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（8）其他可以認定非法占有目的的情形。2、非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時向所在地公安機關報案。二、非法集資的特點是什么？1、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內給出資人2024-04-01340人看過
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債權憑證直接撥打報警電話，警察會調查此事，如果查明情況后會處理的。我國法律中明確規(guī)定指出非法集資是犯法的。非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金。非法集資詐騙怎么報案？非法集資詐騙到公安機關報案，如實敘述被騙的經過，并提供相應證據。集資詐騙是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為?！蹲罡呷嗣駲z察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十八條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單2023-07-05188人看過 -
經濟犯罪非法集資如果沒有證據或者證據不足的，檢察機關可以將案件退回補充偵查，如果補充偵查仍然證據不足的，可以作出不起訴的決定?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條人民檢察院審查案件，可以要求公安機關提供法庭審判所必需的證據材料;認為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據情形的，可以要求其對證據收集的合法性作出說明。人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。對于補充偵查的案件，應當在一個月以內補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。一、非法集資犯罪案件證據的收集證據是判定行為人是否構成犯罪以及構成何種犯罪的客觀依據。由于非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數多、涉案金額大，因此更需要重視對非法集資類犯罪2023-03-23289人看過
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