替別人轉(zhuǎn)賬數(shù)額大犯法嗎
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-01 17:02:53
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不知情幫人轉(zhuǎn)賬，如果是合法的轉(zhuǎn)賬行為不違法，如果對(duì)方利用其賬號(hào)從事犯罪或其他非法活動(dòng)，除非有證據(jù)證明自己并不知情，否則將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。但根據(jù)種種客觀事實(shí)可以推斷出嫌疑人應(yīng)當(dāng)知情的，雖然說自己不知情，也會(huì)被認(rèn)定為知情而判刑。
一、被騙參與洗錢的該怎么辦
不知情的情況下幫人洗錢是不構(gòu)成犯罪的，若確屬不知情，則有可能涉嫌詐騙，若轉(zhuǎn)移的資金不合法，會(huì)被追究刑責(zé)的。
洗錢罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
犯罪故意中明知的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
不知情的情況意味著缺少了洗錢罪的主觀故意，而洗錢罪是一種故意犯罪，只要能證明自己是在不知情，也不可能知情的情況下，進(jìn)行了洗錢的，就不構(gòu)成犯罪，不會(huì)進(jìn)行判刑。
二、非法經(jīng)營罪財(cái)務(wù)算主要責(zé)任人員嗎
如果財(cái)務(wù)主要責(zé)任人員能夠有證據(jù)證明自己不知情，沒有參與到違法活動(dòng)里，或者不知道自己的行為是違法的，可以不承擔(dān)法律責(zé)任。非法經(jīng)營罪在主觀上要求行為人必須是出于故意，對(duì)于因不知其為非法而進(jìn)行非法經(jīng)營的，不認(rèn)為構(gòu)成本罪，而只能給予行為人以行政處罰。
三、不知情參與詐騙可以判決無罪嗎
可以。詐騙罪是屬于故意犯罪，在不知情的情況下，參與到詐騙活動(dòng)的，一般是不承擔(dān)刑事責(zé)任的，但需要提供證據(jù)證明不知情。明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生，因而構(gòu)成犯罪的，是故意犯罪。
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故意犯罪是指知道自己的行為會(huì)危害社會(huì)，希望或放任這一結(jié)果，構(gòu)成故意殺人、搶劫等犯罪的。如果有重大立功表現(xiàn)，二年期滿后減為15年以上20年以下有期徒刑；在死刑緩期執(zhí)行期間，犯罪分子故意犯罪并核實(shí)屬實(shí)的，由最高人民法院批準(zhǔn)執(zhí)行死刑。... 更多>
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私自轉(zhuǎn)別人的賬戶犯法嗎北京在線咨詢 2022-02-02您可能涉嫌職務(wù)侵占罪， 職務(wù)侵占罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的行為。犯本罪的，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。 但是我個(gè)人認(rèn)為公司是沒有權(quán)利處罰您的，這件事應(yīng)該交給公安機(jī)關(guān)處理。 -
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給別人轉(zhuǎn)賬犯法嗎，有法律依據(jù)嗎遼寧在線咨詢 2022-02-16是現(xiàn)金支付還是轉(zhuǎn)賬支付？現(xiàn)在還能否取得聯(lián)系？由于你現(xiàn)在給的關(guān)鍵信息量比較少，對(duì)于具體的權(quán)益主張還不能給您確定性幫助； 但目前我建議你不要和對(duì)方惡化矛盾，利用有效的溝通收集對(duì)方的相關(guān)信息，例如婚姻狀況、借款用途、現(xiàn)階段真實(shí)的經(jīng)濟(jì)狀況等，了解這些后，我可以幫你擬定具體的維權(quán)方案；如果沒有約定還款期限以及利息的，我可以幫你發(fā)送律師函，明確約定還款日期、利息以及逾期利息，防止你的損失進(jìn)一步擴(kuò)大。如需了解更 -
