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公轉(zhuǎn)私大額轉(zhuǎn)賬算違法嗎
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-11 19:35:53 240 人看過

一、公轉(zhuǎn)私大額轉(zhuǎn)賬算違法嗎

1、公轉(zhuǎn)私大額轉(zhuǎn)賬有可能屬于違法行為,因?yàn)楣D(zhuǎn)私很有可能會被認(rèn)定為非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形。

2、法律依據(jù):

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條違反國家規(guī)定,具有下列情形之一的,屬于刑法第二百二十五條第三項(xiàng)規(guī)定的“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù):非法為他人提供單位銀行結(jié)算賬戶套現(xiàn)或者單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶服務(wù)的;非法為他人提供支票套現(xiàn)服務(wù)的;其他非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形。

《中華人民共和國刑法》第二百二十五條非法經(jīng)營

違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn):未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。

二、公款不能轉(zhuǎn)給私家賬戶

1、依據(jù)《商業(yè)銀行法》第48條“任何單位和個人不得將單位的資金以個人名義開立帳戶存儲”,《人民幣單位存款管理辦法》(銀發(fā)[1997]485號)第八條“任何單位和個人都不得將公款以個人名義轉(zhuǎn)為儲蓄存款”,國務(wù)院《儲蓄管理?xiàng)l例》第三條“任何單位和個人不得以個人名義將公款轉(zhuǎn)為儲蓄存款”。公款私存的法令解釋為“單位或個人將公款以個人名義轉(zhuǎn)為儲蓄存款的行為”。

中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十二條規(guī)則:不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行。因而,任何企業(yè)、單位把公款存在財務(wù)人員或許其他個人的私家賬戶上,都是違反規(guī)則的。關(guān)于公款私存的問題,依照《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十條(十三)款規(guī)則:“將單位的現(xiàn)金收入以個人貯存方法存入銀行的,按存入金額百分之三十至五十處分。”

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    #有期徒刑
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      遼寧在線咨詢 2023-09-20
      公賬轉(zhuǎn)法人私賬一般不違法。公司賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶的用途可以是:給員工發(fā)放薪酬福利的日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算以及借款等其他結(jié)算需求; 但要注意有時候?qū)~戶直接轉(zhuǎn)給個人,會涉及偷稅漏稅的情況,所以到底是否違法還要根據(jù)具體情況分析。
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      香港在線咨詢 2024-09-27
      公賬轉(zhuǎn)法人私賬一般不違法。公司賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶的用途可以是:給員工發(fā)放薪酬福利的日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算以及借款等其他結(jié)算需求; 但要注意有時候?qū)~戶直接轉(zhuǎn)給個人,會涉及偷稅漏稅的情況,所以到底是否違法還要根據(jù)具體情況分析。
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      廣東在線咨詢 2023-07-26
      公賬轉(zhuǎn)法人私賬一般不違法。公司賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶的用途可以是:給員工發(fā)放薪酬福利的日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算以及借款等其他結(jié)算需求; 但要注意有時候?qū)~戶直接轉(zhuǎn)給個人,會涉及偷稅漏稅的情況,所以到底是否違法還要根據(jù)具體情況分析。
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      新疆在線咨詢 2023-06-14
      國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的,依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。