確定非法放貸的立案依據(jù)
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-11 08:50:45
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刑法上沒有非法放貸罪，根據(jù)《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定，以營利為目的經(jīng)常性向不特定對象發(fā)放貸款的屬于《刑法》第225條的非法經(jīng)營罪中的嚴(yán)重擾亂社會金融秩序，以非法經(jīng)營罪論處。兩年內(nèi)向不特定多人或單位以借款名義出借資金超過10次認(rèn)定為經(jīng)常性向不特定對象發(fā)放貸款，構(gòu)成犯罪。
非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的法律依據(jù)
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十二條
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的；
（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。
《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》一、違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。前款規(guī)定中的“經(jīng)常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款”，是指2年內(nèi)向不特定多人（包括單位和個人）以借款或其他名義出借資金10次以上。
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經(jīng)濟(jì)犯罪刑法第一百八十六條規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定向相關(guān)人員發(fā)放貸款的，應(yīng)當(dāng)按照前款從重處罰。單位犯前兩款罪的，對單位處以罰款，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按前兩款的規(guī)定處以罰款。關(guān)據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及相關(guān)金融法規(guī)，確定關(guān)系人的范圍。關(guān)于該罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第四十二條規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案起訴：（一）非法發(fā)放貸款，金額在一百萬元以上的；（二）非法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失20萬元以上的。非法放貸罪立案2023-08-07119人看過 -
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該段內(nèi)容描述了非法高利放貸的立案標(biāo)準(zhǔn)，包括以營利為目的、違反國家規(guī)定且未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)、實際年利率超過36%、兩年內(nèi)出借資金10次以上、個人或單位非法放貸數(shù)額累計在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以上、造成嚴(yán)重后果等。這些標(biāo)準(zhǔn)旨在打擊非法高利放貸行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和公眾利益。非法高利放貸的立案標(biāo)準(zhǔn)包括以下幾點(diǎn)：首先，必須以營利為目的；其次，違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或超越經(jīng)營范圍放貸；第三，實際年利率超過36%；第四，兩年內(nèi)向不特定的單位或個人出借資金10次以上；第五，個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以上，或違法所得80萬元以上，或非法放貸對象累計在50人以上，或造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的；最后，單位非法放貸數(shù)額累計在1000萬元以上，或違法所得400萬元以上，或非法放貸對象累計在150人以上，或造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的。 非 法 高 利 放 貸2023-09-06378人看過 -
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征地補(bǔ)償費(fèi)1、戶口說，認(rèn)為只要戶口在該村（組），就享有該村征地補(bǔ)償費(fèi)用的分配權(quán)。2、事實主義說，認(rèn)為只要是長期在本村（組）生活，就應(yīng)當(dāng)享有征地補(bǔ)償費(fèi)用的分配權(quán)。3、生活來源說，認(rèn)為只要是以土地耕作收益作為個人主要生活來源，就享有征地補(bǔ)償費(fèi)的分配權(quán)。對集體經(jīng)濟(jì)組織成員的認(rèn)定，既要反映征地補(bǔ)償費(fèi)的本質(zhì)，又要有利于對農(nóng)民合法權(quán)益的保護(hù)。由于很多農(nóng)村沒有成立村集體經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民集體所有的土地和財產(chǎn)由村民委員會或村民小組進(jìn)行管理，這種情況下，集體經(jīng)濟(jì)組織的成員也就是本村（組）的村民。筆者主張，認(rèn)定集體經(jīng)濟(jì)組織成員的依據(jù)一般應(yīng)以戶籍為原則，但戶籍又不是唯一依據(jù)，還應(yīng)結(jié)合地權(quán)進(jìn)行考慮。如果某人戶口在本村（組），只要他（她）的農(nóng)民身份沒有改變，依附于村（組）集體土地，他（她）必然享有集體土地的地權(quán)，他（她）就是集體經(jīng)濟(jì)組織或村民團(tuán)體里的一分子，他（她）就和其他集體成員一起，成為集體土地所有權(quán)、使用權(quán)和他項權(quán)主體的一2023-07-07198人看過 -
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法律綜合知識非吸立案需要有如下證據(jù)：1、銀行的流水清單；2、借貸合同；3、收款憑證；4、被害人陳述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；6、記錄著被害人與犯罪嫌疑人交易的電話記錄、錄音、錄像等等。《刑事訴訟法》第五十條規(guī)定，可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見；（七）勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實，才能作為定案的根據(jù)。《刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實的材料，都是證據(jù)。證據(jù)包括：（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見；（七）勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實，才能作為定案的根據(jù)。2024-04-25156人看過
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非法制造槍支立案標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)北京在線咨詢 2022-05-31非法制造槍支罪可能構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第一百二十五條非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物罪，是指行為人違反國家有關(guān)槍支、彈藥、爆炸物管理的法規(guī)，非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物、危害公共安全的行為。 -
非法集資立案追訴有什么依據(jù)上海在線咨詢 2022-11-10非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的; (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的; (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸 -
非法傳播污穢物品罪立案依據(jù)貴州在線咨詢 2023-06-30非法傳播污穢物品罪立案標(biāo)準(zhǔn)：傳播淫穢的書刊、影片、音像、圖片或者其他淫穢物品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）向他人傳播三百至六百人次以上的； （二）造成惡劣社會影響的《刑法》第三百六十三條，制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪，以牟利為目的，制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特 -
非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)和常見的立案標(biāo)準(zhǔn)湖北在線咨詢 2021-11-26刑法第一百八十六條規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定向相關(guān)人員發(fā)放貸款的，應(yīng)當(dāng)按照前款從重處罰。單位犯前兩款罪的，對單位處以罰款，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直 -
勞動關(guān)系確立的依據(jù)是怎么確定的？山西在線咨詢 2023-09-11根據(jù)勞動保障部《關(guān)于確立勞動關(guān)系有關(guān)事項的通知》規(guī)定，用人單位招用勞動者未訂立書面勞動合同，但同時具備下列情形的，勞動關(guān)系成立：用人單位和勞動者符合法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格；用人單位依法制定的各項勞動規(guī)章制度適用于勞動者，勞動者受用人單位的勞動管理，從事用人單位安排的有報酬的勞動
