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非法集資調(diào)查取證工作如何進(jìn)行

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-04-02 15:22:56 463 人看過

對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

聯(lián)合調(diào)查取證工作可按以下程序進(jìn)行：

1、成立調(diào)查組。調(diào)查組主要由公安、工商、稅務(wù)及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門參加。

2、制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點(diǎn)和人員安排等。

3、實(shí)施調(diào)查取證。調(diào)查組應(yīng)做好涉案單位或個(gè)人涉嫌非法集資證據(jù)資料的收集、保全工作，對可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當(dāng)事人陳述、現(xiàn)場筆錄等。

4、撰寫調(diào)查報(bào)告。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)形成調(diào)查報(bào)告并提出處理意見和建議，向省級人民政府報(bào)告。對涉嫌犯罪的，將有關(guān)調(diào)查材料、案卷等資料及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。

一、非法集資的怎么處理辦法？

案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理。非法集資案件一般處置程序?yàn)椋?/p>

1、成立專案組。

2、制定處置方案。

3、公告取締。

4、債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。

5、資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評估。

6、資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。

7、集資款項(xiàng)清退。

案件調(diào)查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主（監(jiān)）管部門主辦。省級人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要，及時(shí)開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

對案情單一、主（監(jiān)）管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

二、非法集資如何立案？

立案偵查由公安機(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強(qiáng)對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報(bào)告。

通過上面這篇文章，大家應(yīng)該知道了非法集資的怎么處理辦法。通常情況下，一般的集資案件按照成立專案組、調(diào)查取證、制訂處置方案、資產(chǎn)清收和集資款退還等程序處置，如果非法集資涉嫌犯罪的，有關(guān)部門還會(huì)將案件移送給公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)立案，按照非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)處置。

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管制
如何對非法集資罪犯進(jìn)行量刑

參與非法集資有可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。參與賭博罪的具體量刑標(biāo)準(zhǔn)賭博罪是指以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為。依據(jù)刑法規(guī)定，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑

2023-07-02

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法律綜合知識
著作權(quán)侵權(quán)如何調(diào)查取證

一、著作權(quán)侵權(quán)如何調(diào)查取證第一、作為版權(quán)權(quán)利人的證據(jù)作為原始權(quán)利人，應(yīng)當(dāng)保存好版權(quán)的權(quán)屬證明、登記證書。但由于版權(quán)自作品創(chuàng)作完成之日起產(chǎn)生，登記并不是必備要件，權(quán)利人往往沒有進(jìn)行登記。在這種情況下，作為原始權(quán)利人，就應(yīng)當(dāng)保存或提供作品底稿、底片、合法出版物、認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的證明等以及制作作品的步驟和過程以證明自身享有的權(quán)利。一旦涉及侵權(quán)訴訟，上述材料或證據(jù)經(jīng)法庭質(zhì)證，法院經(jīng)查證，認(rèn)定其真實(shí)性、合法性且對方不能提供相反證據(jù)予反駁的情況下，上述證據(jù)就能作為認(rèn)定當(dāng)事人享有版權(quán)及有關(guān)權(quán)利的證明。第二、他人侵權(quán)事實(shí)的證據(jù)在舉證責(zé)任上，權(quán)利人只需證明侵權(quán)事實(shí)的存在，例如侵權(quán)人發(fā)表在雜志、刊物上的作品，出版發(fā)行的圖書或錄音錄像制品，錄制現(xiàn)場表演的非法拷貝，故意避開或破壞權(quán)利人的技術(shù)措施，故意刪除或改變管理電子信息的權(quán)利等。當(dāng)然，當(dāng)事人自行或委托他人通過以定購、現(xiàn)場交易等方式購買侵權(quán)復(fù)制品的實(shí)物、發(fā)票等，也

2024-01-21

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