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金融糾紛案件類型概述

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-14 03:30:36 232 人看過

金融糾紛案件主要包括以下幾種：

1、信用卡類糾紛；

2、金融借款合同糾紛；

3、融資租賃合同糾紛。融資租賃合同糾紛，是指在出租人根據(jù)承租人對出賣人、租賃價的選擇，向出賣人購買租賃物，并提供給承租人使用，承租人支付租金的合同中發(fā)生的糾紛；

4、票據(jù)糾紛；

5、保險類糾紛；

6、證券類糾紛；

7、金融委托理財合同糾紛。

經(jīng)批準開展借貸業(yè)務(wù)的非金融企業(yè)所涉借貸合同糾紛案件的審理

10、依法設(shè)立的典當企業(yè)依據(jù)《典當管理辦法》簽訂的以房地產(chǎn)、財產(chǎn)權(quán)利、動產(chǎn)為其向債務(wù)人出借款項設(shè)定質(zhì)押、抵押擔保的典當合同，應(yīng)當認定為借貸合同性質(zhì)。

11、典當企業(yè)出借款項未依法設(shè)定抵押或者質(zhì)押的，其性質(zhì)屬于違反《典當管理辦法》關(guān)于典當企業(yè)“不得從事信用貸款”規(guī)定的非法金融活動，借貸合同應(yīng)當認定無效，借款人應(yīng)當返還借款本金和孳息，孳息按銀行同期同類貸款基準利率計算。但因抵押登記機構(gòu)未及時辦理登記、城市建設(shè)規(guī)劃調(diào)整等非因當事人過錯原因?qū)е碌洚斊髽I(yè)未依法取得抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)的除外。

借款人僅向典當企業(yè)提供保證擔保的，借貸合同和保證合同均應(yīng)當認定無效。

12、典當企業(yè)主張典當合同約定的利息及綜合費的，應(yīng)予保護，但超過《典當管理辦法》規(guī)定范圍的除外。典當企業(yè)主張借款期限屆滿后的利息及綜合費的，對于兩項合計數(shù)額超過按銀行同期同類貸款基準利率四倍計算的利息的部分不予保護。典當企業(yè)主張合同違約金，借款人請求調(diào)整違約金的，人民法院應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律及司法解釋處理。

13、經(jīng)依法批準開展借貸業(yè)務(wù)的小額貸款公司、農(nóng)民資金互助組織等具有一定金融性質(zhì)的非金融企業(yè)在批準的范圍內(nèi)簽訂的借貸合同應(yīng)認定有效。由此產(chǎn)生的糾紛根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)處理，沒有相應(yīng)規(guī)定的，參照民間借貸糾紛案件的有關(guān)法律、司法解釋規(guī)定處理。

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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養(yǎng)老保險
養(yǎng)老保險類型概述

1、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險，凡是企業(yè)職工，都參加這個保險，是國家強制性的保險，必須參加繳費；2、個體工商戶靈活就業(yè)養(yǎng)老保險，自愿參保，不強制參加，男60周歲，女55周歲退休；3、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，自愿參保；4、農(nóng)村養(yǎng)老保險，自愿參保。個人養(yǎng)老保險含義個人養(yǎng)老保險是社會保障制度的重要組成部分，是社會保險五大險種中最重要的險種之一。所謂養(yǎng)老保險（或養(yǎng)老保險制度）是國家和社會根據(jù)一定的法律和法規(guī)，為解決勞動者在達到國家規(guī)定的解除勞動義務(wù)的勞動年齡界限，或因年老喪失勞動能力退出勞動崗位后的基本生活而建立的一種社會保險制度。簡單說養(yǎng)老保險是由國家通過立法強制實行，保證勞動者在年老喪失勞動能力時，給予基本生活保障的制度?；攫B(yǎng)老保險實行社會統(tǒng)籌與個人帳戶相結(jié)合?！吨腥A人民共和國社會保險法》第十條職工應(yīng)當參加基本養(yǎng)老保險，由用人單位和職工共同繳納基本養(yǎng)老保險費。無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加基本養(yǎng)老

2023-07-05

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簽證
法國簽證類型概述

法國個人簽證至少提前一個月預(yù)約，我3月初約的，約到了兩個禮拜之后。上海的法國簽證中心預(yù)約電話021－33303600（周一至周五上午9時至下午5時，節(jié)假日除外），或者通過網(wǎng)頁預(yù)約（地址），其中applicanttype選shortstay。法國簽證的分類1、法國簽證分為移民簽證和非移民簽證。非移民簽證主要為短期或旅游訪問簽證，非移民簽證的類別主要根據(jù)申請人訪法的首要目的進行劃分。除了極少數(shù)例外情況，持非移民簽證訪法的人員只能在法國從事與其簽證類別相關(guān)的事務(wù)。2、中國公民赴法簽證主要分為短期申根簽證和長期申根簽證兩大類。其中短期申根簽證有訪問、旅游、探親或因私訪問、短期學習等；長期申根簽證有長期居留、工作訪問、學習等類?！吨腥A人民共和國出入境通行證簽發(fā)管理工作規(guī)范》第二條出入境通行證由公安部確定的公安機關(guān)出入境管理機構(gòu)簽發(fā)。第三條申請人具有下列情形之一的，由邊境地區(qū)縣（市、區(qū)、旗）、設(shè)區(qū)市公

2023-07-07

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債務(wù)人
債務(wù)糾紛案件相關(guān)證據(jù)概述

債權(quán)人需提供合同、借條、收據(jù)、欠條等證據(jù)文件證明雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系,以及自己已履行義務(wù)而被告逾期不履行義務(wù)的證據(jù)。被告主要提供債務(wù)已經(jīng)履行或已經(jīng)發(fā)生變更、取消的證據(jù)材料,若提供的是帶有偽造、欺騙性質(zhì)的材料,則需承擔法律責任。一、原告（債權(quán)人）需提供以下證據(jù)材料：1.證明雙方之間存在債權(quán)的證據(jù)文件。如合同、借條、收據(jù)、欠條等；2．自己已履行義務(wù)而被告逾期不履行義務(wù)的證據(jù)。如錢款在何日何地通過什么方式交給了被告，而被告到期仍不歸還，最好能提供與債權(quán)、債務(wù)人無關(guān)系的證明人；3．如有擔保人或介紹人，必須要提供擔保人或介紹人的姓名、性別、年齡、工作單位、家庭住址，若是單位擔保，須提供單位名稱、地址、法定代表人等情況；4．提供有關(guān)被告不履行義務(wù)的原因的證據(jù)。二、被告主要提供足以證明債務(wù)已經(jīng)履行或者已經(jīng)發(fā)生變更、取消的證據(jù)材料。若提供的是帶有偽造、欺騙性質(zhì)的材料，則要承擔法律責任。債權(quán)人需提供哪些證據(jù)？根

2023-11-26

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金融期貨
金融期貨概述

金融期貨(financialftres)指是交易雙方在金融市場上，以約定的時間和價格，買賣某種金融工具的具有約束力的標準化合約。以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨一般分為三類，外匯期貨、利率期貨和股票指數(shù)期貨。金融期貨引作為期貨交易中的一種，具有期貨交易的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約標的物不是實物商品，而是傳統(tǒng)的金融商品，如證券;貨幣、利率等。金融期貨交易產(chǎn)生于本世紀70年代的美國市場，目前，金融期貨交易在許多方面已經(jīng)走在商品期貨交易的前面，占整個期貨市場交易量的80%。成為西方金融創(chuàng)新成功的例證與金融相關(guān)聯(lián)的期貨合約品種很多。目前已經(jīng)開發(fā)出來的品種主要有五大類：(1)利率期貨，指以利率為標的物的期貨合約。世界上最先推出的利率期貨是于1975年由美國芝加哥商業(yè)交易所推出的美國國民抵押協(xié)會的抵押證期貨。利率期貨主要包括以長期國債為標的物的長期利率期貨和以二個月短期存款利率為標的物

2023-06-13

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自訴案件包括：（一）告訴才處理的案件；（二）被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件；（三）被害人有證據(jù)證明對被告人侵犯自己人身、財產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當依法追究刑事責任，而公安機關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責任的案件。最新自訴案件的范圍有哪些根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》和《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國刑事訴訟法的解釋》的規(guī)定，刑事自訴案件主要包括以下幾種：（一）告訴才處理的案件：侮辱、誹謗案（刑法第二百四十六條規(guī)定的，但嚴重危害社會秩序和國家利益的除外）；暴力干涉婚姻自由案（刑法第二百五十七條第一款規(guī)定的）；虐待案（刑法第二百六十條第一款規(guī)定的，但被害人沒有能力告訴或者因受到強制、威嚇無法告訴的除外）；侵占案（刑法第二百七十條規(guī)定的）。（二）人民檢察院沒有提起公訴，被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件：故意傷害案（刑法第二百三十四條第一款規(guī)定的）；非法侵入住宅案（刑法第二百四十五條規(guī)定的）；侵

2023-07-16

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用益物權(quán)糾紛案件類型

1、用益物權(quán)包括經(jīng)營權(quán)、承包經(jīng)營權(quán)、地上權(quán)、典權(quán)、采礦權(quán)、地役權(quán)；2、用益物權(quán)包括地上權(quán)、地役權(quán)、用益權(quán)、永佃權(quán)、典權(quán)；3、用益物權(quán)包括經(jīng)營權(quán)、承包經(jīng)營權(quán)、地上權(quán)、地役權(quán)（相鄰權(quán)）、典權(quán)、采礦權(quán)、租賃權(quán)；1、用益物權(quán)包括經(jīng)營權(quán)（國有企業(yè)經(jīng)營權(quán)、農(nóng)村集體組織成員的承包經(jīng)營權(quán)）、國有自然資源使用權(quán)（國有土地使用權(quán)、水面灘涂養(yǎng)殖使用權(quán)、草原使用權(quán)、水使用權(quán)、采礦權(quán)）、地上權(quán)、地役權(quán)、典權(quán)。一、宅基地出讓購買嗎農(nóng)村的宅基地，是屬于農(nóng)村本村的居民的福利，宅基地的土地權(quán)仍屬于村集體。所以，農(nóng)村土地宅基地只能在本村居民之間轉(zhuǎn)讓和出售。不得向外村居民轉(zhuǎn)讓、出售，否則，該轉(zhuǎn)讓出售被視為無效，是不受法律保護的。宅基地是屬于農(nóng)民集體的，公民個人并沒有宅基地的權(quán)，只有使用權(quán)，宅基地使用權(quán)是可以轉(zhuǎn)讓的。宅基地使用權(quán)不得單獨轉(zhuǎn)讓。若有一下情況：轉(zhuǎn)讓人未經(jīng)集體組織批準；法人或其他組織購買；向集體組織成員以外的人轉(zhuǎn)讓；受

2023-03-03

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消費者
消費者權(quán)益類型概述

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，消費者具有以下類型的權(quán)益：1、安全保障權(quán)，購買、適用商品時，享有人身財產(chǎn)權(quán)安全的權(quán)利；2、自主選擇權(quán)，自主選擇商品的權(quán)利；3、知情權(quán)，了解商品或服務(wù)的真實情況的權(quán)利；4、公平交易權(quán)，在交易時獲得公平交易的條件；5、其他權(quán)利，獲取賠償、結(jié)社權(quán)等權(quán)利。消費者權(quán)益法維護消費者權(quán)益的途徑有哪些？消費者權(quán)益法維護消費者權(quán)益的途徑有：1．協(xié)商和解。2．投訴調(diào)解。消費者與經(jīng)營者之間發(fā)生消費者權(quán)益爭議后，請求消保委調(diào)解，即由第三方對爭議雙方當事人進行說服勸導、溝通調(diào)和，以促成雙方達成解決糾紛。3．行政申訴。消費者和經(jīng)營者發(fā)生權(quán)益爭議后，可請求有關(guān)行政部門解決爭議。4．提請仲裁。雙方當事人達成協(xié)議，自愿將爭議提交仲裁機構(gòu)調(diào)解并作出判斷或裁決。5．提起訴訟。消費者因其合法權(quán)益受到侵害，可向人民法院提起訴訟，請求法院依照法定程序進行審判?！断M者保護法》第七條規(guī)定：消費者在購買、使用商品和

2023-07-01

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基金份額
合同糾紛案件裁決書內(nèi)容概述

法院執(zhí)行庭在收到合同糾紛判決書后，會采取一些執(zhí)行措施來執(zhí)行生效判決書，例如劃撥、扣押、凍結(jié)或變價等。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)情況，并且有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價被執(zhí)行人的財產(chǎn)。法院執(zhí)行庭在收到合同糾紛判決書后，會采取一些執(zhí)行措施來執(zhí)行生效判決書，例如劃撥、扣押、凍結(jié)或變價等。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)情況，并且有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價被執(zhí)行人的財產(chǎn)。【執(zhí) 行措施】劃撥、扣押、凍結(jié) 或變價 — — 法院執(zhí) 行判決書的方式法院在執(zhí)行判決書時，可以采取劃撥、扣押、凍結(jié)或變價等措施。劃撥是指將當事人應(yīng)得的款項直接劃入到法院指定的賬戶中；扣押是指將當事人應(yīng)得的物品暫時扣留在法院，直到其履行完判決義務(wù)；凍結(jié)是

2023-09-06

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商業(yè)犯罪類型的概述

商業(yè)詐騙罪的類型有：1、預(yù)付款欺詐，罪犯會引誘潛在投資者提前支付看似盈利的業(yè)務(wù)預(yù)付款。犯罪的形式有很多，包括金融貸款欺詐、西非欺詐和彩票欺詐；2、破產(chǎn)欺詐，罪犯通過相關(guān)信用卡設(shè)備或貸款欠大量債務(wù)，然后宣布破產(chǎn)以逃避償還債務(wù)；3、保險欺詐，犯罪者欺騙保險公司非法獲得保險金或者領(lǐng)取不屬于他們的保險金。此外，保險公司或其員工也會欺騙客戶或其他保險機構(gòu)謀取利益；4、房地產(chǎn)詐騙，房地產(chǎn)詐騙是指通過詐騙手段騙取房地產(chǎn)或其樓款；5、證券欺詐，這種欺詐包括各種不同的違法行為，如從客戶賬戶竊取股票，或精心策劃的股價和交易量來控制股價。違約金有什么類型（一）法定違約金。從我國現(xiàn)行法律的規(guī)定來看，法定違約金主要有以下幾種情況：（1）由法律、法規(guī)具體規(guī)定違約金的數(shù)額。（2）由法律、法規(guī)直接規(guī)定違約金的固定比率。（二）約定違約金。約定違約金主要有兩種情況：（1）法律、法規(guī)對違約金未作具體規(guī)定，完全允許當事人約定的違

2023-07-18

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公司法律糾紛的概述和分類

公司訴訟，是指在現(xiàn)代公司制度下，特定主體因為違反有關(guān)現(xiàn)代公司具體的法律法規(guī)、制度規(guī)定的義務(wù)從而引發(fā)的一類特殊的民事訴訟。公司訴訟具有其獨特內(nèi)涵，因此不是所有跟公司有關(guān)的訴訟都在公司訴訟的范圍之內(nèi)。雖然在本質(zhì)上公司訴訟屬于民事訴訟并且在程序上適用普通的民事訴訟程序，但是在訴訟主體、訴訟程序、訴訟結(jié)果的歸屬等各個方面都體現(xiàn)出其與普通民事訴訟的區(qū)別。根據(jù)訴訟標的理論可知，從宏觀上可以將公司訴訟分為三大類型：公司資本訴訟、人格否認訴訟和股權(quán)訴訟。公司訴訟的被告住所地是什么地方首先，法人的住所地是指法人的主要營業(yè)地或者主要辦事機構(gòu)所在地。但是法人的營業(yè)地和主要辦事機構(gòu)所在地不是同一概念，兩者可能是同一的，也可能不同一。其次，法人基于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，可能有幾個營業(yè)場所，但法人的住所卻只能有一個而不能有多個。一般而言，公司主要辦事機構(gòu)所在地為住所地，公司登記管理條例還明確要求經(jīng)公司登記機關(guān)登記的公司的住

2023-06-30

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信托，它與銀行、保險、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系，是一種以信用為基礎(chǔ)的法律行為，一般涉及到三方面當事人，即投入信用的委托人，受信于人的受托人，以及受益于人的受益人。其基本職能就是受人之托，履人之囑，代人理財。而提到契約型基金，非業(yè)內(nèi)人士可能會感覺有些陌生，其實它與信托的基本原理相似。契約型基金也稱為信托型基金，是由基金經(jīng)理人(即基金管理公司)與代表受益人權(quán)益的信托人(托管人)之間訂立信托契約而發(fā)行受益單位，由經(jīng)理人依照信托契約從事對信托資產(chǎn)的管理，由托管人作為基金資產(chǎn)的名義持有人負責保管基金資產(chǎn)。契約型基金通過發(fā)行受益單位，使投資者購買后成為基金受益人，分享基金經(jīng)營成果。契約型基金的設(shè)立法律性文件是信托契約，而沒有基金章程。基金管理人、托管人、投資人三方當事人的行為通過信托契約來規(guī)范。信托的監(jiān)管方是銀監(jiān)會;契約型基金的監(jiān)管方是證券基金業(yè)協(xié)會，而證券基金業(yè)協(xié)會是受證監(jiān)會監(jiān)督和指導。因此業(yè)內(nèi)有

2023-06-06

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刑事案件一般來說是不以公民個人的意愿轉(zhuǎn)移的即公訴案件，是公安局和檢察院主動介入的，所承擔的責任一般是人身責任，即限制人身自由的責任。有幾種特殊的刑事案件，即自訴案件，就是公民不去追究的話，司法機關(guān)也不會追究，還有一種是是可公訴可自訴的案件，最后刑事案件里可以由受害人或者其近親屬提出刑事附帶民事訴訟的。民事糾紛與刑事糾紛的區(qū)別是什么民事糾紛與刑事糾紛的區(qū)別：1．承擔法律責任不同，民事糾紛一般是賠償損失、恢復原狀，修理等，刑事責任主要包括承擔有期徒刑，無期徒刑、或者拘役、管制、罰金等責任2．解決方式不同，民事糾紛可以雙方協(xié)商解決，也可以放棄權(quán)利。刑事一般通過公檢法依據(jù)行使訴法解決，沒有協(xié)商的余地《中華人民共和國刑事訴訟法》第四十六條公訴案件的被害人及其法定代理人或者近親屬，附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人，自案件移送審查起訴之日起，有權(quán)委托訴訟代理人。自訴案件的自訴人及其法定代理人，附帶民事

2023-07-05

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債權(quán)債務(wù)糾紛
公司糾紛案件的幾種類型

幾種類型的公司糾紛案件（一）股東資格的確認是行使股東權(quán)利和履行股東義務(wù)的基礎(chǔ)。許多公司糾紛案件往往以股東資格確認為基礎(chǔ)，甚至其他債權(quán)債務(wù)糾紛案件也涉及股東資格。實踐中存在兩類問題。一是要求確認他不是股東，而大多數(shù)案件都是由欺詐性使用簽名引起的糾紛。雖然很少有直接要求確認其不屬于股東的訴訟，但在債權(quán)人追索權(quán)案件中，這些訴訟往往以股東履行法定出資義務(wù)為理由成為抗辯理由。此外，它還可能廣泛出現(xiàn)在未來的清算案件中。另一種訴訟是實際投資者要求確認股東身份。這些爭議案件的事實非常復雜。當相關(guān)主體之間存在協(xié)議時，問題主要是雙方之間協(xié)議的效力和協(xié)議的外部效力。此外，在合作股權(quán)投資中，投資者因資本合作發(fā)生的糾紛也可能引發(fā)股權(quán)確認訴訟。雖然在司法實踐中，區(qū)分對待“內(nèi)外”效力的理念已經(jīng)基本形成，但仍然存在許多問題。包括公司登記文件或公司章程記錄與投資者內(nèi)部協(xié)議的差異，確認股東資格的主要依據(jù)和基本依據(jù)，以及股權(quán)變

2023-05-07

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股權(quán)融資概述：特點、分類

公司融資分為股權(quán)融資，債權(quán)融資和其他融資，股權(quán)融資包括發(fā)行股票，配股，債轉(zhuǎn)股等，債權(quán)融資包括借款，發(fā)行公司債券等。股權(quán)融資作為私募的一種，上市前融資為眾多企業(yè)上市的成功奠定了堅實基礎(chǔ)。廣義的上市前融資不僅包括首次公開上市之前的準備工作，而且還特別強調(diào)對企業(yè)管理、生產(chǎn)、營銷、財務(wù)、技術(shù)等方面的輔導和改造。相比之下，狹義的上市前融資目的僅在于使企業(yè)能夠順利地融資成功。風險資本市場的出現(xiàn)使得企業(yè)獲得外部權(quán)益資本的時間大大提前了，在企業(yè)生命周期的開始，如果有足夠的成長潛力就有可能獲得外部的權(quán)益性資本，這種附帶增值服務(wù)的融資伴隨企業(yè)經(jīng)歷初創(chuàng)期、擴張期，然后由投資銀行接手進入狹義的上市前融資，逐步穩(wěn)固地建立良好的運行機制，積累經(jīng)營業(yè)績，成為合格的公眾公司。這對提高上市公司整體質(zhì)量，降低公開市場的風險乃至經(jīng)濟的增長都具有重要的意義。股權(quán)融資的特點：1、股權(quán)是企業(yè)的初始產(chǎn)權(quán)，是企業(yè)承擔民事責任和自主經(jīng)營、

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