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洗錢行為的性質(zhì)：經(jīng)濟(jì)犯罪還是刑法犯罪？

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-07-06 22:10:17 341 人看過

是刑事犯罪。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。洗錢是我國法律明令禁止的行為，其行為嚴(yán)重危害社會(huì)，明知行為會(huì)危害社會(huì)還放任這種結(jié)果發(fā)生的屬于故意犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

經(jīng)濟(jì)犯罪和洗錢

經(jīng)濟(jì)犯罪和洗錢的后果是會(huì)被判處刑罰。構(gòu)成洗錢罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。洗錢罪，指明知是毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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經(jīng)濟(jì)犯罪一般判刑多久洗錢

經(jīng)濟(jì)犯罪有很多種，具體會(huì)判刑多久，應(yīng)根據(jù)具體罪名和情節(jié)進(jìn)行確定。經(jīng)濟(jì)犯罪是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的生產(chǎn)、交易等領(lǐng)域，為謀取非法的利益，違反國家的經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害到了國家經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依據(jù)我國的刑法規(guī)定應(yīng)受到刑罰處罰。但是如果情節(jié)明顯輕微危害不大的，不構(gòu)成犯罪。經(jīng)濟(jì)犯罪是犯罪的一種，因而具有犯罪的一般屬性。一、人員是經(jīng)濟(jì)犯關(guān)押多久時(shí)間經(jīng)濟(jì)犯關(guān)押多久應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，一般情況下應(yīng)當(dāng)作為民事訴訟案件進(jìn)行處理，處三年到十年的有期徒刑。經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為，但是，情節(jié)顯著輕微危害不大的，不是犯罪，經(jīng)濟(jì)犯罪是犯罪的一種，因而具有犯罪的一般屬性，即社會(huì)危害性和刑事違法性。二、新刑法不滿3萬不會(huì)判刑數(shù)額應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體罪名考慮，看其是否滿足情節(jié)顯著輕微危害不大，

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哪些行為是洗錢犯罪行為

洗錢罪的行為方式主要有：1、行為人提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。一、套現(xiàn)洗錢的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么套現(xiàn)洗錢的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。二、洗錢罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)最低認(rèn)定金額根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。洗錢罪的認(rèn)定：洗錢罪是一個(gè)非常特殊的犯罪

2023-03-09

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性騷擾是犯罪行為還是犯法行為

一般情況下，性騷擾是犯法行為而非犯罪行為，普通的性騷擾如言語性騷擾只是違反了治安管理處罰法的相關(guān)規(guī)定。只有在實(shí)施性騷擾時(shí)，強(qiáng)制猥褻、侮辱他人，才構(gòu)成犯罪行為。而對于普通的性騷擾的處罰則相對較輕，一般處15日以下拘留或管制、警告。一、電話性騷擾可以立案嗎?電話性騷擾可以立案?？梢酝ㄟ^找人證來證實(shí)，在找證人時(shí)，不但要找到目擊者，而且目擊者還要肯出庭作證，為了防止偽證，證人不能與當(dāng)事人有利害關(guān)系。也可以用視聽材料取證，錄音、錄像和照片等視聽材料都可以作為被性騷擾的證據(jù)，如果長期被騷擾，應(yīng)該隨身攜帶錄音機(jī)和攝像機(jī)、照相機(jī)進(jìn)行取證。二、誹謗罪性騷處罰是怎么樣的？誹謗罪恐嚇性騷擾的處罰是情節(jié)較輕的處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款：糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金?！吨腥A人民共和國治安管理處

2023-03-07

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一、洗錢屬于刑事犯罪嗎洗錢是我國刑法中明令禁止的行為，其行為嚴(yán)重危害社會(huì)，明知行為會(huì)危害社會(huì)還放任這種結(jié)果發(fā)生的屬于故意犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、洗錢罪的洗錢行為有哪些1、

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2023-04-02

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經(jīng)濟(jì)犯罪罪犯是否需要還錢？

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2023-07-17

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洗錢和洗錢犯罪的本質(zhì)區(qū)別是

洗錢行為與洗錢犯罪洗錢犯罪，簡稱洗錢，簡單得說就是通過各種手段掩蓋犯罪收入的來源，使之合法化的過程。國際金融行動(dòng)工作組的定義：“凡是隱匿或掩蓋犯罪所得財(cái)物的性質(zhì)、來源、地點(diǎn)或流向，或協(xié)助任何與上述非法活動(dòng)有關(guān)的人規(guī)避法律責(zé)任的，都是洗錢犯罪?！蔽覈缎谭ā芬?guī)定：“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)……”值得注意的是，洗錢行為和洗錢犯罪的本質(zhì)區(qū)別神很大的。洗錢行為，只要當(dāng)事人從事犯罪受益或非法所得清洗，都構(gòu)成洗錢行為，而不論其清洗的上游犯罪是何種犯罪行為。洗錢行為并不一定都構(gòu)成犯罪而追究刑事責(zé)任，有的可能是追究行政責(zé)任或民事責(zé)任。洗錢行為的范圍是很寬的，洗錢行為是否構(gòu)成洗錢犯罪關(guān)鍵看各國法律對洗錢犯罪上游犯罪的規(guī)定。在我國只有洗錢行為涉及的上游犯罪是屬于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪時(shí)，其洗錢

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刑法191條個(gè)人有洗錢犯罪行為的

刑法191條個(gè)人有洗錢犯罪行為的沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。洗錢犯罪行為的源頭如下：1、利欲驅(qū)動(dòng)，是犯罪分子洗錢的原動(dòng)力。在當(dāng)今社會(huì)中，販毒、走私、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪十分泛濫，他們通過上述犯罪行為聚集了大量的非法收人；2、對外開放及國際金融領(lǐng)域的交流與合作，是洗錢犯罪得以產(chǎn)生的重要途徑；3、銀行制度不健全、不嚴(yán)密，是洗錢犯罪滋生的溫床。銀行的紀(jì)律、制度要求銀行為客戶保守財(cái)物秘密。刑法是規(guī)定犯罪、刑事責(zé)任和刑罰的法律。是掌握政權(quán)的統(tǒng)治階級為了維護(hù)本階級政治上的統(tǒng)治和各階級經(jīng)濟(jì)上的利益，根據(jù)自己的意志，規(guī)定哪些行為是犯罪并且應(yīng)當(dāng)負(fù)何種刑事責(zé)任，并給予犯罪嫌疑人何種刑事處罰的法律規(guī)范的總稱。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性

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經(jīng)濟(jì)違法行為是否構(gòu)成刑事犯罪？

經(jīng)濟(jì)案件不一定屬于刑事案件。經(jīng)濟(jì)案件分為民事案件和刑事案件兩種形式，民事案件指的是發(fā)生在法律平等的民事主體之間的一些爭議，當(dāng)事人無法進(jìn)行協(xié)商解決，從而通過司法機(jī)關(guān)進(jìn)行界定的案件。刑事案件指的是犯罪嫌疑人或者被告人認(rèn)為被指控涉嫌侵犯了刑法保護(hù)的一些社會(huì)關(guān)系。所以國家為了追究犯罪嫌疑人或被告人的相關(guān)刑事責(zé)任，進(jìn)行立案偵查審判，并且給予一些刑事制裁。民事經(jīng)濟(jì)案件需要具體情況具體分析，經(jīng)濟(jì)案件一般分為經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪。經(jīng)濟(jì)糾紛，又稱經(jīng)濟(jì)爭議，經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系主體之間因經(jīng)濟(jì)權(quán)利和經(jīng)濟(jì)義務(wù)的矛盾而引起的爭議。它包括平等主體之間涉及經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的糾紛和公民、法人或者其他組織作為行政管理相對人與行政機(jī)關(guān)之間因行政管理所發(fā)生的涉及經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的糾紛。經(jīng)濟(jì)糾紛案件的主要類型包括：（一）經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件；（二）經(jīng)濟(jì)損害賠償糾紛案件；（三）經(jīng)濟(jì)權(quán)屬糾紛案件；（四）企業(yè)破產(chǎn)案件；（五）交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)糾紛案件。以上這些案件就會(huì)被

2023-07-01

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何為洗錢犯罪

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。一、洗黑錢算什么犯罪洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。二、什么是洗錢罪?洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯

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洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。一、洗錢罪的構(gòu)成要件包括：1、犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪；2、在行為方面表現(xiàn)為。為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外；以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性；3、行為對象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融

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故意毀壞財(cái)物罪不是經(jīng)濟(jì)犯罪，而屬于我國《刑法》中侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的范疇?！缎谭ā芬?guī)定，故意毀壞公私財(cái)物，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑。故意毀壞財(cái)物罪金額我國刑法對構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪中的數(shù)額未作出明確界定，不過數(shù)額較大一般認(rèn)定為一萬元以上不滿五萬元；數(shù)額巨大則為五萬元以上。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）造成公私財(cái)物損失五千元以上的；（二）毀壞公私財(cái)物三次以上的；（三）糾集三人以上公然毀壞公私財(cái)物的；（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形?！吨腥A人民共和國刑法》第二百七十五條故意毀壞公私財(cái)物，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑。

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經(jīng)濟(jì)犯罪
經(jīng)濟(jì)犯罪和洗錢有什么后果

洗錢與幾乎所有形式的跨國犯罪以及有組織犯罪活動(dòng)息息相關(guān)。打擊洗錢的目的在于制止或限制罪犯使用非法獲得的錢財(cái)?shù)哪芰?，因而是打擊犯罪的關(guān)鍵而有效的一環(huán)。洗錢是罪犯確保其犯罪活動(dòng)收益的手段。不管是毒品走私犯、有組織罪犯、恐怖主義分子、武器走私犯、敲榨勒索犯還是信用卡詐騙犯，都要通過洗錢隱瞞其不法錢財(cái)來源以避免在使用過程中被發(fā)現(xiàn)，落入法網(wǎng)?，F(xiàn)代金融體系在為合法商業(yè)提供便利的同時(shí)，也使罪犯可以通過個(gè)人電腦和衛(wèi)星天線在即刻之間指揮巨額資金周轉(zhuǎn)。由于洗錢在一定程度上依賴于現(xiàn)有金融系統(tǒng)和金融運(yùn)作，罪犯選擇何種洗錢方式完全取決于其頭腦的靈活性。貨幣兌換所、股票經(jīng)紀(jì)所、黃金交易商、賭場、車-行、保險(xiǎn)公司和貿(mào)易公司等都被當(dāng)作洗錢渠道。另外，私營銀行設(shè)施、境外銀行業(yè)務(wù)、空殼財(cái)團(tuán)、自由貿(mào)易區(qū)、電匯系統(tǒng)以及貿(mào)易融資也都能夠掩護(hù)非法活動(dòng)。犯罪分子通過這些非法活動(dòng)操縱美國和海外的金融系統(tǒng)。洗錢如果被放任自流會(huì)使健全的國家

2023-05-02

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