經(jīng)濟(jì)犯罪和洗錢有什么后果
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-05-02 16:00:18
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洗錢與幾乎所有形式的跨國犯罪以及有組織犯罪活動(dòng)息息相關(guān)。打擊洗錢的目的在于制止或限制罪犯使用非法獲得的錢財(cái)?shù)哪芰?，因而是打擊犯罪的關(guān)鍵而有效的一環(huán)。洗錢是罪犯確保其犯罪活動(dòng)收益的手段。不管是毒品走私犯、有組織罪犯、恐怖主義分子、武器走私犯、敲榨勒索犯還是信用卡詐騙犯，都要通過洗錢隱瞞其不法錢財(cái)來源以避免在使用過程中被發(fā)現(xiàn)，落入法網(wǎng)。
現(xiàn)代金融體系在為合法商業(yè)提供便利的同時(shí)，也使罪犯可以通過個(gè)人電腦和衛(wèi)星天線在即刻之間指揮巨額資金周轉(zhuǎn)。由于洗錢在一定程度上依賴于現(xiàn)有金融系統(tǒng)和金融運(yùn)作，罪犯選擇何種洗錢方式完全取決于其頭腦的靈活性。貨幣兌換所、股票經(jīng)紀(jì)所、黃金交易商、賭場、車-行、保險(xiǎn)公司和貿(mào)易公司等都被當(dāng)作洗錢渠道。另外，私營銀行設(shè)施、境外銀行業(yè)務(wù)、空殼財(cái)團(tuán)、自由貿(mào)易區(qū)、電匯系統(tǒng)以及貿(mào)易融資也都能夠掩護(hù)非法活動(dòng)。犯罪分子通過這些非法活動(dòng)操縱美國和海外的金融系統(tǒng)。
洗錢如果被放任自流會(huì)使健全的國家金融機(jī)制遭到腐蝕。鑒于資本市場的高度一體化，洗錢還可以對(duì)貨幣和利率造成不利影響。最終，洗過的錢流入全球金融系統(tǒng)，從中損害不同國家的經(jīng)濟(jì)和貨幣。因此，洗錢不僅是一個(gè)刑事執(zhí)法問題，而且對(duì)國家與國際安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
洗錢通常涉及以隱藏資產(chǎn)來源為目的的一系列交易，以便使罪犯在使用這些資產(chǎn)的時(shí)候不被暴露。典型的這類交易有三個(gè)過程：
(1)入帳─通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財(cái)放入一個(gè)金融機(jī)構(gòu)；
(2)分帳─通過多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)帳交易使犯罪活動(dòng)得來的錢財(cái)脫離其來源；
(3)融合─以一項(xiàng)顯然合法的轉(zhuǎn)帳交易為掩護(hù)、隱瞞不法錢財(cái)。通過這些過程，罪犯力圖把非法所得轉(zhuǎn)移并融合到顯然有合法來源的資金中。
洗錢可以造成極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)后果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運(yùn)作和發(fā)展提供動(dòng)力。犯罪活動(dòng)已經(jīng)變得越來越國際化，而與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問題也由于科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜化。
洗錢不僅是世界主要金融市場和境外金融中心面臨的一個(gè)問題，而且也是新興市場的一個(gè)問題。事實(shí)上，任何一個(gè)納入國際金融體系的國家都有可能面臨這個(gè)問題。隨著新興市場國家開放其經(jīng)濟(jì)以及金融領(lǐng)域，它們成為洗錢活動(dòng)越來越看好的場所。
由于主要金融市場以及許多境外中心的有關(guān)當(dāng)局加強(qiáng)對(duì)洗錢活動(dòng)的打擊，洗錢分子更加需要把其活動(dòng)轉(zhuǎn)移到新興市場。比如，有證據(jù)顯示，越來越多的現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移到那些其金融系統(tǒng)在識(shí)別和記錄現(xiàn)金走向方面不夠嚴(yán)格的市場，犯罪組織在新興市場的房地產(chǎn)和工商業(yè)上的投資越來越多。不幸的是，洗錢給新興市場帶來的負(fù)面影響往往會(huì)更加嚴(yán)重。
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經(jīng)濟(jì)犯罪一般偵查措施調(diào)查訪問。也稱調(diào)查詢問，是基本的偵查措施，指運(yùn)用公開或秘密的方法手段，就案件有關(guān)的人、事、物，向有關(guān)人員或知情人進(jìn)行的調(diào)查工作，是案件偵查過程中經(jīng)常采用的一種方法。(二)審訊。也稱為訊問，在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為審查核實(shí)證據(jù)，查明案件事實(shí)真相，依法對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問的一種偵查措施。但需注意的是審訊時(shí)應(yīng)注意嚴(yán)禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。(三)現(xiàn)場勘查。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生后，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為查明案件事實(shí)、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索，偵查人員依法運(yùn)用一定的策略和技術(shù)手段，對(duì)與犯罪有關(guān)的場所、物品、人身等進(jìn)行勘查、搜查。(四)摸底排查。根據(jù)偵查工作的需要，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在一定范圍內(nèi)對(duì)有作案條件的個(gè)人逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑對(duì)象的偵查措施。(五)控制銷贓。在偵查工作中，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門組織專門力量或依靠群眾，對(duì)犯罪分子可能銷贓的2023-03-17190人看過 -
法律綜合知識(shí)洗錢罪乃是經(jīng)濟(jì)犯罪體系中的一環(huán)，該罪行重點(diǎn)關(guān)注對(duì)非法資金進(jìn)行清洗以及掩蓋其原始來源與真實(shí)性質(zhì)的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，明確知道是來自于毒品犯罪、帶有黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等違法行為所獲得的收益及由此產(chǎn)生的利益，為了掩飾、隱瞞這些收益的來源和性質(zhì)，而實(shí)施的相關(guān)行為均可能被認(rèn)定為洗錢罪?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；2024-05-14186人看過 -
是刑事犯罪。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。洗錢是我國法律明令禁止的行為，其行為嚴(yán)重危害社會(huì)，明知行為會(huì)危害社會(huì)還放任這種結(jié)果發(fā)生的屬于故意犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。經(jīng)濟(jì)犯罪和洗錢經(jīng)濟(jì)犯罪和洗錢的后果是會(huì)被判處刑罰。構(gòu)成洗錢罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。洗錢罪，指明知是毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收2023-07-06341人看過 -
法律綜合知識(shí)一、經(jīng)濟(jì)犯罪判緩刑后可能帶來什么后果經(jīng)濟(jì)犯罪判緩刑后可能帶來以下后果：在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正，如果沒有違反緩刑考驗(yàn)期間的規(guī)定，緩刑考驗(yàn)期滿，原判的刑罰就不再執(zhí)行，并公開予以宣告?！吨腥A人民共和國刑法》第七十六條對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正，如果沒有本法第七十七條規(guī)定的情形，緩刑考驗(yàn)期滿，原判的刑罰就不再執(zhí)行，并公開予以宣告。二、經(jīng)濟(jì)犯罪的追訴時(shí)效經(jīng)濟(jì)犯罪追訴期是為：1．法定最高刑為不滿五年有期徒刑的經(jīng)濟(jì)犯罪，追訴期是五年；2．法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的經(jīng)濟(jì)犯罪，追訴期是十年；3．法定最高刑為十年以上有期徒刑的經(jīng)濟(jì)犯罪，追訴期是十五年；4．法定最高刑為無期徒刑、死刑的經(jīng)濟(jì)犯罪，追訴期是二十年。《刑法》第八十七條犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：（一）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；（二）法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年；（2023-12-04226人看過
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法律綜合知識(shí)一、信用卡經(jīng)濟(jì)犯罪后果怎么樣涉嫌信用卡詐騙罪，承擔(dān)刑事責(zé)任。進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；（二）惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的?！皭阂馔钢А保侵赋挚ㄈ艘苑欠ㄕ加袨槟康?，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、信用卡詐騙罪怎么構(gòu)成的由4個(gè)構(gòu)成要件構(gòu)成，分別是：（一2024-02-04466人看過 -
洗錢行為處罰有：沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：洗錢罪的表現(xiàn)有：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。洗錢罪的性質(zhì)從洗錢犯罪的國際立法來看，人們對(duì)洗錢犯罪性質(zhì)的認(rèn)定并不一致。有的著眼于其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和被害人財(cái)產(chǎn)的侵害，把它規(guī)定為侵犯財(cái)產(chǎn)罪；有的著眼于它對(duì)司法的妨害把它歸結(jié)為妨害司法罪的一種；有的則著眼于它與為取得黑錢而實(shí)施的所謂的上游犯罪的密切關(guān)系，把它規(guī)定在上游犯罪的條文之后。把它作為侵犯財(cái)產(chǎn)罪的人從保護(hù)經(jīng)濟(jì)利益的角度出發(fā)，認(rèn)為洗錢犯罪不但侵害了公平競爭、自由平等的市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則，也嚴(yán)重侵犯了上游犯罪被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；把它歸為妨害司法活動(dòng)罪的人2023-08-13298人看過 -
法律綜合知識(shí)洗錢行為嚴(yán)重者，法定義務(wù)刑期在五年至十年間，這一具體判決將依照罪犯違法犯罪的細(xì)節(jié)情況而定。無論洗黑錢金額多寡，所有涉及此項(xiàng)罪行的人員均須承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任，同時(shí)，其所獲取的非法收入及由此產(chǎn)生的利益也將被依法沒收。對(duì)于此類犯罪分子，依據(jù)法律規(guī)定應(yīng)判處五年以下有期徒刑或拘役，并處以洗錢金額百分之五至百分之二十的罰金。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2024-05-09205人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)經(jīng)濟(jì)犯和賭博犯的量刑，部門管轄以及類型不同。具體入如下所述：1、經(jīng)濟(jì)犯罪一般由公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄的刑事犯罪案件，而賭博案件是由公安機(jī)關(guān)刑偵、治安部門辦理.可以根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2、經(jīng)濟(jì)犯罪主要包括兩大類，一類是我國刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪；另一類是我國刑法分則第五章規(guī)定的侵犯財(cái)產(chǎn)罪。2023-06-03313人看過
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法律綜合知識(shí)洗錢罪，系指對(duì)明知是由毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，意圖通過不明示、掩蓋或偽裝其原始來源與目的，采用將其存放于金融機(jī)構(gòu)、投入股市或商品市場流動(dòng)等方式而使非法所得轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ㄊ找娴姆缸镄袨?。《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)2024-05-16287人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)濟(jì)糾紛屬于民法的范疇，可以由當(dāng)事人雙方自行調(diào)解或仲裁解決。經(jīng)濟(jì)犯罪屬于我國刑法的范疇，只能通過法院判決予以解決。經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)犯罪的區(qū)別主要是性質(zhì)上的區(qū)別。經(jīng)濟(jì)糾紛屬于民事糾紛，經(jīng)濟(jì)犯罪屬于刑事案件，經(jīng)濟(jì)犯罪應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰，經(jīng)濟(jì)糾紛不應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。一般的經(jīng)濟(jì)糾紛訴訟時(shí)效是3年，從權(quán)利受到侵害時(shí)起計(jì)算，符合條件的可以中止、中斷、或延長。挪用資金罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的區(qū)別是什么經(jīng)濟(jì)糾紛屬于民事糾紛，挪用資金罪屬于刑事案件，兩者的區(qū)別在于經(jīng)濟(jì)糾紛只需要追究民事責(zé)任，而無須追究犯罪分子的刑事責(zé)任。行為人構(gòu)成挪用資金罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。《中華人民共和國民事訴訟法》第三條：人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人身關(guān)系提起的民事訴訟，適用本法的規(guī)定。2023-07-01413人看過 -
職務(wù)犯罪那么根據(jù)法律規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪的，可沒收實(shí)施上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。這里的“情節(jié)嚴(yán)重”，主要是指洗錢數(shù)額特別巨大；洗錢行為造成嚴(yán)重后果；實(shí)施上游犯罪犯罪所產(chǎn)生的收益數(shù)額巨大；洗錢行為導(dǎo)致職務(wù)犯罪等腐敗現(xiàn)象愈演愈烈。一、提供賬戶洗黑錢50萬判幾年提供賬戶洗黑錢50萬判五年到十年。幫助他人洗錢50萬元的，屬于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重。沒收洗錢罪上游犯罪所得及其收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。犯洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、洗錢400萬大概有判多2023-03-12236人看過 -
法律綜合知識(shí)幫信罪與洗錢罪的區(qū)別如下：1、上游犯罪不同。洗錢罪的上游犯罪是特定的，即為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪即可。2、主觀“明知”的內(nèi)容不同。洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪，而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別，只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。3、實(shí)施的行為不同。幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯，是“收取”詐騙贓款本身，不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換；洗錢罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購等方法將自己或者他人實(shí)施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過虛假交易、購買虛擬貨幣、購買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白，使犯罪所得披上合法外衣，涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。4、提供支付結(jié)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同?！皫托抛铩笔窃诒粠椭鷮?duì)象準(zhǔn)2024-04-29417人看過
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法律綜合知識(shí)洗錢犯罪的上游犯罪是為取得非法財(cái)產(chǎn)所采取的各類違反犯罪行為，也是稱洗錢罪的前置犯罪。洗錢犯罪的上游犯罪類型主要有七大類，這七類均是跟非法獲取財(cái)產(chǎn)有著密切相關(guān)。一、什么是洗錢犯罪的上游犯罪洗錢犯罪的上游犯罪是指作為非法財(cái)產(chǎn)來源的各種己經(jīng)實(shí)施的犯罪，也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。而洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。二、洗錢犯罪的上游犯罪的類型有哪些洗錢罪的上游犯罪的類型有以下7種罪：1．毒品犯罪；2．黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3．恐怖活動(dòng)犯罪；4．走私犯罪；5．貪污賄賂犯罪；6．破壞金融管理秩序犯罪；7．金融詐騙犯罪。三、洗錢是什么意思洗錢的意思可以分為以下三種情況來說明：1．現(xiàn)代意義上的洗2022-06-11389人看過 -
法律綜合知識(shí)關(guān)于單位實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)定是：單位實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的，一般要對(duì)單位判處罰金，還要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。單位犯罪一般都由單位集體決定或者由單位的領(lǐng)導(dǎo)人員決定，以單位的名義并由單位內(nèi)部人員具體實(shí)施。經(jīng)濟(jì)犯罪單位犯罪規(guī)定有什么的法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第一編 總則 第二章 犯罪 第四節(jié) 單位犯罪 第三十條 公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。2022-06-14201人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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洗錢罪是否屬于經(jīng)濟(jì)犯罪？吉林省在線咨詢 2024-11-231. 洗錢罪被視為經(jīng)濟(jì)犯罪。 2. 洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,以提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。 -
經(jīng)濟(jì)犯罪自首后果福建在線咨詢 2022-01-08首先，自首不自首對(duì)涉嫌罪的法定量刑沒有影響，自首只是一種法定減輕刑罰的情形。外逃不是解決問題的辦法，終究會(huì)被發(fā)現(xiàn)而且畏罪潛逃日子肯定不好過。你朋友涉嫌假冒商標(biāo)罪，一般量刑在三年以下，如果情節(jié)嚴(yán)重可判三至七年。現(xiàn)在的情況，律師建議最好去自首，爭取減輕刑罰。這類經(jīng)濟(jì)刑犯罪還有許多情節(jié)與減輕刑罰有關(guān)，比涉案金額等關(guān)鍵因素。 -
洗錢罪是否是經(jīng)濟(jì)犯,怎么規(guī)定的新疆在線咨詢 2023-10-21洗錢罪是經(jīng)濟(jì)犯罪，洗錢是指行為人通過提供資金賬戶等方法掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。 -
什么是經(jīng)濟(jì)糾紛，經(jīng)濟(jì)糾紛案件中經(jīng)濟(jì)犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的經(jīng)濟(jì)犯罪遼寧在線咨詢 2022-02-14經(jīng)濟(jì)糾紛，又稱經(jīng)濟(jì)爭議，是指平等主體之間發(fā)生的，以經(jīng)濟(jì)權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容的社會(huì)糾紛。經(jīng)濟(jì)糾紛有兩大類：一是經(jīng)濟(jì)合同糾紛，如買賣合同糾紛，借款合同糾紛，承攬合同糾紛，建設(shè)工程合同糾紛、技術(shù)合同糾紛等；二是經(jīng)濟(jì)侵權(quán)糾紛；如知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)）侵權(quán)糾紛、所有權(quán)侵權(quán)糾紛、經(jīng)營權(quán)侵權(quán)糾紛等。在市場經(jīng)濟(jì)中，合同是平等的市場主體間確立交易關(guān)系，共同實(shí)施交易行為，追求和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目的的法定和普遍的形式，因此，合 -
什么是洗錢罪，什么是洗錢犯罪江蘇在線咨詢 2021-06-06所謂洗錢犯罪，是指“將臟錢洗凈”或“將錢漂白”，使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝，使之具有表面的合法性，是對(duì)隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動(dòng)的總稱。它與傳統(tǒng)犯罪形式相比，可以說是一種新型的企業(yè)型犯罪。從具體法律條文來講，根據(jù)《刑法》第一百九十一條的規(guī)定，只要是明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱
