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洗錢犯罪的法定行為方式
來源:法律編輯整理 時間: 2023-04-02 16:32:42 233 人看過

洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成,共5種行為方式:

提供資金賬戶:包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構(gòu)開立假賬戶。

【提示】公眾應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將自己帳號提供給他人使用,以免產(chǎn)生不必要麻煩。

協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券;

通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

協(xié)助將資金匯往境外;

以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。

一、洗錢100萬罪判多少年

沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金,情節(jié)嚴(yán)重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二、洗錢罪上游犯罪是什么

洗錢罪的“上游犯罪”是指作為非法財產(chǎn)來源的各種己經(jīng)實施的犯罪,也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等?!吧嫌畏缸铩弊鳛?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/zhishi/xingshi/fanzui_xqfz/">洗錢犯罪的“對象性犯罪”,與洗錢罪有密不可分的關(guān)系:一方面,“上游犯罪”是洗錢罪的前提和基礎(chǔ),沒有“上游犯罪”所獲取的非法收入,洗錢行為就沒有掩飾、隱瞞的對象,也就不會有洗錢犯罪。另一方面,洗錢犯罪反作用于“上游犯罪”,對“上游犯罪”起推波助瀾的作用。下游的洗錢犯罪一旦成功,對“上游犯罪”將產(chǎn)生支持和鼓勵的推動作用。

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    洗錢犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往... 更多>

    #洗錢犯罪
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    • 洗錢罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么洗錢罪的行為方式有哪些
      甘肅在線咨詢 2023-10-24
      涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:提供資金賬戶的;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。行為方式:提供資金帳戶;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券;協(xié)助將資金匯往境外。
    • 洗錢罪的行為方式有哪些,洗錢罪應(yīng)該如何處罰
      四川在線咨詢 2023-03-05
      洗錢罪的行為方式如下: (1)提供資金賬戶。 (2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)。 (3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。 (4)協(xié)助將資金匯往境外。 (5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性。 構(gòu)成此罪的,沒收犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之
    • 洗錢罪行的審判方式
      北京在線咨詢 2024-11-21
      洗錢是指通過非法活動(如犯罪行為)獲取的財物,經(jīng)過精心策劃的手段使其表面看起來如同合法所得。侵犯金融管理秩序犯罪中的“洗錢罪”,是指違反我國嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟犯罪的刑法規(guī)范,實施上述洗錢行為并構(gòu)成犯罪的法律狀況。 對于自然人犯下這種罪行,將剝奪他們實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪的違法所得以及由此產(chǎn)生的利益。同時,根據(jù)罪行輕重,判處五年以下有期徒刑或拘役,并處或單獨處洗錢數(shù)額5%至20%的
    • 有哪些主觀方式表現(xiàn)洗錢罪行為的
      甘肅在線咨詢 2022-06-08
      洗錢罪的行為方式主要有: 1、提供資金帳戶的; 2、將犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; 3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的; 4、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
    • 洗錢罪會被判死刑嗎?洗錢罪的行為方式有哪些??洗錢罪會處死刑嗎
      天津在線咨詢 2022-02-22
      洗錢罪是破壞金融管理秩序的犯罪,法律對洗錢罪進行嚴(yán)格的規(guī)定。實踐中,洗錢罪的行為方式有哪些呢?洗錢罪性質(zhì)比較的惡劣,那洗錢罪會被判處死刑嗎?下面我們將一一為您解答。一、洗錢罪的行為方式有哪些洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手