洗錢是非法從事的違法活動(dòng)，洗錢犯罪是很嚴(yán)重的，那么列為洗錢犯罪的上游犯罪有哪些？
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時(shí)間： 2023-08-08 10:38:32
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洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。由上可知列為洗錢犯罪的上游犯罪有7種。
洗錢犯罪量刑的數(shù)額
（一）沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金（二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金（三）單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。（四）自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。（五）單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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經(jīng)濟(jì)犯罪日前，中國人民銀行召開了反洗錢形勢通報(bào)會(huì)。會(huì)議分析了當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資面臨的形勢，并提出了工作要求。央行副行長李XX在通報(bào)會(huì)上指出，做好跨境交易風(fēng)險(xiǎn)防范工作，高度重視反恐怖融資工作。最近熱播的電影《反貪風(fēng)暴》中，就有關(guān)于洗錢速度的描述:通過網(wǎng)上銀行繞地球一圈，黑錢8秒就能洗白。通過網(wǎng)上銀行支付、親屬洗錢、跨境洗錢等方式，洗錢犯罪更加隱蔽，反洗錢工作難度更大。洗錢是由其他刑事犯罪行為衍生出的一種經(jīng)濟(jì)犯罪行為，反洗錢不成功也意味著對上游犯罪的遏制不力。洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪共七類，對應(yīng)罪名有81個(gè)，占刑法分則罪名的18.75%。在中央嚴(yán)厲打擊恐怖活動(dòng)犯罪、貪污賄賂犯罪等上游犯罪的過程中，加大反洗錢工作力度，就是對這類上游犯罪的一記重拳。在法律規(guī)定和工作體系已經(jīng)健全的情況下，如何練就反洗錢2023-04-24281人看過 -
洗錢是構(gòu)成洗錢罪的犯罪行為。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，為了掩蓋和隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或者協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移到海外。協(xié)助洗錢罪大嗎洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)1、自然人犯洗錢2023-07-03246人看過 -
法律綜合知識(shí)一、洗錢罪的上游7種犯罪是哪些洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得（指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物）及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：（1）毒品犯罪；（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動(dòng)犯罪；（4）走私犯罪；（5）貪污賄賂犯罪；（6）破壞金融管理秩序犯罪；（7）金融詐騙犯罪。二、洗錢罪的洗錢行為有哪些：其一，利用金融機(jī)構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù)；通過證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢；用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢；利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢；信貸回收；利用期貨、期權(quán)洗錢。其二，通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實(shí)所有人；向現(xiàn)金密集行業(yè)投資；利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢。其三，通過商品交易活動(dòng)。洗錢者可能會(huì)因受到現(xiàn)金交易報(bào)告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對犯2024-01-12329人看過
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金融犯罪依據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪主要有這么幾類：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。洗錢罪不同于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，不屬于侵害司法管理秩序犯罪，而是屬于侵害金融管理秩序犯罪，因?yàn)橄村X罪的上游犯罪都會(huì)涉及大額金錢的往來，這些金額巨大的違法所得通過洗白進(jìn)入市場會(huì)嚴(yán)重影響國家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多發(fā)，國家還會(huì)加大對該犯罪的打擊力度。一、不知情參與洗錢會(huì)怎么定罪不知情參與洗錢不構(gòu)成犯罪，不會(huì)判刑。洗錢罪認(rèn)定的前提就是明知，如果參與洗錢但是不知情，則不構(gòu)成犯罪，但是要有證據(jù)證明行為人確實(shí)不知其為違法犯罪所得。若“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或2023-03-13163人看過 -
洗錢犯罪所謂洗錢犯罪，是指“將臟錢洗凈”或“將錢漂白”，使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝，使之具有表面的合法性，是對隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動(dòng)的總稱。它與傳統(tǒng)犯罪形式相比，可以說是一種新型的企業(yè)型犯罪。從具體法律條文來講，根據(jù)《刑法》第一百九十一條的規(guī)定，只要是明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，即構(gòu)成洗錢罪：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。洗錢罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)是？洗錢罪的既遂標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)我國《刑法》的洗錢罪的相關(guān)規(guī)定，本罪是行為犯，只要行為人存在法律規(guī)定的，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的2023-08-05226人看過 -
刑法修正案規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。修正案列舉了5種情形：提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的。全國人大常委會(huì)法工委有關(guān)人士說，過去洗錢罪的上游犯罪只包括四種，即使用毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了貪污犯罪和金融犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。他說，這主要是為了維護(hù)金融管2023-04-24301人看過
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刑事責(zé)任能力洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)：一、洗錢金額超過50萬元；二是多次開展洗錢活動(dòng)；個(gè)人以洗錢為業(yè)或單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的；4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情況?！缎谭ā返谝话倬攀粭l規(guī)定，為隱瞞、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)，有提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券等行為之一的，沒收實(shí)施上述犯罪所得及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。洗錢罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)是什么洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，需要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行確定。1、犯了洗錢罪的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。洗錢罪的構(gòu)成特征如下：1、犯罪客體。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還2023-08-07320人看過 -
職務(wù)犯罪根據(jù)《刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪的，沒收實(shí)施“上游犯罪”的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。這里的“情節(jié)嚴(yán)重”，主要是指洗錢數(shù)額特別巨大的；洗錢行為造成嚴(yán)重后果的；實(shí)施“上游犯罪”犯罪所產(chǎn)生的收益（指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經(jīng)營、儲(chǔ)蓄、放貸等所獲取的經(jīng)濟(jì)利益，如投資所獲紅利、經(jīng)營所得收入、儲(chǔ)蓄所得孳息、放貸所獲利潤、兌換外匯所得手續(xù)費(fèi)等）數(shù)額巨大的；洗錢行為導(dǎo)致職務(wù)犯罪等腐敗現(xiàn)象愈演愈烈的；釀成新的嚴(yán)重犯罪，影響對重大犯罪的及時(shí)偵破，等等。一、洗錢罪的上游犯罪有幾種洗錢罪的上游犯罪有七種，分別是：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯2023-03-16452人看過 -
刑事責(zé)任能力我國洗錢罪上游犯罪的范圍界定主要有兩點(diǎn)：一是洗錢罪的上游犯罪應(yīng)當(dāng)屬于法定的七類犯罪，二是還應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生犯罪收益，這兩個(gè)條件對于界定洗錢罪之“上游犯罪”中的“黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪”和“恐怖活動(dòng)犯罪”尤為重要。當(dāng)然，在具體實(shí)踐中，還應(yīng)注意以下問題：1、“上游犯罪”的范圍不能局限于刑法191條規(guī)定的具體個(gè)罪，而應(yīng)理解為類罪。比如，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的范圍不應(yīng)僅僅指刑法第294條規(guī)定的三種犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪是一個(gè)類罪名，歸屬于這一類犯罪之下的標(biāo)準(zhǔn)是犯罪組織的性質(zhì)和特征。2、對那些不能產(chǎn)生非法收益的犯罪，比如“強(qiáng)迫他人吸毒罪”等則不應(yīng)列入洗錢罪的“上游犯罪”，因?yàn)槠洹跋掠巍毙袨楦静豢赡軜?gòu)成洗錢罪，也就無所謂洗錢罪的“上游犯罪”了。洗錢的本質(zhì)是使上游犯罪產(chǎn)生的非法收入在形式上合法化，因此，洗錢罪的前提條件就是要“上游犯罪”產(chǎn)生犯罪所得及非法收益，否則“下游”行為不可能構(gòu)成洗錢罪。另外，洗錢罪侵2023-04-05295人看過 -
刑事責(zé)任能力一是洗錢罪的上游犯罪應(yīng)當(dāng)屬于法定的七類犯罪，二是還應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生犯罪收益，這兩個(gè)條件對于界定洗錢罪之上游犯罪中的黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪尤為重要。除此之外，在具體界定洗錢罪的上游犯罪時(shí)，還應(yīng)注意以下問題：第一，上游犯罪的范圍不能局限于刑法191條規(guī)定的具體個(gè)罪，而應(yīng)理解為類罪。比如，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的范圍不應(yīng)僅僅指刑法第294條規(guī)定的三種犯罪。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪是一個(gè)類罪名，歸屬于這一類犯罪之下的標(biāo)準(zhǔn)是犯罪組織的性質(zhì)和特征。第二，對那些不能產(chǎn)生非法收益的犯罪，比如強(qiáng)迫他人吸毒罪等則不應(yīng)列入洗錢罪的上游犯罪，因?yàn)槠湎掠涡袨楦静豢赡軜?gòu)成洗錢罪，也就無所謂洗錢罪的上游犯罪了。第三，對無刑事責(zé)任能力人實(shí)施上述七類特定行為產(chǎn)生的非法所得所實(shí)施的洗錢行為應(yīng)該如何處理也是一個(gè)值得重視的問題。一、刑法規(guī)定反洗錢上游犯罪有幾種根據(jù)我國《刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括7種罪，具體如下：2023-03-18301人看過
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中國人民銀行反洗錢局局長唐旭8日在此間表示，近年來，洗錢犯罪手法趨于復(fù)雜，反洗錢工作任重道遠(yuǎn)。唐旭是在出席歐亞反洗錢與反恐融資組織第十一屆全會(huì)時(shí)作此表示的。他說，近年來，中國反洗錢工作取得很大進(jìn)展。但通過檢查和線索分析，可以發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪手法越來越復(fù)雜。他表示，當(dāng)前非法洗錢活動(dòng)主要有以下幾個(gè)特征：洗錢方式多樣化，比如犯罪分子將販毒、走私獲得的非法收入通過第三方清洗的方式變?yōu)楹戏ㄊ杖?貪污受賄犯罪案件中親屬參與洗錢特征明顯，在這類案件中，犯罪分子親屬在明知收入來源非法的情況下，將收入用作理財(cái)、投資、實(shí)施轉(zhuǎn)移;越來越多的犯罪分子利用金融機(jī)構(gòu)高科技技術(shù)來清洗黑錢，如用非面對面的網(wǎng)上交易、銀行卡等方式轉(zhuǎn)移非法資金;此外，有組織犯罪也常常和洗錢聯(lián)系在一起，如犯罪分子將非法集資、詐騙獲得的收益拿去清洗。唐旭指出，洗錢犯罪手法趨于復(fù)雜對我們是很大的挑戰(zhàn)，需要不斷與相關(guān)部門合作，共同打擊洗錢犯罪，保護(hù)社會(huì)安2023-06-11248人看過 -
罪刑相適應(yīng)原則2006年10月31日，全國人大常委會(huì)通過了反洗錢法，該法第二條規(guī)定了洗錢罪上游犯罪的范疇是:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪，這是一個(gè)重大的突破，對于貪污賄賂犯罪和金融犯罪的整治有非常積極的意義。然而筆者認(rèn)為，僅僅將洗錢罪上游犯罪的范圍拓展至這么幾類犯罪是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，洗錢罪的上游犯罪應(yīng)當(dāng)不受限制。我國刑法自頒布以來，對洗錢上游犯罪的范圍不斷的拓展，從目前情況看，對上游犯罪做泛化處理是世界各國刑法發(fā)展的趨勢，1998年出臺(tái)的《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、2003年出臺(tái)的《聯(lián)合國反腐敗公約》等均擴(kuò)大了洗錢罪上游犯罪的范圍。我國洗錢罪上游犯罪的規(guī)定也應(yīng)當(dāng)符合國際趨勢，對洗錢罪的上游犯罪做泛化處理。否則，不符合刑法的平等原則和罪刑相適應(yīng)原則，例如：根據(jù)我國現(xiàn)行刑法，同樣是一個(gè)符合刑法修正案（六）第十六條規(guī)定的掩飾、2023-04-24275人看過
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洗錢犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往... 更多>
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將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是哪些？湖南在線咨詢 2023-04-08將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是在過去洗錢罪的上游犯罪只包括4種，即使用毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪。刑法修正案（六）增加了貪污犯罪和金融犯罪，擴(kuò)大了洗錢罪的上游犯罪范圍，以加大反洗錢、反腐敗力度，及時(shí)阻止資金外流。 -
什么是洗錢罪，洗錢罪如何認(rèn)定？洗錢罪？洗錢罪的犯罪構(gòu)成是怎樣的山西在線咨詢 2022-03-06洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為，洗錢罪如何認(rèn)定呢？ (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 (二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為： 1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 -
哪些上游犯罪屬于洗錢罪陜西在線咨詢 2022-11-151、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪,貪污犯罪和金融犯罪。 2、洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。 -
什么是洗錢上游刑事犯罪重慶在線咨詢 2023-09-26洗錢的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪仍然進(jìn)行活動(dòng)的犯罪。 -
什么是洗錢罪,洗錢犯罪的方法包含什么云南在線咨詢 2024-08-25什么是洗錢罪,洗錢犯罪的方法有哪些 洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列情形(提供資金帳戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì))之一的行為
