將恐怖主義犯罪列為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪是什么？
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時(shí)間： 2023-04-15 17:02:48
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一、將恐怖主義犯罪列為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪是什么?
刑法修正案規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
修正案列舉了5種情形：提供資金賬戶(hù)的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的。
過(guò)去洗錢(qián)罪的上游犯罪只包括四種，即使用毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了貪污犯罪和金融犯罪作為洗錢(qián)罪的上游犯罪。這主要是為了維護(hù)金融管理秩序，保障金融安全。另外，貪污犯罪都是收益性比較大的犯罪，將貪污犯罪規(guī)定為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪，對(duì)于打擊腐敗、及時(shí)制止資金外流非常重要。
二、刑法條文
第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶(hù)的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
洗錢(qián)是我國(guó)的一個(gè)比較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，在我國(guó)的刑法條例中有對(duì)于洗錢(qián)嚴(yán)厲處罰，因?yàn)橄村X(qián)一般涉及的資金都比較大，因此一般人沒(méi)那么多錢(qián)也就意味著都不會(huì)接觸到洗錢(qián)的行為。
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洗錢(qián)是構(gòu)成洗錢(qián)罪的犯罪行為。洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，為了掩蓋和隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶(hù)，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或者協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移到海外。協(xié)助洗錢(qián)罪大嗎洗錢(qián)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、提供資金賬戶(hù)的；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢(qián)罪立案。洗錢(qián)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)1、自然人犯洗錢(qián)2023-07-03246人看過(guò) -
一、洗錢(qián)罪與上游犯罪的區(qū)別洗錢(qián)犯罪與“上游犯罪”共同犯罪的界限關(guān)系比較復(fù)雜，區(qū)分二者的關(guān)鍵是看事前有無(wú)通謀。如果行為人事前與“上游犯罪”的犯罪分子有通謀，事后又實(shí)施了洗錢(qián)行為的，則僅構(gòu)成“上游犯罪”的共同犯罪，而不單構(gòu)成洗錢(qián)罪，其原因在于行為人事先有通謀，已構(gòu)成共同犯罪，其后的冼錢(qián)行為已構(gòu)成其共同犯罪的行為的延續(xù)，正如同犯罪分子盜竊財(cái)物后又加以窩藏的情形一樣，其后續(xù)的洗錢(qián)行為屬于刑法上事后不可罰之行為。二、認(rèn)定洗錢(qián)罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么1、認(rèn)定洗錢(qián)罪，重在認(rèn)定洗錢(qián)行為，具體來(lái)說(shuō)：（1）提供資金帳戶(hù)的；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（3）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（4）協(xié)助將資金匯往境外的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。2、認(rèn)定洗錢(qián)罪，主觀上要求明知。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：2023-04-12343人看過(guò) -
罪刑相適應(yīng)原則2006年10月31日，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了反洗錢(qián)法，該法第二條規(guī)定了洗錢(qián)罪上游犯罪的范疇是:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪，這是一個(gè)重大的突破，對(duì)于貪污賄賂犯罪和金融犯罪的整治有非常積極的意義。然而筆者認(rèn)為，僅僅將洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍拓展至這么幾類(lèi)犯罪是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，洗錢(qián)罪的上游犯罪應(yīng)當(dāng)不受限制。我國(guó)刑法自頒布以來(lái)，對(duì)洗錢(qián)上游犯罪的范圍不斷的拓展，從目前情況看，對(duì)上游犯罪做泛化處理是世界各國(guó)刑法發(fā)展的趨勢(shì)，1998年出臺(tái)的《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》、2003年出臺(tái)的《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》等均擴(kuò)大了洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍。我國(guó)洗錢(qián)罪上游犯罪的規(guī)定也應(yīng)當(dāng)符合國(guó)際趨勢(shì)，對(duì)洗錢(qián)罪的上游犯罪做泛化處理。否則，不符合刑法的平等原則和罪刑相適應(yīng)原則，例如：根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行刑法，同樣是一個(gè)符合刑法修正案（六）第十六條規(guī)定的掩飾、2023-04-24275人看過(guò) -
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，尋釁滋事行為達(dá)到一定嚴(yán)重程度會(huì)破壞社會(huì)秩序，被判五年以下有期徒刑、拘役或管制。其中包括隨意毆打他人、追捕、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?、破壞公私?cái)產(chǎn)和在公共場(chǎng)所鬧事等行為。多次實(shí)施上述行為且嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定,如果有以下尋釁滋事行為之一,且達(dá)到一定嚴(yán)重程度,就會(huì)破壞社會(huì)秩序,被判五年以下有期徒刑、拘役或管制:1.隨意毆打他人,情節(jié)惡劣的;2.追捕、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?情節(jié)惡劣的;3.堅(jiān)持或任意破壞、占用公私財(cái)產(chǎn),情節(jié)嚴(yán)重的;4.在公共場(chǎng)所鬧事,造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂。多次實(shí)施上述行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 隨意毆打他人構(gòu)成犯罪嗎？隨意毆打他人是一種違法行為,如果造成了受害者的身體或心理上的傷害,則可能構(gòu)成犯罪。根據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定,毆打他人可能構(gòu)成故意傷2023-08-30231人看過(guò)
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刑法修正案規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。修正案列舉了5種情形：提供資金賬戶(hù)的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的。全國(guó)人大常委會(huì)法工委有關(guān)人士說(shuō)，過(guò)去洗錢(qián)罪的上游犯罪只包括四種，即使用毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了貪污犯罪和金融犯罪作為洗錢(qián)罪的上游犯罪。他說(shuō)，這主要是為了維護(hù)金融管2023-04-24301人看過(guò) -
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假釋一、恐怖犯罪的罪犯能否假釋實(shí)施恐怖活動(dòng)，構(gòu)成刑事犯罪的，如果判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑的犯罪分子，不得假釋?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第八十一條【假釋的適用條件】被判處有期徒刑的犯罪分子，執(zhí)行原判刑期二分之一以上，被判處無(wú)期徒刑的犯罪分子，實(shí)際執(zhí)行十三年以上，如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī)，接受教育改造，確有悔改表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)的，可以假釋。如果有特殊情況，經(jīng)最高人民法院核準(zhǔn)，可以不受上述執(zhí)行刑期的限制。對(duì)累犯以及因故意殺人、強(qiáng)奸、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險(xiǎn)物質(zhì)或者有組織的暴力性犯罪被判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑的犯罪分子，不得假釋。對(duì)犯罪分子決定假釋時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮其假釋后對(duì)所居住社區(qū)的影響。二、恐怖活動(dòng)犯罪預(yù)備情形有哪些1、為實(shí)施犯罪準(zhǔn)備犯罪工具的行為——犯罪預(yù)備行為最常見(jiàn)的形式所謂犯罪工具，是指犯罪分子進(jìn)行犯罪活動(dòng)所用的一切器械物品。其中包括：(1)用以殺傷被害人或者排除被害人反抗的器械2023-04-26281人看過(guò) -
毒品犯罪一、刑法191條洗錢(qián)罪的上游犯罪刑法第191條規(guī)定的洗錢(qián)罪是：法律規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。二、刑法第191條規(guī)定刑法第191條規(guī)定的是洗錢(qián)罪，構(gòu)成洗錢(qián)罪的條件必須是掩飾、隱瞞，毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源與性質(zhì)。三、刪除“明知”使上游犯罪本犯入罪并降低了洗錢(qián)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)《刑法修正案（十一）》刪去“明知”沒(méi)有改變洗錢(qián)罪的主觀罪過(guò)，即洗錢(qián)罪的主觀方面仍為故意。但是，對(duì)于洗錢(qián)罪的認(rèn)定來(lái)說(shuō)，這一刪除卻事關(guān)重大：它不僅意味著洗錢(qián)罪處罰范圍的擴(kuò)大，更意味著洗錢(qián)罪入罪標(biāo)準(zhǔn)的降低；刪除“明知”之后，洗錢(qián)罪的認(rèn)定將變得更加容易。上游犯罪的主體亦即上游犯罪本犯能否成為洗錢(qián)2023-04-24388人看過(guò)
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洗錢(qián)犯罪洗錢(qián)罪（moneylandering）是一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式（A）。國(guó)外犯罪學(xué)者一般認(rèn)為洗錢(qián)犯罪包括清洗和再投資兩個(gè)階段，產(chǎn)生非法收益的犯罪稱(chēng)為“上游犯罪”，洗錢(qián)犯罪則為“下游犯罪”。根據(jù)國(guó)際公約和各國(guó)的國(guó)內(nèi)法規(guī)定，可將關(guān)于上游犯罪范圍的理論概括為兩類(lèi)，一為涵蓋說(shuō)，一為限定說(shuō)。涵蓋說(shuō)包容一切犯罪，限定說(shuō)僅限于一類(lèi)或幾類(lèi)犯罪。我國(guó)刑法中規(guī)定的洗錢(qián)罪是指行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)的行為?？梢?jiàn)，我國(guó)刑法將洗錢(qián)犯罪的上游犯罪限定為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪。回顧1997年八屆人大五次會(huì)議修訂刑法時(shí)我國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況，可以說(shuō)，現(xiàn)行刑法關(guān)于洗錢(qián)罪的規(guī)定是在對(duì)洗錢(qián)犯罪的國(guó)際性或跨國(guó)性認(rèn)識(shí)不足的情況下制定的，存在著諸多不足。筆者以為，洗錢(qián)罪的上游犯罪應(yīng)增加貪污賄賂犯2023-06-11323人看過(guò) -
恐怖嚇唬他人可能被視為尋釁滋事罪,但情節(jié)嚴(yán)重時(shí)會(huì)被認(rèn)定為犯罪。情節(jié)惡劣包括威脅他人并造成不良社會(huì)影響,使用兇器恐嚇別人,恐嚇精神病人、殘疾人、流浪乞討人員、老年人、孕婦、未成年人,以及恐嚇?biāo)嗽斐蓢?yán)重后果等?？植绹樆Ｋ穗m然通常不會(huì)構(gòu)成犯罪，但若情節(jié)嚴(yán)重的話(huà)，則會(huì)被認(rèn)定為尋釁滋事罪。所謂情節(jié)惡劣，是指以下情況：第一，威脅他人，造成不良社會(huì)影響。第二，用兇器恐嚇別人。三、恐嚇精神病人、殘疾人、流浪乞討人員、老年人、孕婦、未成年人，造成不良社會(huì)影響。第四，恐嚇?biāo)嗽斐删裾系K、自殺等嚴(yán)重后果。第五，威脅他人嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。造成其它情節(jié)惡劣的情形。恐怖嚇唬他人是否犯罪？恐怖嚇唬他人是一種犯罪行為。根據(jù)我國(guó)《刑法》第232條，聚眾擾亂社會(huì)秩序罪是指聚眾擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。而恐怖嚇唬他人作為一種擾亂社會(huì)秩序的行為，其犯罪性質(zhì)已經(jīng)確定?？植绹樆Ｋ说男袨闀?huì)受到法律的制裁2023-10-26360人看過(guò) -
洗錢(qián)犯罪洗錢(qián)罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。法律規(guī)定為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)而洗錢(qián)的；沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。一、提供卡給他人洗錢(qián)會(huì)被判什么罪提供卡給他人洗錢(qián)會(huì)被判洗錢(qián)罪。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有洗錢(qián)行為的，是洗錢(qián)罪。二、洗錢(qián)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)一、立案標(biāo)準(zhǔn)明知是毒品犯罪2023-03-12468人看過(guò)
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犯罪構(gòu)成根據(jù)給出的素材，我們可以得知恐怖活動(dòng)組織成員會(huì)面臨十年以上的有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的刑罰。而積極參與恐怖活動(dòng)組織的活動(dòng)的人員，將會(huì)被判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。其他人員如果參與了恐怖活動(dòng)組織的活動(dòng)，將會(huì)被判處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并可以并處罰金。因此，恐怖活動(dòng)組織成員和積極參與恐怖活動(dòng)組織活動(dòng)的人員都會(huì)受到法律的制裁。組織恐怖活動(dòng)組織的罪行,如果被定罪,將會(huì)被判處十年以上的有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。如果積極參與恐怖活動(dòng)組織的活動(dòng),將會(huì)被判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。如果其他人員也參與了恐怖活動(dòng)組織的活動(dòng),將會(huì)被判處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,并可以并處罰金。 恐 怖 活 動(dòng) 組 織 罪 的 共 犯 會(huì) 怎 樣 判 刑 ？根據(jù)我國(guó)《刑法修正案九》對(duì)恐怖活動(dòng)組織罪的修改，該罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1. 組織、領(lǐng)導(dǎo)2023-10-05420人看過(guò) -
對(duì)恐怖組織罪增加規(guī)定財(cái)產(chǎn)刑，增加幾種行為為新犯罪形式。針對(duì)近年來(lái)暴力恐怖犯罪出現(xiàn)的新情況、新特點(diǎn)，總結(jié)同這類(lèi)犯罪作斗爭(zhēng)的經(jīng)驗(yàn)，草案擬在刑法現(xiàn)有規(guī)定的基礎(chǔ)上，作出修改補(bǔ)充。其中一個(gè)重要修改是對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織罪增加規(guī)定財(cái)產(chǎn)刑。組織、領(lǐng)導(dǎo)恐怖活動(dòng)組織的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。另外，將幾種行為規(guī)定為新犯罪形式。增加規(guī)定以制作資料、散發(fā)資料、發(fā)布信息、當(dāng)面講授等方式或者通過(guò)音頻視頻、信息網(wǎng)絡(luò)等宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義，或者煽動(dòng)實(shí)施暴力恐怖活動(dòng)的犯罪；增加規(guī)定利用極端主義煽動(dòng)、脅迫群眾破壞國(guó)家法律確立的婚姻、司法、教育、社會(huì)管理等制度實(shí)施的犯罪；增加規(guī)定持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義的物品、圖書(shū)、音頻視頻資料的犯罪；增加規(guī)定拒不提供恐怖、極端主義犯罪證2023-06-11416人看過(guò)
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洗錢(qián)犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往... 更多>
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我國(guó)刑法將洗錢(qián)罪的上游犯罪規(guī)定為內(nèi)蒙古在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-03-02我國(guó)《刑法》將洗錢(qián)罪的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 1、毒品犯罪是指涉及毒品的犯罪，我國(guó)刑法規(guī)定，走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造、非法持有毒品均為犯罪行為。毒品犯罪主要包括走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪、走私制毒物品罪、非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品罪、非法種植毒 -
涉及上游洗錢(qián)罪的上游犯罪表現(xiàn)為浙江在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-10-06首先你要理解什么是洗錢(qián)什么是合同詐騙罪，二者本質(zhì)上有著不同但是不同并不代表沒(méi)有聯(lián)系。洗錢(qián)簡(jiǎn)單的說(shuō)就是使你所獲得的非法收入合法化，讓它名正言順的成為你的合法收入，如貪污腐化所獲得收入。合同詐騙簡(jiǎn)言之就是 -
恐怖活動(dòng)犯罪的定義是什么湖北在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-04-30恐怖活動(dòng)犯罪是通過(guò)實(shí)施暴力恐怖活動(dòng)，制造社會(huì)恐慌，引發(fā)社會(huì)關(guān)注，以宣揚(yáng)其所秉持的政治理念或者意識(shí)形態(tài)，進(jìn)而達(dá)到其分裂國(guó)家和民族的目的。為實(shí)施恐怖活動(dòng)做準(zhǔn)備的，以準(zhǔn)備恐怖活動(dòng)罪論處。準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)罪是恐怖活動(dòng)犯罪預(yù)備行為的正犯化，即將恐怖活動(dòng)犯罪的準(zhǔn)備行為規(guī)定為犯罪。 -
什么是洗錢(qián)上游刑事犯罪重慶在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-09-26洗錢(qián)的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪仍然進(jìn)行活動(dòng)的犯罪。
