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賬戶洗黑錢行為的判定依據(jù)及相應(yīng)處罰方法

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-01 20:11:13 248 人看過

一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。還要看是否幫別人洗錢的具體情況，從而大致確定處罰的范圍。另外如果能確定是被騙的或者是洗錢活動的共犯，那么處罰就應(yīng)該從輕。對此建議委托刑事律師協(xié)助收集證據(jù)。洗黑錢就是將從事犯罪所得或進(jìn)行非法交易的贓款通過銀行等金融機構(gòu)中轉(zhuǎn)，掩蓋其非法性質(zhì)和來源，使之以合法的身份進(jìn)入流通市場。

為了洗錢提供賬戶的怎么處罰

看情節(jié)。

《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條洗錢罪

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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