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懷疑有人非法集資怎么報(bào)案?
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-28 20:51:59 105 人看過

一、哪些情況下市民可以就非法集資進(jìn)行報(bào)案?

滿足以下四個(gè)條件的,市民就可以向公安局報(bào)案:

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑,實(shí)踐中還有橫幅、宣傳冊、講座等途徑向社會(huì)公開宣傳;

3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);

4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

二、非法集資在哪報(bào)案,如何報(bào)案?

非法集資屬于刑事犯罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。

非法集資屬于刑事犯罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。

三、非法集資立案需準(zhǔn)備的材料:

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。

4、受害人報(bào)警后,還應(yīng)提供受騙的相關(guān)材料,需要準(zhǔn)備的材料包括嫌疑人的一些基本信息等內(nèi)容。還需提供轉(zhuǎn)賬給騙子的記錄。

不能冒冒失失覺得有人像是在騙錢就打110,這也會(huì)給警局帶來困擾。另外,盡量保留相關(guān)證據(jù),如虛假宣傳材料、單據(jù)等,為警方立案偵查案件提供依據(jù)。總之,在生活中我們應(yīng)該對(duì)周圍的集資宣傳多留份心眼,不要隨意相信所謂的高額回扣,以免陷入騙局。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    一、非法集資受害人不去報(bào)案有啥后果嗎非法集資所引發(fā)的法律問題中包括:1、非法吸收公眾存款罪:這一犯罪行為是出于對(duì)國家金融規(guī)章制度的違抗以及對(duì)社會(huì)金融環(huán)境的破壞而實(shí)施的。罪行的具體特征表現(xiàn)為非法募集公眾資金或利用變相手法進(jìn)行公眾資金的募集,從而擾亂了國家的金融秩序。犯非法吸收公眾存款罪者將面臨三至十年不等的監(jiān)禁懲罰,同時(shí)還需承擔(dān)高達(dá)二十萬元以下的罰金費(fèi)用。如果涉及到巨額資金或存在更為嚴(yán)重的情節(jié),則可能被判處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。2、集資詐騙罪:該罪名主要針對(duì)以非法占有所得為目的,通過虛構(gòu)事實(shí)等方式進(jìn)行集資的行為。這種不當(dāng)融資方式,如果情節(jié)較為嚴(yán)重,將會(huì)被判處五年以下有期徒刑或拘役,同時(shí)須承擔(dān)二萬元以上二十萬元以下的罰款金。若涉案金額巨大,或有其他嚴(yán)重情節(jié)時(shí),罪犯將面臨五年以上十年以下必不可少的徒刑,同時(shí)亦須承擔(dān)五萬元以上五十萬元以下的罰金刑罰。情節(jié)極為惡
    2024-03-21
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#犯罪
北京
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    刑事犯罪是指一切危害國家主權(quán),顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會(huì)主義制度,破壞社會(huì)秩序,侵犯國有財(cái)產(chǎn)或勞動(dòng)群眾集體財(cái)產(chǎn),侵犯公民私人所有的財(cái)產(chǎn),侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,以及其他危害社會(huì)的行為。... 更多>

    #刑事犯罪
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      非法集資可以打110報(bào)案,也可以直接到公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案?;蛘叩疆?dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門、當(dāng)?shù)亟鹑谵k都可以。
    • 集資非法怎么報(bào)案
      江西在線咨詢 2024-11-19
      如果您遭受了網(wǎng)絡(luò)詐騙,您可以直接到派出所報(bào)警,也可以撥打110報(bào)警。非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。 根據(jù)《刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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      天津在線咨詢 2022-07-30
      非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資一般以非法吸收公眾存款、集資詐騙罪論處。 如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報(bào)案,也可以直接到公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案。